CRIMES EMPRESARIAIS, DE SERVIDORES PÚBLICOS E DE PROFISSIONAIS DO MERCADO

BLINDAGEM FISCAL E PATRIMONIAL - ARTIFÍCIOS UTILIZADOS POR SONEGADORES

4 - CRIMES EMPRESARIAIS, DE SERVIDORES PÚBLICOS E DE PROFISSIONAIS DO MERCADO

CRIMES EMPRESARIAIS

• Formação de "Caixa Dois"
• Fraudes na Importação e Exportação
• Fraudes em Participações Societárias
• Fraudes em Licitações Públicas
• Fraudes em Operações Financeiras Internacionais

CRIMES DE SERVIDORES PÚBLICOS E PROFISSIONAIS DO MERCADO

• Desfalques em Fundações de Previdência Privada
• Desfalque em Secretarias de Fazenda
• Desfalque no Orçamento Nacional
• Contabilização de Documentação Inidônea

CRIMES PRATICADOS POR ADMINISTRADORES DE ATIVOS

• Crimes Contra Investidores - Lei 7.913/1989
• Crimes Contra o Mercado de Capitais - Lei 6.385/1976
• Fraudes no Gerenciamento de Fundos de Investimentos