TEXTOS ELUCIDATIVOS SOBRE IRREGULARIDADES NO MERCADO DE CÂMBIO

RMCCI - MANUAL ALTERNATIVO SOBRE CÂMBIO E CAPITAIS INTERNACIONAIS

IRREGULARIDADES E TEXTOS ELUCIDATIVOS (Revisada em 16/07/2024)

1. TEXTOS ELUCIDATIVOS

1. Reforma Cambial de 2006 - Comentários, Legislação e Normas do BACEN e Receita Federal
2. Contas CC5 de Não-Residentes e o Mercado de Câmbio de Taxas Flutuantes
3. A Unificação dos Mercados de Câmbio
4. Ataque Especulativo - Os Banqueiros e o Ataque Especulativo à Moeda Nacional
5. Balanço de Pagamentos - Contas Nacionais - Reservas Monetárias

2. FRAUDES FINANCEIRAS NACIONAIS

1. Mercado de Taxas Flutuantes e os Não Residentes ("CC5"):
   1. Operação de Não Residentes - "OFF SHORE"
   2. Arbitragens de Ouro por Dólar - Gráfico
2. Operações das Instituições "Não Residentes"
   1. Operações Invisíveis de Câmbio- Exemplo 1
   2. Operações Invisíveis de Câmbio- Exemplo 2
   3. Remessas para o Exterior - Antes do Mercado de Taxas Flutuantes
   4. Operações Ilegais das Instituições Não Residentes
   5. Transferências Internacionais de Moeda Brasileira - Lucros no Exterior
   6. "Forfaiting" - Banco Financiador de Importação e Exportação
   7. Retorno de Investimentos para o exterior

3. FRAUDES FINANCEIRAS INTERNACIONAIS

1. Remessas ilegais de pessoas físicas e jurídicas
   1. Esquentamento e Alimentação de Caixa 2 - Operação Jatinho
   2. Esquentamento e Alimentação de Caixa 2 - Leaseback
   3. Pagamento de Elevadas Taxas de Corretagem de Câmbio
   4. Retorno de Investimento
2. Depósitos em Moeda Nacional ou Estrangeira no Exterior
   1. Depósito de Moeda Nacional no Exterior- Antes do Plano Real - Gráfico
3. Negociações com Moedas Estrangeiras e o SISCOMEX
   1. Comentários e Exemplos Operações Registradas e Não Registradas
   2. Operações Não identificadas
4. Importação e Exportação:
   1. Subfaturamento das Exportações
   2. Superfaturamento das Importações
   3. Integralização de Capital Estrangeiros com Importação de Bens Sucateados e Superavaliados
5. Capital Estrangeiro no Brasil e o Retorno de Investimento
6. Capital Brasileiro no Exterior
   1. Participações no Exterior e a Equivalência Patrimonial