início > contabilidade Ano XX - 19 de junho de 2019



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CONTABILIDADE FORENSE

CONTABILIDADE FORENSE

PROCEDIMENTOS COMUNS - TIPOS DE PERÍCIAS (Revisado em 05-06-2018)

  • Exame Formal da Escrituração Contábil
    • Legislação e Normas e Procedimentos Básicos
  • Exame para Apuração de Bens, Direitos e Valores
    • Análise de Balanços do Grupo Empresarial - Consolidação das Demonstrações Contábeis
    • Exame na escrituração contábil
      • Decreto-Lei 486/1969 e Regulamentação
      • Código Civil - Direito da Empresa - Escrituração Contábil
    • Perícia contábil em sistema bancário
    • Perícias contábeis em lucros cessantes
    • Indenizações por Danos Causados
    • Falta de entrega de mercadoria
    • Apuração de haveres de sócios falecidos e gerentes
    • Prestações de contas aos Cedentes de Bens, Direitos e Valores
    • Custo de Construção Civil e Patrimônio de Afetação
    • Finalidade de outros tipos de Perícias
    • Formalidades - Termos de Apuração
  • Exames Forenses ou Contabilidade Forense para Apuração de Fraudes
    • Contabilidade Criativa e Auditoria Analítica
    • Crimes Falimentares
    • Crimes Contra Investidores e Crimes Contra o Mercado de Capitais
    • Crimes Contra o Sistema Financeiro - Fraudes Cambiais e Evasão de Divisas
    • Crimes Contra a Economia Popular e Crimes Contra o Consumidor
    • Crimes de Sonegação Fiscal - Lavagem de Dinheiro e Blindagem Fiscal e Patrimonial
    • Crimes contra a Ordem Econômica e Tributária
    • Fraudes Contábeis - Falsificação da Escrituração - Documentação Hábil
    • Fraudes Trabalhistas e Previdenciárias - Direitos sociais dos Trabalhadores
    • Tipos de Apuração de Crimes e sua Comprovação
    • Circunstâncias Relacionadas aos Serviços de Contabilidade Forense
  • Exame dos Indícios da Blindagem Fiscal e Patrimonial - Lavagem de Dinheiro
    • Aspectos Gerais
    • Sinais Exteriores de Riqueza
    • Tipos de Ativos e Passivos e Tipos de Receitas e Despesas
    • Operações com Títulos Públicos e nas Bolsas de Valores ou de Mercadorias e Futuros

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