MNI - MANUAL ALTERNATIVO DE NORMAS E INSTRUÇÕES - ELABORADO PELO COSIFE

NORMAS EXPEDIDAS PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL - BCB

BACEN - BUSCA DE NORMAS - PESQUISA POR ASSUNTO - Comunicado BCB 23.522/2013

1. APLICAÇÕES FINANCEIRAS
2. ARRANJOS DE PAGAMENTOS
3. ARRENDAMENTO MERCANTIL (Arrendamentos)
4. CADASTROS
5. CÂMARAS DE COMPENSAÇÃO OU SISTEMAS DE REGISTRO, LIQUIDAÇÃO E CUSTÓDIA
6. CÂMBIO, CAPITAL ESTRANGEIRO, COMÉRCIO EXTERIOR
7. CARTÃO DE CRÉDITO
8. CHEQUES
9. CONSÓRCIOS
10. CONTAS CORRENTES BANCÁRIAS
11. COOPERATIVAS DE CRÉDITO
12. CORRESPONDENTES BANCÁRIOS NO PAÍS E NO EXTERIOR
13. DOCUMENTOS HÁBEIS NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL
14. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
15. ENTIDADES OU INSTITUIÇÕES DO SISTEMA FINANCEIRO
16. FRAUDES DO GRANDE CAPITAL - NACIONAL E INTERNACIONAL
17. FUNDOS GARANTIDORES DE CRÉDITOS
18. FUNDOS E CLUBES DE INVESTIMENTOS
19. MANUAIS UTILIZADOS NO SISTEMA FINANCEIRO
20. MOEDAS E CÉDULAS
21. SISTEMAS DE CONTROLE DE RISCOS EMPRESARIAIS
22. TAXAS DE JUROS
23. TARIFAS BANCÁRIAS

Veja também:

1. LEGISLAÇÃO POR ASSUNTO - SFN - BACEN, SUSEP, CVM, PREVIC
2. ÍNDICE DAS NORMAS DO CMN E DO BCB - BUSCAS DE NORMAS
3. MTVM - MANUAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
4. NBC - NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE
5. CONTABILIDADE POR SEGMENTO ADMINISTRATIVO
6. CONTABILIDADE POR SEGMENTO OPERACIONAL
7. ESPECIALIZAÇÕES EM CONTABILIDADE

1. APLICAÇÕES FINANCEIRAS

1. CDB/RDB
2. MTVM - Manual de Títulos e Valores Mobiliários - Todos
3. Poupança (Abertura)
4. Poupança (Remuneração)

2. ARRANJOS DE PAGAMENTOS

1. Arranjos de Pagamentos no SPB - Sistema de Pagamentos Brasileiro
2. Moedas Virtuais
3. Cartões de Crédito e de Débito
4. Cartões Pré-Pagos
5. Open Banking - Operações Bancárias Abertas = OPEN FINANCE
6. COSIF 1.37 - Normas Contábeis para Instituições de Pagamento
7. Arranjos de pagamento (1)
8. Arranjos de pagamentos (2)
9. Pagamentos de contas e transferências de crédito
10. Arranjos de Pagamento - Pré-Pago

3. ARRENDAMENTO MERCANTIL (Arrendamentos)

1. Arrendamento Mercantil - Normas do Banco Central
2. Arrendamento Mercantil Financeiro
3. Arrendamento Mercantil Operacional
4. NBC-TG-06 - Arrendamentos - Financeiro e Operacional
5. Arrendamento Mercantil Financeiro - Texto
6. Leaseback - Venda de Imóvel a Capitalista com sua imediata Locação ao Vendedor

4. CADASTROS

1. Cadastro de Inadimplentes - CADIN
2. Cadastro Positivo
3. CCF - Cadastro de Cheques Sem Fundos
4. CCS - Cadastro de Clientes do SFN
5. SCR - Sistemas de Informações de Crédito
6. Documentos de Remessa ao Banco Central

5. CÂMARAS DE COMPENSAÇÃO -  SISTEMAS DE REGISTRO, LIQUIDAÇÃO E CUSTÓDIA

1. Depósito Centralizado de Ativos
2. MTVM - Sistemas de Registro e Liquidação de Títulos e Valores Mobiliários
3. SELIC - Títulos Públicos
4. CETIP - Títulos Privados

6. CÂMBIO, CAPITAL ESTRANGEIRO, COMÉRCIO EXTERIOR

1. Câmbio e capitais internacionais
2. Capital Estrangeiro no Brasil
3. Capital brasileiro no exterior
4. CCR - Convênio de Pagamentos e Créditos Recíprocos
5. Exportação e Importação
6. Operações de câmbio turismo
7. Taxa de câmbio

7. CARTÃO DE CRÉDITO

1. Cartão pré pago
2. Cartão de Débito
3. Cartão de Crédito
4. Arranjos de Pagamentos no SPB - Sistema de Pagamentos Brasileiro

8. CHEQUES

1. Devolução
2. Compensação
3. CCF - Cadastro de Emitentes de Cheques Sem Fundos
4. Cheques a Receber - Cheque Pré-Datado em substituição à Nota Promissória
5. MTVM - Endosso de Cheque e de Títulos e Valores Mobiliários
6. Lei Uniforme do Cheque - Convenção Internacional
7. Lei Brasileira do Cheque - Lei 7.357/1985
8. Banco Central do Brasil - Padronização do Cheque
9. Cheque Pré-Datado = Nota Promissória

