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TRIBUTAÇÃO DOS RENDIMENTOS OBTIDOS NO EXTERIOR
POR RESIDENTES E NÃO-RESIDENTES NO BRASIL - planejamento tributário, atuação das offshore de paraísos fiscais, evasão cambial e de divisas, carga tributária, internacionalização do capital, tributação em bases universais, estrangeiros com visto permanente ou temporário, inscrição no cpf e no cnpj, contas bancárias cc5 de não-residentes, sinais exteriores de riqueza.
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LEI 9.613/1998 - LAVAGEM DE DINHEIRO - ÍNDICE
BLINDAGEM FISCAL E PATRIMONIAL = ocultação de bens, direitos e valore - lei 9.613/1998 - índice geral - lavagem de dinheiro - blindagem fiscal e patrimonial = ocultação de bens, direitos e valores - prevenção contra a utilização do sistema financeiro para prática de ilícitos - sonegação fiscal de tributos, evasão cambial, de divisas, de reservas monetárias, fraudes cambiais, paraísos fiscais, offshore. coaf - conselho de controle de atividades financeiras - coaf. simulação e dissimulação de operações financeiras.
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OS CONTADORES E OS CONCURSOS PÚBLICOS
PERSEGUIÇÃO E DISCRIMINAÇÃO AOS CONTABILISTAS - a desmoralização dos contadores - nos jornais já tivemos a oportunidade de ler que os contadores perderam sua real função e por esse motivo são discriminados e segregados profissional e socialmente. informática, automação, sistemas eletrônico de processamento de dados, contabilidade integrada, auditoria de fraudes contábeis, financeiras e operacionais. sonegação fiscal, evasão cambial ou de divisas, lavagem de dinheiro, ocultação de bens, direitos e valores, blindagem patrimonial, elisão fiscal, planejamento tributário. lucro presumido, dispensa da escrituração contábil, incentivos fiscais à contabilização. fiscalização, arrecadação de tributos. trabalhadores e participação nos lucros. segregação social e profissional. exame de suficiência, técnico em contabilidade.
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OFFSHORE – EMPRESAS CONSTITUÍDAS EM PARAÍSOS FISCAIS
HOLDING OFFSHORE – EMPRESAS CONTROLADORAS - planejamento tributário, lavagem de dinheiro, ocultação de bens, direitos e valores (lei 9.613/98 – mni 2-1-5), impunidade, corrupção, lobista, “caixa dois”, inscrição no cnpj, representação legal no brasil, falsa identidade (artigo 64 da lei 8.383/91 – artigo 982 do rir/99), falsificação material e ideológica da escrituração contábil (artigo 256 do rir/99), contabilidade criativa, evasão cambial e de divisas (artigos 20 e 21 da lei 7.492/86).
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COMO AGE UM AGENTE DE FISCALIZAÇÃO
INVESTIGANDO A LAVAGEM DE DINHEIRO E A BLINDAGEM FISCAL E PATRIMONIAL - como age um agente de fiscalização - fiscalizador - investigando a lavagem de dinheiro e a blindagem fiscal e patrimonial - supervisão, análise, averiguação, investigação, auditoria, avaliação, perícia - desvio de recursos financeiros - caixa dois, desfalques nos cofres públicos, lavagem de dinheiro em paraísos fiscais, blindagem fiscal e patrimonial - ocultação de bens, direitos e valores, fraudes cambiais - evasão de divisas - reservas monetárias - internacionalização do capital nacional. avaliação, perícia, mensuração
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EVASÃO DE DIVISAS
EVASÃO CAMBIAL - PERDA DE RESERVAS MONETÁRIAS - planejamento tributário, carga tributária, sonegação fiscal, paraísos fiscais, tributação em bases universais, balanço de pagamentos, subfaturamento das exportações, superfaturamento das importações, comércio exterior, preços de transferência, tributação em bases universais, lavagem de dinheiro, ocultação de bens, valores e direitos, lobistas, “caixa dois”, offshore, contas cc5 de não-residentes. gastos públicos
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CONTABILIDADE CRIATIVA - CONTABILIDADE FRAUDULENTA
LEGISLAÇÃO CONTRA FRAUDES CONTÁBEIS E CAMBIAIS - contabilidade criativa - contabilidade fraudulenta - fraudes contábeis e financeiras das multinacionais - legislação contra fraudes contábeis e cambiais - sonegação e evasão fiscal e tributária, a evasão cambial ou de divisas, a ocultação de bens e lavagem de dinheiro - lei de sonegação fiscal - falsificação da escrituração e de seus comprovantes - inobservância do regime de competência - lei do colarinho branco - lei do crimes contra a ordem econômica e tributária - lavagem de dinheiro e ocultação de bens
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OS PARAÍSOS FISCAIS E OS ESTUDANTES DE JORNALISMO
OS PARAÍSOS FISCAIS COMO REFÚGIO DE SONEGADORES DE TRIBUTOS - os paraísos fiscais e os estudantes de jornalismo - os paraísos fiscais como refúgio de sonegadores de tributos - entrevista - planejamento tributário, evasão de divisas, elisão, sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, ocultação de bens, cc5, não residentes, offshore, empresas fantasmas.
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FRAUDES FINANCEIRAS E OPERACIONAIS DAS MULTINACIONAIS
CRIMES CONTRA INVESTIDORES - MANIPULAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - fraudes financeiras e operacionais das multinacionais - crimes contra investidores - manipulação das demonstrações contábeis - casos parmalat e enron, planejamento tributário, sonegação fiscal, evasão cambial ou de divisas, lavagem de dinheiro, fraudes ou crimes contra investidores nas bolsas de valores, manipulação dos resultados nas demonstrações contábeis das multinacionais, paraísos fiscais - as ilhas do inconfessável. contabilidade criativa = contabilidade fraudulenta. desfalques praticados pelos executivos e acionistas controladores da companhias abertas ou sociedades de capital aberto. supervalorização de bens na integralização de capital em subsidiárias no exterior. superfaturamento das importações e subfaturamento das exportações. os problemas a serem enfrentados pelos auditores independente e pela auditoria interna.
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SUPERFATURAMENTO E SUBFATURAMENTO DAS IMPORTAÇÕES
CRIMES DE SONEGAÇÃO FISCAL - planejamento tributário, sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, evasão de divisas, ocultação de bens, direitos e valores, negócios informais, importação de bens de produção superfaturados, aumento das depreciações, redução da carga tributária.
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