início > links Ano XXI - 15 de agosto de 2020


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LAVAGEM DE DINHEIRO E OUTRAS FRAUDES EMPRESARIAIS

ENDEREÇAMENTOS PARA ÓRGÃOS DO SFN - SISTEMA FINANCEIRO

LAVAGEM DE DINHEIRO E OUTRAS FRAUDES EMPRESARIAIS (Revisado em 10-06-2020)

  1. COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Denúncia de Crimes de Lavagem de Dinheiro)
  2. Lei 9.613/1998 - Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro e à blindagem Fiscal e Patrimonial = Ocultação de Bens, Direitos e Valores (geralmente em Paraísos Fiscais)
  3. Lavagem de Dinheiro - artigos neste site sobre o tema
  4. Paraísos Fiscais - artigos neste site sobre o tema
  5. Ocultação de Bens, Direitos e Valores - artigos neste site sobre o tema
  6. CC5 - Contas Bancárias de Não Residentes - lavagem de dinheiro - artigos neste site sobre o tema.
  7. Contas Correntes Bancárias (Fantasmas) - Artigo 64 da Lei 8.383/1991 Contas de Testas de Ferro ou Laranjas de Estelionatários e Falsários, Pessoas Físicas e Jurídicas Sonegadores de Tributos com Contas Bancárias de Não Residentes - Empresas Fantasmas constituídas em Paraísos Fiscais (OFFSHORE)
  8. Planejamento Tributário - utilizado para fraudar o Fisco - artigos neste site sobre o tema
  9. Internacionalização do Capital Nacional - artigos neste site sobre o tema
  10. Os Bancos e o ISS - Fraudes contra o Fisco Municipal - artigos neste site sobre o tema
  11. Crimes Contra Investidores - Lei 7.913/1989 e Lei 6.385/1976 Capítulo VII-B
  12. Crimes contra o SFN - Sistema Financeiro Nacional - Lei 7.492/1986
  13. Combate às Fraudes no Gerenciamento de Ativos - Chinese Wall e Asset Management
  14. Gerenciamento de Riscos de Crédito e de Liquidez - Compliance Office
  15. Governança Corporativa - Combate às Fraudes de Executivos e Controladores das Empresas
  16. Contabilidade Criativa - Contabilidade Fraudulenta
  17. Histórico do Combate à Contabilidade Criativa
  18. Histórico do Direito Econômico - Combate ás Fraudes Financeiras praticada no Sistema Financeiro Nacional
  19. SINAL - Sindicato dos Funcionários do Banco Central (artigos sobre Lavagem de Dinheiro)