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INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS DE ESTRANGEIROS NO BRASIL
INVESTIMENTOS BRASILEIROS NO EXTERIOR E ESTRANGEIROS NO BRASIL - investimentos estrangeiros no brasil - participações societárias de estrangeiros no brasil - investimentos brasileiros no exterior e estrangeiros no brasil - planejamento tributário, carga tributária. lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, subfaturamento das exportações, superfaturamento e subfaturamento das importações, custo brasil e risco brasil, formação de caixa dois em paraísos fiscais, internacionalização do capital, avaliação dos investimentos de empresas controladoras estrangeiras, investimentos em controladas e coligadas no exterior, neocolonialismo, operações de arrendamento mercantil internacional - leaseback, operações de hedge em bolsas de mercadorias no exterior, participações recíprocas ou cruzadas.
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EVASÃO DE DIVISAS
EVASÃO CAMBIAL - PERDA DE RESERVAS MONETÁRIAS - planejamento tributário, carga tributária, sonegação fiscal, paraísos fiscais, tributação em bases universais, balanço de pagamentos, subfaturamento das exportações, superfaturamento das importações, comércio exterior, preços de transferência, tributação em bases universais, lavagem de dinheiro, ocultação de bens, valores e direitos, lobistas, “caixa dois”, offshore, contas cc5 de não-residentes. gastos públicos
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O PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO E A COMPETITIVIDADE ENTRE EMPRESAS
produtividade e qualidade - lucratividade e rentabilidade - o planejamento tributário e a competitividade entre empresas - elisão fiscal, sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, ocultação de bens em paraísos fiscais e evasão cambial; contabilidade criativa; produtividade e qualidade; lucratividade e rentabilidade; subfaturamento das exportações e superfaturamento das importações.
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FRAUDES FINANCEIRAS E OPERACIONAIS DAS MULTINACIONAIS
CRIMES CONTRA INVESTIDORES - MANIPULAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - fraudes financeiras e operacionais das multinacionais - crimes contra investidores - manipulação das demonstrações contábeis - casos parmalat e enron, planejamento tributário, sonegação fiscal, evasão cambial ou de divisas, lavagem de dinheiro, fraudes ou crimes contra investidores nas bolsas de valores, manipulação dos resultados nas demonstrações contábeis das multinacionais, paraísos fiscais - as ilhas do inconfessável. contabilidade criativa = contabilidade fraudulenta. desfalques praticados pelos executivos e acionistas controladores da companhias abertas ou sociedades de capital aberto. supervalorização de bens na integralização de capital em subsidiárias no exterior. superfaturamento das importações e subfaturamento das exportações. os problemas a serem enfrentados pelos auditores independente e pela auditoria interna.
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SUPERFATURAMENTO E SUBFATURAMENTO DAS IMPORTAÇÕES
CRIMES DE SONEGAÇÃO FISCAL - planejamento tributário, sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, evasão de divisas, ocultação de bens, direitos e valores, negócios informais, importação de bens de produção superfaturados, aumento das depreciações, redução da carga tributária.
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ENTENDA O CASO DA PARMALAT
FRAUDES FINANCEIRAS E OPERACIONAIS DAS MULTINACIONAIS - entenda o caso da parmalat - fraudes financeiras e operacionais das multinacionais - crimes contra investidores - manipulação das demonstrações contábeis - casos parmalat e enron, planejamento tributário, sonegação fiscal, evasão cambial ou de divisas, lavagem de dinheiro, fraudes nas bolsas de valores, manipulação das demonstrações contábeis das multinacionais, paraísos fiscais - as ilhas do inconfessável. contabilidade criativa = fraudulenta. desfalques dos executivos e acionistas controladores da companhias abertas, supervalorização de bens na integralização de capital no exterior, superfaturamento das importações e subfaturamento das exportações, os problemas enfrentados pelos auditores independente e pela auditoria interna.
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A INTERNACIONALIZAÇÃO DO CAPITAL NACIONAL
EVASÃO CAMBIAL E DE DIVISAS PARA PARAÍSOS FISCAIS - AS ILHAS DO INCONFESSÁVEL - incentivos à internacionalização do capital - fraudes financeiras nacionais e internacionais - as multinacionais e suas fraudes contábeis e financeiras - superfatumento das importações e subfaturamento das exportações - os investimentos no exterior - crise mundial provocada pelos estados unidos - risco brasil x risco usa - investir nos países ricos o risco é maior - a derrocada norte-americana e os credores internacionais - dívida externa
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SUBFATURAMENTO DAS EXPORTAÇÕES
SONEGAÇÃO FISCAL E LAVAGEM DE DINHEIRO - planejamento tributário internacional - sonegação fiscal e lavagem de dinheiro - subfaturamento das exportações - definições e exemplos
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COMÉRCIO EXTERIOR - PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA OU VALORAÇÃO ADUANEIRA
COMBATE ÀS FRAUDES NA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - comércio exterior: preços de transferência ou valoração aduaneira - combate às fraudes na importação e exportação - planejamento tributário, elisão fiscal, sonegação, preços de transferência e valoração aduaneira, distribuição disfarçada de lucros - ddl, leasing internacional, leaseback, contratos cost sharing = contratos de rateio de custos entre empresas ligadas ou vinculadas, operações com paraísos fiscais, países com tributação favorecida, princípio arm's length - negócios a preços de mercado - sem favorecimento, superfaturamento das importações e subfaturamento das exportações, sigilo fiscal e sigilo bancário, operações para lavagem de dinheiro, blindagem fiscal e patrimonial, ocultação de bens, direitos e valores, constituição de empresas em paraísos fiscais para formação de
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O PERIGO DOS PARAÍSOS FISCAIS
AS OFFSHORE E A INTERNACIONALIZAÇÃO DO CAPITAL - o perigo dos paraísos fiscais - as offshore e a internacionalização do capital - lista negra dos paraísos fiscais, as ilhas do inconfessável, offshore - empresas fantasmas, lavagem de dinheiro de terroristas e do crime organizado (lei 9.034/1995), contrabando, ocultação de bens, direitos e valores, planejamento tributário, blindagem patrimonial, falsificação material e ideológica da escrituração contábil. superfaturamento das importações e subfaturamento das exportações (preços de transferência - legislação e normas), corrupção, lavagem de dinheiro e sonegação fiscal.
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