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AS CONTAS CC5 (1969) E A CRIAÇÃO DO MERCADO DE TAXAS FLUTUANTES (1989)
ÍNDICE GERAL - as contas cc5 (1969) e a criação do mercado de taxas flutuantes (1989) - índice geral - câmbio - tudo sobre as contas cc5 - tudo começou vinte anos depois.legislação e normas regulamentares - criação das contas de não-residentes - criação do mercado de taxas flutuantes - uma moeda e dois mercados - a carta-circular 2.259/1992 - transferências internacionais de recursos em moeda nacional - a cc5 e o plano real - a edição da cartilha o regime cambial brasileiro - responsabilidade fiscal e tributária do banco central do brasil - tributação das aplicações financeiras de não residentes - tributação dos demais ganhos de não residentes - tributação de não residentes pelo iof - legislação dos crimes de lavagem de dinheiro - o sistema financeiro não oficial - rastreamento do fluxo monetário - a unificação dos mercados de câmbio - a reforma cambial de 2006
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CONTABILIDADE FORENSE - PERÍCIA CONTÁBIL
ÍNDICE GERAL - índice geral - contabilidade forense - perícia judicial: auditoria ou perícia contábil para comprovação de irregularidades em entidades públicas e privadas - perito - contabilidade forense - contador forense - legislação de combate aos crimes empresariais - operações simuladas - contrato simulado - inviabilidade do negócio jurídico - lei sobre arbitragem - câmaras de arbitragem - a atuação dos lobistas para convencimento dos falsos representantes do povo - princípios contábeis e normas profissionais e técnicas - comércio exterior - importação e exportação - preços de transferência - investigação das fraudes e desfalques - planejamento tributário que infringe à lei - rastreamento do fluxo monetário nacional e internacional - ocultação de bens direitos e valores - lavagem de dinheiro - combate à lavagem de dinheiro - os paraísos fiscais e os estudantes de jornalismo - tudo sobre paraísos fiscais - blindagem fiscal e patrimonial
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TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS INTERNACIONAIS
RASTREAMENTO DO FLUXO MONETÁRIO - rastreamento do fluxo monetário - transferências financeiras internacionais
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CONTABILIZAÇÃO - DIFICULDADE INTERPOSTAS PELO SIGILO
RASTREAMENTO DO FLUXO MONETÁRIO - contabilização - dificuldade interpostas - sigilo bancário e fiscal dos paraísos fiscais - sistemas de compensação de créditos internacionais - contas fantasmas de pessoas físicas e jurídicas tituladas por "laranjas" - a ilegalidade das contas cc5 de instituições constituídas em paraísos fiscais offshore - transferências internacionais
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RASTREAMENTO DO FLUXO MONETÁRIO E OS SIGILOS BANCÁRIO E FISCAL
SONEGAÇÃO FISCAL E LAVAGEM DE DINHEIRO EM PARAÍSOS FISCAIS - rastreamento do fluxo monetário e os sigilos bancário e fiscal - sonegação fiscal e lavagem de dinheiro em paraísos - índice geral = sfn - sistema financeiro nacional - este módulo visa mostrar como o dinheiro pode sumir ou ser legalizado após a realização de operações usuais e não usuais.
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ORIGEM DO DINHEIRO INFORMAL A SER LAVADO
RASTREAMENTO DO FLUXO MONETÁRIO - rastreamento do fluxo monetário - origem do dinheiro informal a ser lavado ´operações de doleiros, bicheiros e narcotraficantes - ganhos dos corruptos e sinais exteriores de riqueza - utilização de bens de empresas de paraísos fiscais - "caixa 2" caixa dois - não-emissão de notas fiscais - omissão de receitas - recibos frios - superfaturamento das importações - subfaturamento das exportações - comissões por representação comercial - desvios de títulos públicos "precatórios" - secretarias de estado da fazenda - instituições financeiras não residentes, contas cc5 - "contas fantasmas" - fundações de previdência privada
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CONTABILIDADE FORENSE - PRINCIPAIS TIPOS DE PERÍCIAS
PRINCIPAIS TIPOS DE PERÍCIAS - investigações civis e criminais - elaboração e revisão de provas - preparação de laudos periciais - declarações juramentadas e comprovação de evidências - fornecimento de prova perante o juiz - determinação pericial, arbitragem, mediação ou outra alternativa para a resolução da controvérsia - investigação de suporte em insolvência - estratégias de conscientização e prevenção de fraudes. fraude e rastreamento de bens - ações cíveis e criminais relacionadas a irregularidades financeiras e fraude - insolvência bancária - violação contratual - quebra de garantia, principalmente em aquisições de empresas - ações por negligência profissional - pedidos de indenização de seguro - lucros cessantes - suporte à liquidação - investigações especiais de diligência.
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LEGISLAÇÃO E NORMAS - RASTREAMENTO DO FLUXO MONETÁRIO
RASTREAMENTO DO FLUXO MONETÁRIO - rastreamento do fluxo monetário - legislação e normas - intercâmbio de informações entre órgãos públicos, sigilos fiscal e bancário, crimes conta o sfn e contra a ordem econômica e tributária, repressão às organizações criminosas, lavagem de dinheiro e ocultação de bens, direitos e valores.
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RASTREAMENTO - UTILIZAÇÃO DO DINHEIRO LAVADO
RASTREAMENTO DO FLUXO MONETÁRIO - rastreamento do fluxo monetário - utilização do dinheiro lavado - empréstim à empresas - de bens móveis e imóveis a corruptos - subscrição de capital de empresas - internacionalização de bens, valores e direitos - aquisição de empresas estatais privatizadas -lease-back internacional - arrendamento mercantil internacional - transformação de capital de risco em empréstimos
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CONTROLE E RASTREAMENTO DA PRODUÇÃO DE CIGARROS
RIPI/2010 - REGULAMENTO DO IPI - ripi/2010 - regulamento do ipi - título viii - das obrigações acessórias - capítulo ix - dos controles de vazão e de produção - seção iii - do controle e rastreamento da produção de cigarros
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