TÍTULO
SUBTÍTULO
São Paulo, dd/mm/aaaa (Revisado em 01/02/2024)
REFERÊNCIA
SUMÁRIO
Por Américo G Parada Fº - Contador - Coordenador deste COSIFE
NOTA
BARREIRAS EVITAR AS FRAUDES NO GERENCIAMENTO DE ATIVOS
CHINESE WALL NO ASSET MANAGEMENT - FRAUDES E CRIMES CONTRA INVESTIDORES
São Paulo, 06/12/2006 (Revisado em 01-02-2024)
Referências: Planejamento Tributário, Carga Tributária, Sonegação Fiscal, Lavagem de Dinheiro, Ocultação de Bens, "Caixa Dois", Operações de SWAP e Hedge, Irregularidades na Administração, Desvios de Recursos mediante Operação Fraudulenta, Desfalque, Manipulação de Resultados em Fundos e Carteiras de Investimentos, Fundos de Pensão, Institutos e Fundações de Previdência, Secretarias de Fazenda, Entidades de Capitalização e Seguros, Demais Empresas e Instituições Financeiras
NORMAS DO BACEN PARA EVITAR FRAUDES NO GERENCIAMENTO DE ATIVOS
Por Américo G Parada Fº - Contador - Coordenador do COSIFE