início > contabilidade Ano XX - 14 de dezembro de 2018



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CONTABILIDADE FORENSE - PERÍCIA CONTÁBIL

CONTABILIDADE FORENSE

PERÍCIA JUDICIAL, AUDITORIA OU PERÍCIA CONTÁBIL - ARBITRAGEM - FISCALIZAÇÃO CUJA BASE É A CONTABILIDADE

COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADES EM ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS (Revisado em 05-06-2018)

  1. INTRODUÇÃO
    • Fraudes Praticadas pelas Multinacionais || Abrangência da Contabilidade Forense
  2. ÓRGÃOS REGULADORES
    • Ministérios, Autarquias, Agências Nacionais Reguladoras
  3. DEFINIÇÕES  - PERITO CONTADOR E PERÍCIA CONTÁBIL
    • Código de Processo Civil de 2015 - Vigora a partir de 2016
    • Função da Contabilidade Forense
    • A Contabilidade Forense e o Contador Forense - Auditoria ou Perícia?
    • Perícia Contábil é Privativa de Contador
    • Ensino da Perícia Judicial || Blindagem Fiscal e Patrimonial
  4. PROCEDIMENTOS COMUNS - TIPOS DE PERÍCIAS
    • Análise de Balanços do Grupo de Sociedades
    • Exame Formal da Escrituração Contábil
    • Exame para Apuração de Bens, Direitos e Valores
    • Exames Forenses ou Contabilidade Forense para Apuração de Fraudes
      • Contabilidade Criativa e Auditoria Analítica
      • Sinais Exteriores de Riqueza e Enriquecimento Ilícito
    • Exames dos Indícios da Blindagem Fiscal e Patrimonial
    • Formalidades - Termos de Apuração
  5.  LEGISLAÇÃO E NORMAS
    • Código de Processo Civil - Responsabilidades do Juiz e dos Peritos
    • Legislação de Combate à Blindagem Fiscal e Patrimonial e à Contabilidade Criativa (Fraudulenta)
    • Privatização ou Terceirização da Fiscalização - Auditoria Fiscal
  6. GOVERNANÇA CORPORATIVA E CONSELHO FISCAL
    • Combate às Fraudes Administrativas e Operacionais
  7. COMPLIANCE OFFICE
  8. RESPONSABILIDADES
  9. INVESTIGAÇÃO DAS FRAUDES E DESFALQUES
  10. FRAUDE EMPRESARIAL E FRAUDES CONTÁBEIS
  11. CRIMES EMPRESARIAIS COMETIDOS
  12. ENTIDADES EM REGIME ESPECIAL
    • Intervenção, Liquidação Extrajudicial e Administração Temporária
    • Falência e Concordata (Recuperação Judicial) - Liquidação Judicial
    • Incorporação, Fusão e Cisão
    • Extinção, Dissolução, Liquidação Ordinária
  13. RELATÓRIOS DOS PERITOS E DOS AUDITORES INDEPENDENTES
    • NBC - Normas Brasileiras de Contabilidade
      • Perícia Contábil = > Laudo Pericial Contábil || Parecer Pericial Contábil