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INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS
MTVM - MANUAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - tipos de instrumentos financeiros derivativos - derivativo de renda fixa - renda variável - derivativo financeiro - derivativo de crédito
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TÍTULOS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO E DERIVATIVOS AGROPECUÁRIOS
MTVM - MANUAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - títulos de crédito do agronegócio e derivativos agropecuários - letras de crédito do agronegócio - lca - certificados de direitos creditórios do agronegócio - cdca - certificados de recebíveis do agronegócio - cra - warrant agropecuário – wa - certificado de depósito agropecuário – cda - operações de hedge nas bolsas de mercadorias e futuros - lei 9.973/2000, decreto 3.855/2001, lei 11.076/2004 - conhecimento de depósito de mercadorias - decreto 1.102/1903 - combinação do warrant com conhecimento de depósito de mercadoria
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CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS INTERBANCÁRIOS - CDI
DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS - DI - mtvm - manual de títulos e valores mobiliários - certificados de depósitos interbancários - cdi - depósitos interfinanceiros - di - depósito interfinanceiro vinculado ao crédito rural - dir - depósito interfinanceiro rural - pronaf - dirp - depósito interfinanceiro habitacional - dih - depósito interfinanceiro imobiliário - dii - depósito interfinanceiro do microcrédito - dim - instrumentos financeiros derivativos - operações de hedge no mercado de taxas de juros (di) - finalidade e conceito de hedge (proteção, salvaguarda) derivativos financeiros - operações de hedge
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DUPLICATAS DESCONTADAS
CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS COM OU SEM COOBRIGAÇÃO - duplicatas descontadas - cessão de direitos creditórios com ou sem coobrigação - duplicas a receber, lei das duplicatas, contabilização das duplicatas descontadas e da cessão de créditos, endosso, aval, fiança, caução, derivativos de crédito, perdas no recebimento de créditos, provisão para devedores duvidosos ou créditos em liquidação ou de liquidação duvidosa.
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MNI 2-1 - DISPOSIÇÕES ESPECIAIS
MNI - MANUAL DE NORMAS E INSTRUÇÕES - mni 2 - normas operacionais de instituições financeiras e assemelhadas
mni 2-1-1 - regras gerais mni 2-1-2 - sistemas de controle do risco de liquidez mni 2-1-3 - prazos mínimos e remuneração de operações ativas e passivas mni 2-1-4 - cessão e aquisição de créditos mni 2-1-5 - procedimentos para a prevenção e o combate aos crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores mni 2-1-6 - classificação das operações de crédito mni 2-1-7 - disponibilidades de recursos mni 2-1-8 - correspondente no país mni 2-1-9 - garantias de operações mni 2-1-10 - prestação de garantias mni 2-1-11 - tarifas bancárias mni 2-1-12 - bens de uso e não de uso mni 2-1-13 - horário de funcionamento mni 2-1-14 - sigilo mni 2-1-15 - remessa de informações mni 2-1-16 - vedações gerais mni 2-1-17 - operações de câmbio mni 2-1-18 - cheques mni 2-1-19 - operações de derivativos de crédito e no mercado de balcão e intermediação de swap mni 2-1-20 - auditoria independente mni 2-1-21 - aceites bancários mni 2-1-22 - irregularidades no fornecimento de informações mni 2-1-23 - contas diversas mni 2-1-24 - cadastro de clientes do sistema financeiro nacional (ccs) mni 2-1-25 - contribuição provisória sobre movimentação ou transmissão de valores e de créditos e direitos de natureza financeira (cpmf) mni 2-1-26 - compensação e liquidação de obrigações no âmbito do sistema financeiro nacional mni 2-1-27 - sistema de controles internos mni 2-1-28 - fundos de investimentos mni 2-1-29 - representação, no país, de instituição financeira ou assemelhada sediada no exterior mni 2-1-30 - portabilidade de crédito e de informações cadastrais mni 2-1-31 - administração de recursos de terceiros mni 2-1-32 - contratação de operações e prestação de serviços aos clientes e ao público em geral mni 2-1-33 - certificação de empregados mni 2-1-34 - sistema de registro de denúncias, reclamações e pedidos de informações (rdr) mni 2-1-35 - estrutura de gerenciamento do risco operacional mni 2-1-36 - estrutura de gerenciamento do risco de mercado mni 2-1-37 - ouvidoria mni 2-1-38 - carteira de negociação
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MNI 02-01-19 - OPERAÇÕES DE DERIVATIVOS DE CRÉDITO E NO MERCADO DE BALCÃO E INTERMEDIAÇÃO DE SWAP
MNI - Manual de Normas e Instruções - normas operacionais de instituições financeiras e assemelhadas - disposições especiais - operações de swap - operações de derivativos de crédito e no mercado de balcão e intermediação de swap.
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PRECATÓRIOS JUDICIAIS E OUTROS CRÉDITOS JUNTO AO GOVERNO
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO - TÍTULOS PODRES X DÉBITOS FISCAIS - planejamento tributário, sonegação fiscal, fraudes com créditos do icms e do ipi, fraudes com títulos públicos prescritos, refis - parcelamento de débitos fiscais e compensação com créditos de terceiros, contabilização dos deságios na compra e venda de precatórios, aquisição de títulos podres para compra de empresas estatais privatizadas, privatização, títulos públicos emitidos para pagamento de causas judiciais perdidas por estados e municípios, contabilidade criativa ou fraudulenta, lavagem de dinheiro, a legitimidade da sonegação fiscal, elisão fiscal, evasão cambial ou de divisas, blindagem fiscal e patrimonial, carga tributária, economia de tributos, ocultação de bens, direitos e valores, securitização, créditos securitizados pelo tesouro nacional, fundo de investimento de direitos creditórios - derivativos de crédito, desfalques nos fundos de investimentos, combate às fraudes e desfalques no gerenciamento de ativos - asset management, crimes contra investidores
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INADIMPLÊNCIA: RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS
CONHECIMENTOS BANCÁRIOS - OPERAÇÕES REALIZADAS NO SHADOW BANKING SYSTEM - inadimplência: renegociação de dívidas - conhecimentos bancários - operações realizadas no shadow banking system - securitização de créditos, tipos de garantias, portabilidade de créditos, reestruturação, recomposição, renovação, renegociação de dívidas, cessão de direitos creditórios, mercado de derivativos de crédito. contabilidade financeira - fluxo de caixa - aplicação e captação de dinheiro a curto prazo - open market, overnight, hot money - operações compromissadas. desfalques em fundos de pensão.
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3.0.6.00.00.00-9 - NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES
Plano Contábil das Instituições do SFN - COSIF - contas de compensação do ativo - contratos de ações, ativos financeiros e mercadorias - depósitos de margem de clientes - valores, fianças e garantias por operações em bolsas - derivativos de crédito - risco.
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MCR 6 - RECURSOS FINANCEIROS
MCR - MANUAL DE CRÉDITO RURAL - mcr - manual de crédito rural - mcr06 - recursos financeiros - bcb - banco central do brasil - mcr 6-1 - disposições gerais, mcr 6-2 - obrigatórios, mcr 6-3 - livres, mcr 6-4 - poupança rural lei 4.829/1965 - capítulo iv - dos recursos para o crédito rural, lei 8.171/1991 - dispõe sobre a política agrícola, mcr 6-5 - recolhimento por deficiências de aplicações e transferência à instituição financeira, mcr 6-6 - depósitos interfinanceiros vinculados ao crédito rural (dir), mcr 6-7 - letra de crédito do agronegócio (lca) mtvm - títulos de crédito do agronegócio e derivativos agropecuários
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