PARAÍSOS FISCAIS - AS ILHAS DO INCONFESSÁVEL

A REALIDADE CRIMINOSA DOS PARAÍSOS FISCAIS

2. TEXTOS ELUCIDATIVOS

1. Do Cosife Eletrônico
2. De Jornais
3. De Estudiosos

Veja no texto Constituição de Bancos Offshore em Paraísos Fiscais o esquema de como operavam os bancos virtuais e quais as medidas tomadas para impedir suas atuações.

2.1. Textos do Cosife Eletrônico

1. AS CONTAS CC5 E A LAVAGEM DE DINHEIRO - Por que o sigilo esconde os bandidos? - comentando texto da Gazeta Mercantil - jun/2002.
2. O ESQUENTAMENTO DO "DINHEIRO SUJO"  - Lavagem de Dinheiro
3. ATAQUE ESPECULATIVO - A quem interessa?
4. SIGILO BANCÁRIO - O sigilo só interessa a sonegadores e bandidos
5. O BRASIL LAVA MAIS BRANCO - A lavagem de dinheiro, os banqueiros e o ataque especulativo
6. CONTAS BANCÁRIAS NO EXTERIOR - Editorial de 16/01/2003
7. OS BANCOS E SUAS AGÊNCIAS NO EXTERIOR - Editorial de 04/02/2003
8. O CUSTO BRASIL II - Editorial de 13/03/2003
9. O AUMENTO DA DÍVIDA EXTERNA - Editorial de 30/03/2003
10. O DEPÓSITO COMPULSÓRIO E O BANCO VIRTUAL - editorial de 03/04/2003
11. O CUSTO BRASIL I - Qual é o verdadeiro Custo Brasil? - 25/05/2003
12. EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - Editoria de 05/06/2003
13. O CADASTRO DE CONTAS CORRENTES E AS CC5 - Editorial de 26 de junho de 2003.
14. O PERIGO DOS PARAÍSOS FISCAIS - comentários sobre os Preços de Transferência - 10/07/2003.
15. PARAÍSOS FISCAIS, LAVAGEM DE DINHEIRO E CC5 - comentários sobre normas e a legislação brasileira - 20/07/2003.
16. QUEM ABRIU A PORTA À LAVAGEM DE DINHEIRO? - 26 de agosto de 2003
17. TRANSFORMAÇÃO DE DÉFICIT PÚBLICO EM RESERVAS - Editorial de 9/10/2003
18. AS MULTINACIONAIS E AS FRAUDES FINANCEIRAS INTERNACIONAIS - Editorial de 05/02/2004
19. FRAUDES FINANCEIRAS X FRAUDES TRIBUTÁRIAS - Editorial de 04/03/2004
20. NOVAMENTE AS FRAUDES FINANCEIRAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS - Editorial de 18/03/2004
21. AS IMPORTAÇÕES, O PREÇO DÓLAR E LAVAGEM DE DINHEIRO - Editorial de 15/04/2004
22. LEGITIMIDADE DA SONEGAÇÃO FISCAL - Editorial de 24/06/2004
23. CONTABILIDADE CRIATIVA - Editorial de 29/07/2004
24. A CONTABILIDADE CRIATIVA E OS PARAÍSOS FISCAIS - Editorial de 02/09/2004
25. REMESSAS DE DÓLARES PELO MERCADO CÂMBIO FLUTUANTE - Editorial de 23/09/2004
26. O BANCO VIRTUAL E AS TRANSFERÊNCIAS INTERNACIONAIS - 30/12/2004
27. A LEGALIDADE DO PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO - Texto de 02/07/2005
28. OFFSHORE - EMPRESAS CONSTITUÍDAS EM PARAÍSOS FISCAIS - Texto de 25/02/2007

2.2. Textos de Jornais

1. A MOEDA QUE NÃO PODE MOSTRAR A CARA - Por Bernardo Kucinski - Revista Por Sinal - nº 1 - Abril/2001
2. DÍVIDA EXTERNA FICA US$ 30 BILHÕES MENOR - por GILSON LUIZ EUZÉBIO - Jornal do Brasil, 31/08/2001
3. O PARAÍSO FISCAL AO ALCANCE DE TODOS - por RODRIGO ROSA - Jornal do Brasil – 10/09/2001
4. O Brasil é um dos maiores paraísos fiscais do mundo - Revista POR SINAL - nº 3 - OUT/2001 - Entrevista com o Procurador da República Luiz Francisco de Souza.
5. O FIM DOS PARAÍSOS FISCAIS - por Stephen Kanitz - Revista Veja, edição 1720, de 3/10/2001.
6. Rede lava dinheiro no interior - por JANAÍNA LEITE E LEANDRO FORTES - Jornal do Brasil - 02/12/2001
7. Bancos lucram com o silêncio - Jornal do Brasil - 02/12/2001
8. HORA DA LIMPEZA - Sai a lista negra dos paraísos fiscais - Veja, 24/04/2002
9. GOVERNO VAI REVELAR QUEM LAVA DINHEIRO DO TRÁFICO - Gazeta Mercantil - Pág. A7 - 11/06/2002
10. CONSEQÜÊNCIAS DO 11/09/2001: O Fim do Fiscalmente Correto - por Carlos Albino - Diário de Notícias - Portugal
11. O PARAÍSO DOS BANCOS É AQUI - por Ricardo Rego Monteiro - Jornal do Brasil - 20.10.2002
12. A CPI DA NOIVA BÚLGARA - por Cláudio Julio Tognolli - CAROS AMIGOS - Edição 110 - 27/06/2003
13. ILHAS DO INCONFESSÁVEL - por Edson Vidigal - Ministro do STJ - 01/09/2004
14. LAVA-JATO DE DINHEIRO - REVISTA ÉPOCA nº 335 - 18/10/2004 - correio eletrônico

2.3 Textos de Estudiosos

1. AS SOCIEDADES COMERCIAIS NOS PARAÍSOS FISCAIS - Trabalho apresentado na disciplina de direito comercial por alunos da faculdade de direito de Curitiba em maio/2000.