CONTABILIDADE FORENSE - PERÍCIA CONTÁBIL

PERÍCIA JUDICIAL, AUDITORIA OU PERÍCIA CONTÁBIL - ARBITRAGEM - FISCALIZAÇÃO CUJA BASE É A CONTABILIDADE

COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADES EM ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS (Revisado em 21-05-2024)

Investigações, Auditorias e Perícias Contábeis para apuração de Fraudes, Desfalques, Sonegação Fiscal, Lavagem de Dinheiro e Blindagem Fiscal e Patrimonial. Operações Simuladas e Dissimuladas para Geração de CAIXA DOIS. Auditorias realizadas pela CGU e pelo TCU e por semelhantes órgãos estaduais e municipais. Código de Processo Civil - Peritos Contadores como assessores de juízes em Causas Judiciais - obtenção de provas cabais nos registros contábeis.

INTRODUÇÃO - COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADES NAS PESSOAS JURÍDICAS
1. Fraudes Praticadas pelas Multinacionais; Abrangência da Contabilidade Forense
2. Documentação Hábil para comprovação em Causas Judiciais; Arbitragem; Mediação
3. Código Civil, Código de Processo Civil; Direito Econômico; Direito Financeiro
4. Enriquecimento Ilícito; Sinais Exteriores de Riqueza; Fraudes Financeiras Nacionais e Internacionais
5. Contabilidade Criativa (Fraudulenta) - Falsificação Material e Ideológica da Escrituração Contábil
6. Fraudes Cambiais; Evasão de Divisas (Reservas Monetárias); Sonegação Fiscal
7. Planejamento Tributário (Operações Simulações e Dissimulações)
8. Lavagem de Dinheiro, Blindagem Fiscal e Patrimonial; Auditoria de Qualidade pelos Pares
9. Intervenção e Liquidação e Recuperação Extrajudicial; Falência e Recuperação Judicial
ÓRGÃOS REGULADORES
1. Ministérios, Autarquias, Agências Nacionais Reguladoras
DEFINIÇÕES - PERITO CONTADOR E PERÍCIA CONTÁBIL
1. Código de Processo Civil de 2015 - Vigora a partir de um ano da sua publicação
2. Função da Contabilidade Forense
3. A Contabilidade Forense e o Contador Forense - Auditoria ou Perícia?
4. Perícia Contábil é Privativa de Contador
5. Ensino da Perícia Judicial sobre Lavagem de Dinheiro e Blindagem Fiscal e Patrimonial
A CONTABILIDADE FORENSE E O CONTADOR FORENSE - Auditoria ou Perícia?
RELATÓRIOS DOS PERITOS E DOS AUDITORES INDEPENDENTES - NBC - Normas Brasileiras de Contabilidade
1. ABR - Auditoria Baseada em Riscos
2. Auditoria Independente - Perícia Contábil
3. Laudo Pericial Contábil - Parecer Pericial Contábil
PROCEDIMENTOS COMUNS - TIPOS DE PERÍCIAS - BÁSICOS E AVANÇADOS
1. Exame Formal da Escrituração Contábil
2. Exame para Apuração de Bens, Direitos e Valores
3. Exames Forenses ou Contabilidade Forense para Apuração de Fraudes
  - Contabilidade Criativa e Auditoria Analítica
  - Sinais Exteriores de Riqueza e Enriquecimento Ilícito
4. Exames dos Indícios da Blindagem Fiscal e Patrimonial
5. Formalidades - Termos de Apuração
6. Responsabilidades
7. Análise de Balanços do Grupo de Sociedades
8. Governança Corporativa - Auditoria Interna e Externa - Compliance
9. Investigação de Fraudes e Desfalques - Fraudes Contábeis e Operacionais - Empresariais
LEGISLAÇÃO E NORMAS
1. Código de Processo Civil - Responsabilidades do Juiz e dos Peritos
2. Legislação de Combate à Blindagem Fiscal e Patrimonial e à Contabilidade Criativa (Fraudulenta)
3. Privatização ou Terceirização da Fiscalização - Auditoria Fiscal

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