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LEI 9.613/1998 - LAVAGEM DE DINHEIRO - ÍNDICE
BLINDAGEM FISCAL E PATRIMONIAL = ocultação de bens, direitos e valore - lei 9.613/1998 - índice geral - lavagem de dinheiro - blindagem fiscal e patrimonial = ocultação de bens, direitos e valores - prevenção contra a utilização do sistema financeiro para prática de ilícitos - sonegação fiscal de tributos, evasão cambial, de divisas, de reservas monetárias, fraudes cambiais, paraísos fiscais, offshore. coaf - conselho de controle de atividades financeiras - coaf. simulação e dissimulação de operações financeiras.
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CONTABILIDADE CRIATIVA - CONTABILIDADE FRAUDULENTA - ÍNDICE GERAL
ÍNDICE GERAL - contabilidade criativa - contabilidade fraudulenta - fraudes contábeis e financeiras das multinacionais - manipulação de resultados e das demonstrações contábeis - lavagem de dinheiro e ocultação de bens - engenharia financeira e planejamento tributário - sonegação tributária, evasão fiscal e cambial e elisão fiscal - legislação contra fraudes contábeis e cambiais - lei de sonegação fiscal - falsificação da escrituração e de seus comprovantes - lei do colarinho branco - lei dos crimes contra a ordem econômica e tributária - lei dos crimes de lavagem de dinheiro e ocultação de bens - penalidade para auditores independentes do sfn - normas brasileiras de contabilidade - regulamentação da profissão - código de ética do profissional - prerrogativas profissionais - a contabilidade como conhecimento - princípios fundamentais de contabilidade - normas de técnicas - normas profissionais - responsabilidades - responsabilidade dos contabilistas - responsabilidade dos auditores independentes - responsabilidades dos administradores e acionistas controladores - conselhos fiscais - corporate governance - governanças corporativas - análises de balanços - planejamento tributário
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COMO AGE UM AGENTE DE FISCALIZAÇÃO
INVESTIGANDO A LAVAGEM DE DINHEIRO E A BLINDAGEM FISCAL E PATRIMONIAL - como age um agente de fiscalização - fiscalizador - investigando a lavagem de dinheiro e a blindagem fiscal e patrimonial - supervisão, análise, averiguação, investigação, auditoria, avaliação, perícia - desvio de recursos financeiros - caixa dois, desfalques nos cofres públicos, lavagem de dinheiro em paraísos fiscais, blindagem fiscal e patrimonial - ocultação de bens, direitos e valores, fraudes cambiais - evasão de divisas - reservas monetárias - internacionalização do capital nacional. avaliação, perícia, mensuração
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CONTABILIDADE CRIATIVA - CONTABILIDADE FRAUDULENTA
LEGISLAÇÃO CONTRA FRAUDES CONTÁBEIS E CAMBIAIS - contabilidade criativa - contabilidade fraudulenta - fraudes contábeis e financeiras das multinacionais - legislação contra fraudes contábeis e cambiais - sonegação e evasão fiscal e tributária, a evasão cambial ou de divisas, a ocultação de bens e lavagem de dinheiro - lei de sonegação fiscal - falsificação da escrituração e de seus comprovantes - inobservância do regime de competência - lei do colarinho branco - lei do crimes contra a ordem econômica e tributária - lavagem de dinheiro e ocultação de bens
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LEI 9.613/1998 - LAVAGEM DE DINHEIRO
BLINDAGEM FISCAL E PATRIMONIAL - Ocultação de Bens, Direitos e Valores - lei 9613, de 3 de março de 1998 - lavagem de dinheiro - blindagem fiscal e patrimonial = ocultação de bens, direitos e valores - prevenção contra a utilização do sistema financeiro para prática de ilícitos - sonegação fiscal ou de tributos, evasão cambial, de divisas ou de reservas monetárias, fraudes cambiais, paraísos fiscais, offshore. coaf - conselho de controle de atividades financeiras - coaf. simulação e dissimulação de operações financeiras.
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PARAÍSOS FISCAIS, LAVAGEM DE DINHEIRO E CC5
LEI 9.613/1998 - BLINDAGEM FISCAL E PATRIMONIAL - paraísos fiscais, lavagem de dinheiro e cc5 - lei 9.613/1998 - blindagem fiscal e patrimonial - ocultação de bens, direitos e valores, fraudes cambiais e evasão de divisas = reservas monetárias, contas correntes bancárias de não residentes - cc5 - decreto 55.762/1965 - lei 4.131/1963 - capital estrangeiro. considerações sobre a legislação vigente - regulamentação da lavagem de dinheiro no brasil
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AS CONTAS CC5 E AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS INTERNACIONAIS
A ILEGALIDADE DO REGIME CAMBIAL BRASILEIRO DE 1989 A MARÇO DE 2005 - as contas cc5 e as instituições financeiras internacionais - a ilegalidade do regime cambial brasileiro de 1989 a março de 2005 - lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, ocultação de bens, direitos e valores, blindagem fiscal e patrimonial, contas bancárias cc5 de não residentes, paraísos fiscais, fraudes cambiais, evasão de divisas, internacionalização do capital nacional.
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O DEPÓSITO COMPULSÓRIO E O BANCO VIRTUAL - OFFSHORE
FRAUDES OPERACIONAIS PARA EVITAR O COMPULSÓRIO - o depósito compulsório e o banco virtual - offshore - fraudes operacionais para evitar o compulsório - operações fraudulentas para evitar o depósito compulsório, constituição de bancos offshore em paraísos fiscais (esquema de atuação e alteração nas normas cambiais), a intermediação das empresas de factoring (fomento comercial ou mercantil). aplicações virtuais - lavagem de dinheiro da máfia russa - desnacionalização bancária: prós e contras
constituição de bancos offshore em paraísos fiscais - a responsabilidade social dos bancos offshore
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BACEN DESVALORIZANDO O NOSSO PIB - PRODUTO INTERNO BRUTO
BANCO CENTRAL TEM LUCRO DE R$ 469,6 BILHÕES EM 2020 - bacen desvalorizando o nosso pib - produto interno bruto - capital estrangeiro investido no brasil foi roubado daqui mesmo - fraudes cambiais - evaçãao de divisas - sonegação fiscal.
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OS BANQUEIROS E O ATAQUE ESPECULATIVO
AS BOLSAS DE VALORES, AS APOSTAS E A ESPECULAÇÃO - os banqueiros e o ataque especulativo - a quem realmente interessa? as bolsas de valores, as apostas e a especulação - lei 7.913/1989 - lei dos crimes contra investidores - manipulação das cotações - insider - operações day-trade. lei 7.492/1986 - lei dos crimes contra o sistema financeiro. mercado de câmbio de taxas flutuantes (de 1989 a 2005), fraudes cambiais e evasão de divisas, lavagem de dinheiro em paraísos fiscais (lei 9.613/1998). operações dissimuladas (lei complementar 104/2001), operações simuladas são nulas (novo e antigo código civil), falsificação material e ideológica da escrituração contábil (decreto-lei 1.598/1977 - artigo 7º), contabilidade criativa - fraudulenta.
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