início > contabilidade Ano XX - 18 de abril de 2019



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EXAME PARA APURAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES

CONTABILIDADE FORENSE

PRINCIPAIS TIPOS DE PERÍCIAS (Revisado em 05-06-2018)

EXAME PARA APURAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES

  • Análise de Balanços do Grupo Empresarial
  • Exames para Apuração de Fraudes
    • Sonegação de Tributos e Apropriação Indébita - Tributos Retidos e Não Recolhidos aos Cofres Públicos
    • Contabilidade Criativa e Auditoria Analítica
    • Sinais Exteriores de Riqueza e Enriquecimento Ilícito
    • Blindagem Fiscal e Patrimonial - Participações Societárias de e em Paraísos Fiscais
    • Participações Recíprocas ou Cruzadas
  • Exame Formal da escrituração contábil
    • Existência ou não de lançamento
    • Existência de bens, direitos, valores e obrigações
    • Existência de valores
    • Existência de inventário periódico dos estoques e dos bens, direitos e valores
  • Perícia contábil em sistema bancário
    • Perícia contábil sobre desvio de dinheiro Público
    • Perícia contábil em ação popular contra administração Pública
    • Perícia contábil em fraude pública
    • Perícia contábil em fraude privada e ou mercantil
    • Perícia contábil em analise de balanços
    • Perícias contábeis em demonstrativo do fundo de comércio
    • Perícia contábil para apuração de fraudes contra investidores
    • Perícia contábil para apuração de fraudes contra o Fisco
  • Perícias contábeis em lucros cessantes
    • Perda de produção
    • Lucro/unidade
    • Lucros cessantes
  • Indenização
    • Fundo de comércio (Goodwill ou Aviamento = Ativo Intangível)
    • Lucros cessantes
    • Despesa de mudança
    • Indenizações trabalhista (Causas Judiciais em andamento)
    • Depreciações, Amortizações e Cotas de Exaustão
    • Reinstalação de equipamentos
    • Bens recebidos ou cedidos em Comodato
  • Falta de entrega de mercadoria
    • Analise contábil
    • Demonstrativo do recebimento das duplicatas - Clientes - Contas a Receber
    • Desconto concedido
  • Apuração de haveres de sócios falecidos e gerentes - Termos de Apuração
    • Demonstrativo das Despesas
    • Demonstrativo das Vendas e Demais Receitas
    • Demonstrativos de retiradas pró labore dos sócios
    • Demonstrativo da participação dos sócios no capital social
    • Demonstrativo de Participações Societárias em Outras Empresas
    • Demonstração de Participações Recíprocas ou Cruzadas = Ausência de Capital
    • Levantamento e analise da conta de mercadoria - Estoques - Métodos Perpétuo ou Periódico
    • Demonstrativo de saldos de Caixa e Bancos, Contas a Receber e a Pagar = Fluxo de Caixa - Contabilidade Financeira
    • Demonstrativo de Resultados (Lucros e Perdas) - Demonstrativo do Lucro Tributável = "Lucro Real"
    • Demonstrativo de movimento de mercadoria - Livros de Entrada e Saída de Mercadorias
    • Demonstrativo de Créditos Tributários - Livros de Apuração de Tributos - ICMS, IPI, ISS.
    • Apuração de haveres - Contas a Receber - Investimentos Financeiros
  • Prestações de contas
    • Ações gerais sob este título
  • Custo de construção civil
    • Demonstrativo preço de custo da construção - Custo Orçado e Custo Realizado
    • Demonstrativo reajuste do custo da obra
    • Demonstrativo de fornecimento de materiais
    • Demonstrativo do custo dos serviços não previsto no contrato
    • Demonstrativo de pagamento à empreiteira
    • Multas contratuais
    • Ônus financeiros pelo atraso na liquidação dos créditos da empreiteira
    • Demonstrativo de Administração de Patrimônio de Afetação
  • Finalidade de outros tipos de Perícias
    • Execução fiscal
    • Avaliação do patrimônio (incorporação, fusão, cisão, liquidação, falência)
    • Avaliação em processo de Inventário por morte
    • Consultoria a advogados e departamentos de RH ou Jurídico de Empresas
    • Perícia contábil em passivo trabalhista

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