início > textos Ano XX - 27 de junho de 2019



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O BRASIL LAVA MAIS BRANCO

O BRASIL LAVA MAIS BRANCO.

Já vi um artigo com título parecido com este na Revista ISTOÉ. Mas o texto era bem diferente dos que coloquei a seguir. E é possível escrever muitos mais e até fazer um livro com o título: "MEMÓRIAS DE UM FISCALIZADOR".

Mas, fatalmente nenhum editor teria coragem de publicá-lo.

CASOS PRÁTICOS DE LAVAGEM DE DINHEIRO:

1º caso:ESQUENTAMENTO DO "DINHEIRO SUJO"

2º caso:OS BANQUEIROS E O ATAQUE ESPECULATIVO

3º Caso: LEASE-BACK  E O ESQUENTAMENTO "CAIXA 2"

4º Caso: A ROTA DO DINHEIRO DESVIADO (em construção)

5º Caso: OS PARAÍSOS FISCAIS NO EXTERIOR

6º Caso: OS PARAÍSOS FISCAIS BRASILEIROS

7º Caso: OS INVESTIMENTOS MULTINACIONAIS NO BRASIL E A MANIPULAÇÃO DE RESULTADOS

8º Caso: A MANIPULAÇÃO DE RESULTADOS NAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

9º Caso: A MANIPULAÇÃO DE RESULTADOS NAS EMPRESAS

Ver a entrevista com o Procurador da República LUIZ FRANCISCO DE SOUZA, efetuado pela REVISTA POR SINAL do Sindicato dos Funcionários do Banco Central do Brasil, em que o entrevistado mencionou que "O Brasil é um dos maiores paraísos fiscais do mundo"


A ROTA DO DINHEIRO DESVIADO

Como o dinheiro do INSS saiu e pode ter voltado como investimento estrangeiro?

Como pode ter saído e como pode ter voltado os bilhões desviados das Fundações de Previdência Privada?

Onde fatalmente está o dinheiro das tão propaladas "Notas Frias"? Quem as emite e para que?

Onde está o dinheiro no Narcotráfico?

Onde está o dinheiro dos bicheiros e dos doleiros?


OS PARAÍSOS FISCAIS NO EXTERIOR

Onde estão? Quais são os paraísos fiscais especializados?

As vantagens de constituir Holding em paraísos fiscais

As vantagens de constituir Bancos em paraísos fiscais

As vantagens de constituir Empresas em paraísos fiscais

As vantagens de constituir fundações em paraísos fiscais

As vantagens da internacionalização do capital brasileiro


OS PARAÍSOS FISCAIS BRASILEIROS?

As operações das empresas que vendem por telefone

As agências virtuais que os bancos brasileiros podem ter no exterior

As Zonas Francas e as Zonas de Processamento das Exportações brasileiras

Alguns dos ganhos dos empresários nas Áreas e nas Atividades Incentivadas

Quem ganha e quem perde com a Guerra Fiscal? O fiasco econômico da "Guerra Fiscal"


OS INVESTIMENTOS MULTINACIONAIS NO BRASIL E A MANIPULAÇÃO DE RESULTADOS

Qual é o verdadeiro Custo Brasil?

O capital estrangeiro e a manipulação de custos para efeito de Planejamento Tributário

O super faturamento das importações e as vantagens fiscais do subfaturamento das importações

O subfaturamento das exportações e o pagamento de comissões a representantes estrangeiros, que são brasileiros "estabelecidos" em paraísos fiscais


A MANIPULAÇÃO DE RESULTADOS NAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

Como evitar o IPMF e a CPMF?

Como evitar o IOF?

Como evitar o depósito compulsório?

Como gerar despesas?

Como postergar lucros?

Como manipular as cotações das ações nas bolsas de valores?

Como sustentar o preço de ações lançadas ("uderwritting")?

Como desviar dinheiro de Secretarias de Estado da Fazenda?

Por que adquirir outros bancos com elevados prejuízos acumulados?

Ver o Planejamento Tributário nas Instituições Financeiras


A MANIPULAÇÃO DE RESULTADOS NAS EMPRESAS

A manipulação efetuada por intermédio do mercado de capitais:

A manipulação de custos e despesas:

A Manipulação das Demonstrações Contábeis