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NORMAS OPERACIONAIS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E ASSEMELHADAS
MNI - MANUAL DE NORMAS E INSTRUÇÕES - mni - manual de normas e instruções - normas operacionais de instituições financeiras e assemelhadas - disposições especiais, limites, empréstimos e financiamentos diversos, arrendamento mercantil, financiamentos habitacionais, contingenciamento do crédito, depósitos, outras fontes de recursos, programa de estímulo a reestruturação e ao fortalecimento do sistema financeiro nacional (proer), redesconto do banco central, recolhimentos compulsórios e encaixes obrigatórios, títulos e valores mobiliários, prestação de serviços, operações compromissadas, imobilizações, programa de incentivo a redução do setor publico estadual na atividade bancaria (proes), central de risco de crédito.
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BI - BANCOS DE INVESTIMENTOS
Contabilidade Bancária - constituição e instrução de processos - aspectos operacionais - operações ativas e passivas - prestação de serviços - limites operacionais e de risco - depósito compulsório - aspectos contábeis - custos - aspectos tributários - tributos incidentes - planejamento tributário - irregularidades - normas fiscais, criminais e penais
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CONTABILIDADE DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO - ÍNDICE GERAL
ESPECIALIZAÇÃO EM CONTABILIDADE - contabilidade das cooperativas de crédito - sfn - sistema financeiro nacional - constituição e funcionamento - índice geral - constituição e instrução de processos - aspectos operacionais - operações ativas - operações passivas - prestação de serviços - limites operacionais e de risco - depósito compulsório - normas contábeis - normas tributárias - tributos incidentes - planejamento tributário - irregularidades - normas fiscais, criminais e penais
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BM - BANCOS MÚLTIPLOS
Contabilidade Bancária - constituição e instrução de processos - aspectos operacionais - operações ativas e passivas - prestação de serviços - limites operacionais e de risco - depósito compulsório - aspectos normas contábeis - contabilidade de custos - aspectos tributários - tributos incidentes - planejamento tributário - irregularidades - normas fiscais, criminais e penais
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BANCOS COOPERATIVOS
CONTABILIDADE BANCÁRIA - constituição e instrução de processos - aspectos operacionais - operações ativas e passivas - prestação de serviços - normas e limites operacionais e de risco - depósito compulsório - aspectos contábeis - custos - normas tributárias - planejamento tributário - irregularidades - normas fiscais, criminais e penais
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BANCOS DE DESENVOLVIMENTO
CONTABILIDADE BANCÁRIA - constituição e instrução de processos - aspectos operacionais - operações ativas - operações passivas - prestação de serviços - normas e limites operacionais e de risco - depósito compulsório - aspectos contábeis - contabilidade de custos - aspectos tributárias - tributos incidentes - irregularidades - normas fiscais, criminais e penais
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O DEPÓSITO COMPULSÓRIO E O BANCO VIRTUAL - OFFSHORE
FRAUDES OPERACIONAIS PARA EVITAR O COMPULSÓRIO - o depósito compulsório e o banco virtual - offshore - fraudes operacionais para evitar o compulsório - operações fraudulentas para evitar o depósito compulsório, constituição de bancos offshore em paraísos fiscais (esquema de atuação e alteração nas normas cambiais), a intermediação das empresas de factoring (fomento comercial ou mercantil). aplicações virtuais - lavagem de dinheiro da máfia russa - desnacionalização bancária: prós e contras
constituição de bancos offshore em paraísos fiscais - a responsabilidade social dos bancos offshore
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DEPÓSITO COMPULSÓRIO E ENCAIXES OBRIGATÓRIO
RESUMO DE NORMAS - depósito compulsório e encaixes obrigatório - introdução - textos - conceito - normas - sonegação do compulsório
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BC - BANCO COMERCIAL - ÍNDICE GERAL
Contabilidade Bancária - constituição - instrução de processos - normas operacionais - operações ativas - passivas - depósito compulsório - prestação de serviços - limites operacionais e de risco - normas contábeis - contabilidade de custos - tributárias - tributos incidentes - planejamento tributário - irregularidades - normas fiscais, criminais e penais
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DEPÓSITOS E ENCAIXES COMPULSÓRIOS
CURSO - PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO I - após a implantação do “plano real”, houve a elevação substancial dos percentuais de depósitos compulsórios instituídos pelo conselho monetário nacional.
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