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HISTÓRICO DO COMBATE À CONTABILIDADE CRIATIVA
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HISTÓRICO DO COMBATE À CONTABILIDADE CRIATIVA
AS INÓCUAS REGRAS CONTÁBEIS DO BACEN E DO COMITÊ DE SUPERVISÃO BANCÁRIA
São Paulo, 09/03/2016 (Revisada em
15-02-2024)
- CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES
- A QUESTÃO
- RESPOSTA DO COSIFE
- DEFINIÇÕES
- FINALIDADE DOS ROTEIROS DE PESQUISA E ESTUDO
- O CAPITALISMO BANDIDO DOS BARÕES LADRÕES
- O PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO QUE VISA A SONEGAÇÃO FISCAL
- AS FRAUDES INTERMEDIADAS POR EMPRESAS CORRETORAS DE VALORES
- RESPONSABILIDADES DAS EMPRESAS CORRETORAS DE VALORES
- OPERAÇÕES FRAUDULENTAS INTERMEDIADAS POR CORRETORES
- A LIQUIDEZ NO MERCADO DE AÇÕES
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS
- OPERAÇÕES SIMULADAS OU DISSIMULADAS
- OUTROS ATOS E FATOS LIGADOS À CONTABILIDADE CRIATIVA
- LEGISLAÇÃO E NORMAS DE COMBATE À CONTABILIDADE FRAUDULENTA
- FUNCIONAMENTO DAS ESTRUTURAS ORGANIZACIONAIS
- CRIMES DE SONEGAÇÃO FISCAL E CONTRA A ORDEM ECONÔMICA E TRIBUTÁRIA
- OS PERITOS CONTADORES E A CONTABILIDADE FORENSE
- CONCLUSÃO
- ESFORÇO NO COMBATE ÀS FRAUDES CONTÁBEIS E OPERACIONAIS
- OUTROS TEMAS LIGADOS À CONTABILIDADE CRIATIVA
- PRIVATIZAÇÃO OU TERCEIRIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO
- DIREITO ECONÔMICO
- LAVAGEM DE DINHEIRO E BLINDAGEM FISCAL E PATRIMONIAL
- LEI DE COMBATE ÀS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS
- EXTINÇÃO DAS OPERAÇÕES AO PORTADOR E DOS TÍTULOS AO PORTADOR
- CONTAS CORRENTES BANCÁRIAS FANTASMAS
- FRAUDES CAMBIAIS E EVASÃO DE DIVISAS
- SUBFATURAMENTO DAS EXPORTAÇÕES E SUPERFATURAMENTO DAS IMPORTAÇÕES
- A CONTABILIDADE FORENSE E A PERÍCIA CONTÁBIL
- A ANALISE DE BALANÇOS COMBATENDO A MANIPULAÇÃO DE RESULTADOS
- A ATUAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA CONTABILIDADE
- A IMPORTÂNCIA DAS NBC - NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE
- FUNÇÃO DO CONTADOR RESPONSÁVEL PELA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL
- FUNÇÃO DOS AUDITORES INTERNO E EXTERNOS E DOS PERITOS CONTÁBEIS
- FUNÇÃO DO COMPLIANCE OFFICER - GERENCIAMENTO DE CONTROLES INTERNOS
- CONSELHO FISCAL, COMITÊ DE AUDITORIA E GOVERNANÇA CORPORATIVA
- PUNIÇÕES AO CONTABILISTA NA ESFERA ADMINISTRATIVA
Por Américo G Parada Fº - Contador - Coordenador do COSIFE