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CONSTITUIÇÃO DE INSTITUIÇÕES DO SFN - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL
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CONTABILIDADE BANCÁRIA -
SFN - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL
SFN - ROTEIROS DE PESQUISA E ESTUDO
(Revisada em
21/02/2024)
Constituição e Fiscalização DE ENTIDADE DO SFN
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, OPERACIONAIS, CONTÁBEIS, TRIBUTÁRIOS E FISCAIS
1.1.
Constituição e Fiscalização DE ENTIDADE DO SFN
<= Clique para ir ao SUMÁRIO
- Roteiro de Procedimentos - Constituição e Instrução de Processos
- MNI 10 - SISORF - Manual de Organização do Sistema Financeiro
- MNI 11 - MASUP / MSU - Manual de Supervisão Bancária
- MNI 5 - Ação Fiscalizadora - Poder Sancionador - BACEN, CVM, SUSEP, PREVIC
- Outras
Agências Reguladoras
1.2.
Instituições Captadoras de Depósitos à Vista
<= Clique para ir ao SUMÁRIO
- BM - Bancos Múltiplos
- BC - Bancos Comerciais
- Caixa Econômica Federal
- Cooperativas de Crédito
- BCC - Bancos Comerciais Cooperativos
1.3.
Demais Instituições Financeiras
<= Clique para ir ao SUMÁRIO
- Associações de Poupança e Empréstimos
- BI - Bancos de Investimentos
- BD - Bancos de Desenvolvimento
- BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
- Banco de Câmbio
- AF - Agências de Fomento
- Cooperativas Centrais de Crédito
- Financeira - Sociedades de Crédito, Financiamento e Investimentos
- CH - Companhias Hipotecárias
- SCI - Sociedade de Crédito Imobiliário
- SCM - Sociedades de Crédito ao Microempreendedor
- Sociedade de Crédito Direto - MNI 1-5-19
- Sociedade de Empréstimo entre Pessoas - MNI 1-5-20
- Empresa Simples de Crédito (ESC) -MNI 1-5-10 -
Lei Complementar 167/2019
1.4.
Intermediários Financeiros
<= Clique para ir ao SUMÁRIO
- Consórcio - Administradoras de Consórcios
- Leasing - Sociedades de Arrendamento Mercantil
- CTVM - Corretoras de Títulos e Valores Mobiliários
- CC - Sociedades Corretoras de Câmbio
- DTVM - Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários
- Promotoras de Vendas ou de Crédito = Prestadoras de Serviços ao Consumo
- Correspondentes no País = Correspondentes Bancários
- Factoring - Fomento Comercial ou Mercantil
- Companhias de Securitização de Créditos
- Agências de Classificação de Riscos - Agências de Rating
- Administradoras de Fundos e Carteiras de Investimentos
- Administradoras de Cartões de Crédito
- Instituições de Pagamento - MNI 1-5-18
- Sociedade de Garantia Solidária (SGS) - MNI 1-5-11 -
Resolução CMN 4,822/2020 - Lei Complementar 123/2006 (art. 61-I) - Lei 13.636/2018
- Sociedade de Contragarantia (SCG) - MNI 1-5-11 -
Resolução CMN 4,822/2020 - Lei Complementar 123/2006 (art. 61-I) - Lei 13.636/2018
2. CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS <= Clique para ir ao SUMÁRIO
- Bolsas - Bolsas de Valores
- BM&F - Bolsas de Mercadorias e de Futuros
- Administradores de fundos e carteiras de investimentos - MNI 1-5-7
- CVM - Comissão de Valores Mobiliários