início > cursos Ano XX - 20 de fevereiro de 2019



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IRREGULARIDADES - FRAUDES OPERACIONAIS

OPERAÇÕES COM TÍTULOS DE RENDA FIXA

IRREGULARIDADES

FRAUDES OPERACIONAIS E OUTROS CRIMES CONTRA INVESTIDORES (Revisado em 18/09/2018)

Referências: Fraudes com Lastro em Títulos Públicos, Sonegação Fiscal, Lavagem de Dinheiro, Blindagem Fiscal e Patrimonial em Paraísos Fiscais, Manipulação de Resultados em Fundos de Investimentos, Planejamento Tributário mediante Operações Simuladas ou Dissimuladas para Geração de Prejuízos artificiais e Formação de CAIXA DOIS.

  1. Operações Day-Trade com lastro em títulos públicos para Desvio de Recursos - Operações para Desvio de Recursos de Entidades e Fundações e de Secretarias de Estado da Fazenda
  2. Operações para Postergação do Imposto de Renda a Pagar - Manipulação de Resultados
  3. Operações para Desvio de Recursos de Empresas e de Instituições Financeiras com o intuito de "Planejamento Tributário" e Distribuição Disfarçada de Lucros
  4. Manipulação de Resultados nas Demonstrações Contábeis - Banco Lehman Brothers
  5. O Banco Panamericano e o Fundo Garantidor de Créditos
  6. Fraudes e Crimes Contra Investidores - Índice Geral

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