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Procurando por crimes contra investidores. Resultados 1 - 10 do total de 154 documentos encontrados.



AS GRANDES EMPRESAS E AS SUAS FRAUDES CONTÁBEIS
A IMPORTÂNCIA DOS PARAÍSOS FISCAIS NA REALIZAÇÃO DAS FRAUDES CONTÁBEIS - as grandes empresas e as suas fraudes contábeis - a importância dos paraísos fiscais na realização das fraudes contábeis - o sox - sarbanes oxley act de 2002 não foi suficiente - ética na contabilidade - depois dos escândalos da enrow, da worldcom/mci, da parmalat, cvm norte-americana investiga coca-cola. contabilidade criativa ou fraudulenta, as bolsas de valores e os crimes contra os investidores, contabilização de lucros fictícios, manipulação de balanços - demonstrações contábeis, caixa dois em paraísos fiscais, lavagem de dinheiro de narcotraficantes e corruptos.
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A GRANDE CRISE DA PREVIDÊNCIA PRIVADA NO MUNDO
A FALÊNCIA DA PREVIDÊNCIA PRIVADA REFORÇA IMPORTÂNCIA DA PREVIDÊNCIA PÚBLICA - a grande crise da previdência privada no mundo - a falência da previdência privada reforça importância da previdência pública - reformas trabalhista e previdenciária: caminhando para o trabalho escravo, quebradeira de fundos de pensão - fenômeno mundial, desfalques promovidos por gerenciadores de ativos (asset management) - profissionais do mercado de capitais - administradores de carteiras ou fundos de investimentos, operações simuladas ou dissimuladas, especulação, manipulação das cotações, fraudes ou crimes contra investidores - lei 7.913/1989 - lei 6.385/1976.
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LEI 7.492/1986 - LEI DO COLARINHO BRANCO
Define os crimes contra o Sistema Financeiro Nacional - lei 7.492/1986 - lei do colarinho branco - de 16 de junho de 1986 - define os crimes contra o sistema financeiro nacional. com a legislação correlata. lei 4.595/1964 - criou o cmn - conselho monetário nacional e o banco central - lei 4.728/1965 - mercado e sistema distribuidor de títulos e valores mobiliários. lei 4.729/1965 - sonegação fiscal. lei 6.024/1974 - intervenções e liquidações. lei 6.385/1976 - cvm - comissão de valores mobiliários - decreto 91.152/1985 - conselho de recursos do sistema financeiro nacional. decreto-lei 2.321/1987 - administração temporária. lei 7.913/1989 - crimes contra investidores. lei 8.137/1990: crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo. lei 8.176/1991: crimes contra a ordem econômica. lei 9.447/1997 - responsabilidade dos controladores de instituições do sfn e dos auditores independentes. lei 9.613/1998 - lavagem de dinheiro - blindagem patrimonial - ocultação de bens, direitos e valores. lei complementar 105/2001 - sigilo bancário. lei complementar 104/2001 - sigilo fiscal - elisão fiscal. lei 5.172/1966 - ctn - código tributário nacional - fiscalização e sigilo fiscal. mni 5 - ação fiscalizadora
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CHINESE WALL NO ASSET MANAGEMENT
NORMAS PARA EVITAR FRAUDES NO GERENCIAMENTO DE ATIVOS - chinese wall no asset management - normas para evitar fraudes no gerenciamento de ativos - planejamento tributário, carga tributária, sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, ocultação de bens, "caixa dois", operações de swap e hedge, irregularidades na administração; desvios de recursos mediante operação fraudulenta, fraudes, desfalques, manipulação de resultados em fundos e carteiras de investimentos, fundos de pensão, dl157, institutos e fundações de previdência, secretarias de fazenda, entidades de capitalização e seguros, demais empresas e instituições financeiras. crimes contra investidores.
