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RAMIFICAÇÕES E ESPECIALIZAÇÕES DA CONTABILIDADE
ESPECIALIZAÇÕES POR SEGMENTO ADMINISTRATIVO - contabilidade geral, introdutória ou básica - conhecimentos básicos sobre contabilidade - intermediária e avançada - conhecimentos intermediários e avaçados sobre contabilidade - criativa - implicações criminais da contabilidade fraudulenta - manipulação de resultados e de demonstrações contábeis - forense - auditoria ou perícia contábil e judicial - comprovação na esfera judicial - informações de natureza ambiental e balanço social - custos de produção e de distribuição por tipo de atividade - digital - sped - sistema público de escrituração digital - nota fiscal eletrônica - financeira - gestão financeira, fluxo de caixa, gerenciamento de ativos, aplicação e captação de recursos financeiros - fiscal e tributária - especialização em legislação tributária - auditoria fiscal e tributária - fiscalização de tributos - gerencial - aspectos gerenciais através da contabilidade e das demonstrações contábeis - internacional - contador global - estudo das normas internacionais de contabilidade - pública - orçamentária, governamental e de autarquias, contas nacionais - balanço de pagamentos - social - direito social e dos trabalhadores - direitos constitucionais ao trabalho - societária - legislação societária - constituição e alteração de sociedades - falência - rural - pessoas físicas e jurídicas
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CONTABILIDADE CRIATIVA - CONTABILIDADE FRAUDULENTA - ÍNDICE GERAL
ÍNDICE GERAL - contabilidade criativa - contabilidade fraudulenta - fraudes contábeis e financeiras das multinacionais - manipulação de resultados e das demonstrações contábeis - lavagem de dinheiro e ocultação de bens - engenharia financeira e planejamento tributário - sonegação tributária, evasão fiscal e cambial e elisão fiscal - legislação contra fraudes contábeis e cambiais - lei de sonegação fiscal - falsificação da escrituração e de seus comprovantes - lei do colarinho branco - lei dos crimes contra a ordem econômica e tributária - lei dos crimes de lavagem de dinheiro e ocultação de bens - penalidade para auditores independentes do sfn - normas brasileiras de contabilidade - regulamentação da profissão - código de ética do profissional - prerrogativas profissionais - a contabilidade como conhecimento - princípios fundamentais de contabilidade - normas de técnicas - normas profissionais - responsabilidades - responsabilidade dos contabilistas - responsabilidade dos auditores independentes - responsabilidades dos administradores e acionistas controladores - conselhos fiscais - corporate governance - governanças corporativas - análises de balanços - planejamento tributário
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COMPLIANCE OFFICER - AUDITORIA INTERNA BASEADA EM RISCOS
SISTEMAS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS E DE CONTROLES INTERNOS - lei 9.613/1998 - abr - auditoria interna baseada em riscos - compliance officer - sistemas de gerenciamento de controles internos e de riscos de liquidez, de mercado, de crédito, operacional, governança corporativa, conselho fiscal, auditoria independente baseada em limites de endividamento, de imobilizações, patrimônio líquido de referência, fraudes financeiras nacionais e internacionais - multinacionais, manipulação de resultados, operações fictícias em paraíso fiscal, sonegação, planejamento tributário, lavagem de dinheiro e blindagem patrimonial - ocultação de bens, direitos e valores em paraísos fiscais. contabilidade criativa.
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CHINESE WALL NO ASSET MANAGEMENT
NORMAS PARA EVITAR FRAUDES NO GERENCIAMENTO DE ATIVOS - chinese wall no asset management - normas para evitar fraudes no gerenciamento de ativos - planejamento tributário, carga tributária, sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, ocultação de bens, "caixa dois", operações de swap e hedge, irregularidades na administração; desvios de recursos mediante operação fraudulenta, fraudes, desfalques, manipulação de resultados em fundos e carteiras de investimentos, fundos de pensão, dl157, institutos e fundações de previdência, secretarias de fazenda, entidades de capitalização e seguros, demais empresas e instituições financeiras. crimes contra investidores.
