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Procurando por Paraísos Fiscais. Resultados 1 - 10 do total de 310 documentos encontrados.



CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS
E SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS - cessão de créditos - captação pelas companhias securitizadoras de créditos, empresas de factoring, sociedades anônimas de capital aberto e instituições de paraísos fiscais; venda de títulos ou créditos com ou sem coobrigação; atividades privativas das instituições do sfn; operações compromissadas: obrigações assumidas de recompra, assunção de compromissos de revenda; custódia de títulos e valores mobiliários e venda de partes ideais; coobrigações por garantias prestadas; provisão dos riscos de crédito, perdas com recebimentos de créditos e baixados como prejuízo.
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LEI 9.613/1998 - LAVAGEM DE DINHEIRO - ÍNDICE
BLINDAGEM FISCAL E PATRIMONIAL = ocultação de bens, direitos e valore - lei 9613, de 3 de março de 1998 - índice geral - lavagem de dinheiro - blindagem fiscal e patrimonial = ocultação de bens, direitos e valores - prevenção contra a utilização do sistema financeiro para prática de ilícitos - sonegação fiscal ou de tributos, evasão cambial, de divisas ou de reservas monetárias, fraudes cambiais, paraísos fiscais, offshore. coaf - conselho de controle de atividades financeiras - coaf. simulação e dissimulação de operações financeiras.
Este documento teve 91834 acessos.

TRIBUTAÇÃO DOS RENDIMENTOS OBTIDOS NO EXTERIOR
POR RESIDENTES E NÃO-RESIDENTES NO BRASIL - planejamento tributário, atuação das offshore de paraísos fiscais, evasão cambial e de divisas, carga tributária, internacionalização do capital, tributação em bases universais, estrangeiros com visto permanente ou temporário, inscrição no cpf e no cnpj, contas bancárias cc5 de não-residentes, sinais exteriores de riqueza.
Este documento teve 85249 acessos.

AS GRANDES EMPRESAS E AS SUAS FRAUDES CONTÁBEIS
A IMPORTÂNCIA DOS PARAÍSOS FISCAIS NA REALIZAÇÃO DAS FRAUDES CONTÁBEIS - as grandes empresas e as suas fraudes contábeis - a importância dos paraísos fiscais na realização das fraudes contábeis - o sox - sarbanes oxley act de 2002 não foi suficiente - ética na contabilidade - depois dos escândalos da enrow, da worldcom/mci, da parmalat, cvm norte-americana investiga coca-cola. contabilidade criativa ou fraudulenta, as bolsas de valores e os crimes contra os investidores, contabilização de lucros fictícios, manipulação de balanços - demonstrações contábeis, caixa dois em paraísos fiscais, lavagem de dinheiro de narcotraficantes e corruptos.
Este documento teve 77110 acessos.

O PARAÍSO FISCAL AO ALCANCE DE TODOS
CONSTITUIÇÃO DE EMPRESAS OFFSHORE E ABERTURA DE CONTAS BANCÁRIAS - o paraíso fiscal ao alcance de todos - constituição de empresas offshore e abertura de contas bancárias - planejamento tributário - elisão fiscal - cartões de credito, contas bancárias e empresas em chipre - lavagem de dinheiro, ocultação de bens, valores e direitos. paraísos fiscais, cartão de crédito, empresa em nome de "laranjas" ou "testa-de-ferro", internacionalização do capital, sonegação fiscal.
Este documento teve 74810 acessos.

PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS
SOCIEDADES ESPECIAIS - sociedade dependente de autorização - sociedades anônima de capital aberto - instituições do sistema financeiro nacional - sfn - seguradoras, sociedades de capitalização e entidades de previdência abertas - entidades de previdência fechadas - sociedade de economia mista - subsidiária integral - sociedades cooperativas rurais, de crédito, mistas - consórcios para aquisição de bens - de empresas - conglomerado de empresas - participações recíprocas - holding ou sociedade controladora - offshore ou empresas de paraísos fiscais - joint venture ou sociedade em conta de participação
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ACORDOS INTERNACIONAIS PARA EVITAR A BITRIBUTAÇÃO
PARAÍSOS FISCAIS BANIDOS PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - acordos internacionais para evitar a bitributação - paraísos fiscais banidos pela receita federal do brasil - rfb - srf - tributação em bases universais - dupla tributação - legislação dos preços de transferência - importação e exportação - bens, serviços e direitos adquiridos no exterior - receitas oriundas de exportações para o exterior - apuração dos preços médios - juros - pessoa vinculada - países com tributação favorecida - paraísos fiscais pelo mundo - para pessoas físicas - mistos - para pessoas jurídicas - especializados - perigo dos paraísos fiscais
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HOLDING - CONTROLADORA DE CONGLOMERADOS EMPRESARIAIS
HOLDING - EMPRESA ADMINISTRADORA DE BENS OU FORTUNAS - planejamento tributário, sonegação fiscal, elisão, empresa controladora familiar, administração de bens ou de fortunas, paraísos fiscais - offshore - internacionalização do capital - sociedades anônimas com ações ou cotas ao portador, "caixa dois" - informalidade, empresário - firma individual - subsidiária integral - empresas de um único dono, holding pura - sociedades simples, sociedades limitadas e por ações
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COMPLIANCE OFFICER - AUDITORIA INTERNA BASEADA EM RISCOS
SISTEMAS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS E DE CONTROLES INTERNOS - lei 9.613/1998 - abr - auditoria interna baseada em riscos - compliance officer - sistemas de gerenciamento de controles internos e de riscos de liquidez, de mercado, de crédito, operacional, governança corporativa, conselho fiscal, auditoria independente baseada em limites de endividamento, de imobilizações, patrimônio líquido de referência, fraudes financeiras nacionais e internacionais - multinacionais, manipulação de resultados, operações fictícias em paraíso fiscal, sonegação, planejamento tributário, lavagem de dinheiro e blindagem patrimonial - ocultação de bens, direitos e valores em paraísos fiscais. contabilidade criativa.
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TUDO SOBRE OS PARAÍSOS FISCAIS
BLINDAGEM FISCAL E PATRIMONIAL, LAVAGEM DE DINHEIRO ILEGAL E CC5 - NÃO RESIDENTES - tudo sobre os paraísos fiscais - blindagem fiscal e patrimonial, lavagem de dinheiro ilegal e cc5 - não residentes - veja uma coletânea de artigos de jornais e textos obtidos na internet
Este documento teve 35282 acessos.