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AS BOLSAS DE VALORES, O MERCADO DE BALCÃO E O RISCO BRASIL
Rating - Agências Classificadoras de Risco - o mercado de capitais e os crimes contra investidores. mercado primário e mercado secundário, lançamento de ações novas - underwrite - unserwriting - rating - agências classificadoras ou de classificação de riscos - risco brasil. a importância das bolsas de valores e do mercado de balcão, títulos de renda fixa prefixados e pós-fixados - pregão das bolsas de valores - mercado de commodities e contratos futuros - interferência das bolsas de valores na economia - operações de hedge nas bolsas de mercadorias - manipulação de preços e outros artificialismos - as bolsas de valores como precursoras de economia independente - influência das bolsas de valores em alta - c-bonds ou bradies - cálculo do risco brasil
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GOVERNANÇA CORPORATIVA
CONSELHO FISCAL DAS SOCIEDADES ANÔNIMAS - compliance - gerenciamento de risco, liquidez, controles internos (coso), fraudes contábeis e operacionais, desfalques (lavagem de dinheiro e ocultação de bens, direitos e valores), crimes contra investidores, contabilidade criativa, planejamento tributário, chinese wall, earning e asset management - gerenciadores de ganhos e de ativos, auditoria interna e auditores independentes, comitê de auditoria, ação fiscalizadora, sigilo bancário.
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A LEGALIDADE DO PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO
A "PIROTECNIA POLICIAL" E A BLINDAGEM FISCAL E PATRIMONIAL - ética na contabilidade, blindagem fiscal ou patrimonial, planejamento fiscal, elisão fiscal, crimes, sonegação fiscal (lei 4.729/65), internacionalização do capital, lavagem de dinheiro e ocultação de bens (lei 9.613/98), contra a ordem tributária (lei 8.137/90), sistema financeiro (lei 7.492/86),investidores (lei 7.913/89), falsificação material e ideológica da escrituração contábil (art. 256 do rir/99), repressão às organizações criminosas (lei 9.034), caso nahas.
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FRAUDES FINANCEIRAS E OPERACIONAIS DAS MULTINACIONAIS
CRIMES CONTRA INVESTIDORES - MANIPULAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - fraudes financeiras e operacionais das multinacionais - crimes contra investidores - manipulação das demonstrações contábeis - casos parmalat e enron, planejamento tributário, sonegação fiscal, evasão cambial ou de divisas, lavagem de dinheiro, fraudes ou crimes contra investidores nas bolsas de valores, manipulação dos resultados nas demonstrações contábeis das multinacionais, paraísos fiscais - as ilhas do inconfessável. contabilidade criativa = contabilidade fraudulenta. desfalques praticados pelos executivos e acionistas controladores da companhias abertas ou sociedades de capital aberto. supervalorização de bens na integralização de capital em subsidiárias no exterior. superfaturamento das importações e subfaturamento das exportações. os problemas a serem enfrentados pelos auditores independente e pela auditoria interna.
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A MANIPULAÇÃO DE RESULTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
ILUDIR INVESTIDORES É PRÁTICA COMUM NO MERCADO DE CAPITAIS - a manipulação de resultados nas demonstrações contábeis - iludir investidores é prática comum no mercado de capitais - contabilidade internacional, crise financeira mundial provocada pelos estados unidos, as fraudes contábeis das multinacionais e os crimes contra investidores, sonegação fiscal, teoria anárquica neoliberal da autorregulação dos mercados, artifícios contábeis fraudulentos, falsidade ideológica e falsificação material e ideológica da escrituração contábil, manipulação de resultados para embelezamento de balanços patrimoniais: negligência ou incapacidade dos auditores independentes, falhas na auditoria interna e externa e no gerenciamento de controles internos e de riscos e liquidez - compliance, operações compromissadas, compromissos de recompra informais - não contabilizados, títulos podres: falta de provisões e contingências de créditos de liquidação duvidosa, ajustes de avaliação patrimonial, inadimplência, us gaap versus ias gaap
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PRECATÓRIOS JUDICIAIS E OUTROS CRÉDITOS JUNTO AO GOVERNO
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO - TÍTULOS PODRES X DÉBITOS FISCAIS - planejamento tributário, sonegação fiscal, fraudes com créditos do icms e do ipi, fraudes com títulos públicos prescritos, refis - parcelamento de débitos fiscais e compensação com créditos de terceiros, contabilização dos deságios na compra e venda de precatórios, aquisição de títulos podres para compra de empresas estatais privatizadas, privatização, títulos públicos emitidos para pagamento de causas judiciais perdidas por estados e municípios, contabilidade criativa ou fraudulenta, lavagem de dinheiro, a legitimidade da sonegação fiscal, elisão fiscal, evasão cambial ou de divisas, blindagem fiscal e patrimonial, carga tributária, economia de tributos, ocultação de bens, direitos e valores, securitização, créditos securitizados pelo tesouro nacional, fundo de investimento de direitos creditórios - derivativos de crédito, desfalques nos fundos de investimentos, combate às fraudes e desfalques no gerenciamento de ativos - asset management, crimes contra investidores
Este documento teve 16037 acessos.