início > cursos Ano XX - 16 de julho de 2019



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FORMAÇÃO DE "CAIXA DOIS"

BLINDAGEM FISCAL E PATRIMONIAL - ARTIFÍCIOS UTILIZADOS POR SONEGADORES

4 - CRIMES EMPRESARIAIS, DE SERVIDORES PÚBLICOS E DE PROFISSIONAIS DO MERCADO

4.1 - EXEMPLOS PRÁTICOS DE CRIMES EMPRESARIAIS

4.1.1 - FORMAÇÃO DE "CAIXA DOIS"

OPERAÇÕES REALIZADAS

GUARDA E CONTROLE DO DINHEIRO DO "CAIXA DOIS"

  • Guardado em cofre particular geralmente em moeda estrangeira
  • Depositado em conta bancária de "testa de ferro" no Brasil
  • Depositado em conta bancária no exterior em nome de offshore

Veja também o texto sobre "CAIXA DOIS"


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