Desfalques em Fundos de Investimentos

BLINDAGEM FISCAL E PATRIMONIAL - ARTIFÍCIOS UTILIZADOS POR SONEGADORES

4 - CRIMES EMPRESARIAIS, DE SERVIDORES PÚBLICOS E DE PROFISSIONAIS DO MERCADO

4.2 - CRIMES PRATICADOS POR ADMINISTRADORES DE ATIVOS <-- clique para ir à próxima página

4.2.5 - Crimes Contra Investidores - Desfalques em Fundos de Investimentos

LANÇAMENTO DE AÇÕES NOVA (UNDERWRITING) - PAGAMENTO DE PROPINA:

Determinada empresa de capital aberto lança ações para subscrição pública. Um banco se interessa pelo lançamento porque precisa dar propina para servidores públicos.

O lançamento é feito pelo preço de $5,00 por ação. O montante lançado é subscrito pelo Fundo de Investimento do banco lançador.

Os corruptos são avisados de que devem vender suas ações quando a cotação estiver por volta de $11,00. Então, o preço da ação despenca no pregão da Bolsa de Valores. O acionista controlador recompra suas ações por $ 1,80 cada.

Como a propina foi oriunda de Ganho de Capital em operações no Mercado de Capitais, não foi necessária a BLINDAGEM FISCAL E PATRIMONIAL, salvo se o ganhador quiser internacionalizar seus ganhos.

Essa prática acontecia em grande escala com as empresas agraciadas com incentivos fiscais (FINOR, FINAM, FISET - PESCA, FISET - TURISMO, FISET - REFLORESTAMENTO, FUNDOS DE INVESTIMENTOS DL157.