9. CONSÓRCIOS

1. Administração de Consórcios - Associação Civil para Compra de Bens
2. MNI 6-18 - Empresas Administradoras de Consócios - Constituição
3. Consórcio de Sociedades - Lei das S/A - Lei 6.404/1976
4. NBC-TG-19 - Negócios em Conjunto

10. CONTAS CORRENTES BANCÁRIAS

1. Abertura, encerramento e movimentação
2. Conta simplificada - Veja também Limite Mensal
3. Conta salário
4. Conta Fantasma - Artigo 64 da Lei 8.383/1991 - Definição e Penalidades
5. Conta Bancária de Não Residentes - Pessoas Físicas - Pessoas Jurídicas - Instituições Financeiras

11. COOPERATIVAS DE CRÉDITO

1. Cooperativas de crédito
2. Cooperativas Centrais
3. Bancos Cooperativos

12. CORRESPONDENTES BANCÁRIOS NO PAÍS E NO EXTERIOR

1. Correspondentes (lotéricas, lojas de conveniência, Banco Postal)
2. Correspondentes Bancários
3. Correspondentes no Exterior
4. Representação de Bancos Estrangeiros
5. Agências e Dependências no Exterior
6. PA - Postos de Atendimento

13. DOCUMENTOS HÁBEIS NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

1. Livros e Registros Contábeis
2. Livros Comerciais e Fiscais
3. Documentos Hábeis
4. SPED - Sistema Público de Escrituração Digital - Contabilidade Digital
5. Notas Fiscais
6. Notas de Negociação

14. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

1. Custo Efetivo Total (CET)
2. Liquidação antecipada
3. Portabilidade de crédito
4. Portabilidade cadastral
5. Desconto de Duplicatas e outros títulos
6. Desconto de Cheques Pré-Datados
7. Crédito Rotativo
8. Conta Garantida

15. ENTIDADES OU INSTITUIÇÕES DO SISTEMA FINANCEIRO

1. Atributos do COSIF (codificação de contas utilizadas pelas Instituições do SFN)
2. Bancos Comerciais
3. Bancos Múltiplos
4. Bancos de Investimentos
5. SCFI - Financeiras -

16. FRAUDES DO GRANDE CAPITAL - NACIONAL E INTERNACIONAL

1. Lavagem de Dinheiro - Paraísos Fiscais - Shadow Banking System
2. Blindagem Fiscal e Patrimonial - Ocultação de Bens, Direitos e Valores
3. Compliance Officer - Auditoria Interna - Gerenciamento de Controles Internos
4. ABR - Auditoria Baseada em Riscos

17. FUNDOS GARANTIDORES DE CRÉDITOS

1. Fundo Garantidor de Créditos (FGC)
2. Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito (FGCoop)
3. Fundo de Aval
4. Fundo Soberano - Moeda Soberana

18. FUNDOS E CLUBES DE INVESTIMENTOS

1. Fundos de Investimentos CVM
2. Administradores de Carteiras de Investimentos - CVM

19. MANUAIS UTILIZADOS NO SISTEMA FINANCEIRO

1. MTVM - Manual de Títulos e Valores Mobiliários
2. MTVM - MARCAÇÃO A MERCADO - MARK TO MARKET
3. MNI - Manual Alternativo de Normas i Instruções
4. MNI 4 - INVESTIMENTOS - PROVISÕES TÉCNICAS - RESERVAS ATUARIAIS
5. MNI 5 - AÇÃO FISCALIZADORA - BACEN, CVM, SUSEP, PREVIC
6. MCR - Manual de Crédito Rural
7. RMCCI - Manual Alternativo sobre Câmbio e Capitais Internacionais, Comércio Exterior e Aduana
8. COSIF - BACEN - Plano Contábil das Instituições do SFN
9. COSIF 3 - DOCUMENTOS DE REMESSA - Ex-CADOC
10. COSIF 1.35 - INSTRUMENTOS FINANCEIROS
11. COSIF - ESQUEMAS DE CONTABILIZAÇÃO
12. MASUP - Manual de Supervisão - Fiscalização
13. SISORF - Manual de Organização do Sistema Financeiro
14. TESOURO NACIONAL - MCASP
15. AVALIAÇÃO OU MENSURAÇÃO DE TVM - CETIP
16. NBC-TG-48 - Instrumentos Financeiros

20. MOEDAS E CÉDULAS

1. Moedas e cédulas
2. Moedas e Cédulas Brasileiras
3. Moedas Virtuais - Autorizadas pelo Banco Central do Brasil
   • Circular BCB 3.704/2014

21. SISTEMAS DE CONTROLE DE RISCOS EMPRESARIAIS

1. Ouvidoria -
2. Risco de Liquidez - MNI 2-1-2
3. Risco de Crédito -
4. Risco Operacional - MNI 2-2-2
5. SPB - Sistema de Pagamentos Brasileiro
6. SISBACEN - Sistema de Informações do Banco Central
   1. Base Normativa do Sisbacen
   2. Acesso e Credenciamento
7. STA - Sistema de Transferência de Arquivos

22. TAXAS DE JUROS

1. Taxa Selic
2. Taxa Referencial - TR
3. TJLP - Taxa de Juros de Longo Prazo - Comunicados BCB

23. TARIFAS BANCÁRIAS

1. Tarifas Bancárias