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A MANIPULAÇÃO DE RESULTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
ILUDIR INVESTIDORES É PRÁTICA COMUM NO MERCADO DE CAPITAIS - a manipulação de resultados nas demonstrações contábeis - iludir investidores é prática comum no mercado de capitais - contabilidade internacional, crise financeira mundial provocada pelos estados unidos, as fraudes contábeis das multinacionais e os crimes contra investidores, sonegação fiscal, teoria anárquica neoliberal da autorregulação dos mercados, artifícios contábeis fraudulentos, falsidade ideológica e falsificação material e ideológica da escrituração contábil, manipulação de resultados para embelezamento de balanços patrimoniais: negligência ou incapacidade dos auditores independentes, falhas na auditoria interna e externa e no gerenciamento de controles internos e de riscos e liquidez - compliance, operações compromissadas, compromissos de recompra informais - não contabilizados, títulos podres: falta de provisões e contingências de créditos de liquidação duvidosa, ajustes de avaliação patrimonial, inadimplência, us gaap versus ias gaap
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CONTABILIDADE CRIATIVA - CONTABILIDADE FRAUDULENTA - CONCEITOS
CONCEITOS - fraudes contábeis e financeiras das multinacionais - contabilidade criativa - contabilidade fraudulenta - manipulação de resultados e das demonstrações contábeis - lavagem de dinheiro - ocultação de bens - esquenta/esfria - engenharia financeira - planejamento tributário - sonegação tributária, evasão fiscal e evasão cambial e elisão fiscal
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FRAUDES FINANCEIRAS E OPERACIONAIS DAS MULTINACIONAIS
CRIMES CONTRA INVESTIDORES - MANIPULAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - fraudes financeiras e operacionais das multinacionais - crimes contra investidores - manipulação das demonstrações contábeis - casos parmalat e enron, planejamento tributário, sonegação fiscal, evasão cambial ou de divisas, lavagem de dinheiro, fraudes ou crimes contra investidores nas bolsas de valores, manipulação dos resultados nas demonstrações contábeis das multinacionais, paraísos fiscais - as ilhas do inconfessável. contabilidade criativa = contabilidade fraudulenta. desfalques praticados pelos executivos e acionistas controladores da companhias abertas ou sociedades de capital aberto. supervalorização de bens na integralização de capital em subsidiárias no exterior. superfaturamento das importações e subfaturamento das exportações. os problemas a serem enfrentados pelos auditores independente e pela auditoria interna.
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AS BOLSAS DE VALORES, O JOGO E A ESPECULAÇÃO
CRIMES CONTRA INVESTIDORES - a importância e o papel das bolsas de valores, risco de liquidez, risco brasil, swaps, travas especiais, hedge, mercado futuro e as apostas no "cassino global"; lei 7.913/1989 - manipulação de preços, criação de condições artificiais de procura, oferta e preços de valores mobiliários, operações fraudulentas, práticas não equitativa; lei 6.385/1976 - crimes contra o mercado de capitais, a liquidez no mercado de ações, manipulação no gerenciamento de ativos (asset management) - fundos de investimentos - fundos de pensão. lavagem de dinheiro - operações esquenta/esfria - manipulação de resultados entre empresas ligadas
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MANIPULAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
CONTABILIDADE CRIATIVA - CONTABILIDADE FRAUDULENTA - contabilidade criativa - contabilidade fraudulenta - manipulação das demonstrações contábeis - demonstrações financeiras, contabilidade fraudulenta, fraudes contábeis, falsificação material e ideológica da escrituração contábil e de seus comprovantes - documentos hábeis, planejamento tributário fraudulentos, legislação sobre a penalidades impostas aos auditores independentes, governança corporativa, conselho fiscal, comitê de auditoria. manipulação de resultados, embelezamento de balanços e balancetes, sonegação fiscal, corrupção e corruptos. a desmoralização dos contadores.
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MANIPULAÇÃO DE RESULTADOS ENTRE EMPRESAS LIGADAS
Irregularidades em Operações de Swap (Hedge) - falsas operações de hedge - operações simuladas - sonegação fiscal, falsificação material e ideológica da escrituração contábil e de seus comprovantes, gerenciamento de ativos - asset management - chinese wall, manipulação de balanços e de resultados, operações mata-mata - transferência de lucros e prejuízos entre pessoas jurídicas ligadas, operações esquenta-esfria entre empresas não-ligadas com a formação de "caixa dois" ("caixa 2"), lavagem de dinheiro.
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