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CONHECIMENTOS BANCÁRIOS
Produtos E SERVIÇOS FINANCEIROS - depósitos à vista - depósitos a prazo (cdb e rdb) - letras de câmbio - cobrança e pagamento de títulos e carnês - transferências automáticas de fundos - commercial papers (notas promissórias negociáveis) - arrecadação de tributos e tarifas públicas - home/office banking, remote banking, banco virtual
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O DEPÓSITO COMPULSÓRIO E O BANCO VIRTUAL - OFFSHORE
FRAUDES OPERACIONAIS PARA EVITAR O COMPULSÓRIO - o depósito compulsório e o banco virtual - offshore - fraudes operacionais para evitar o compulsório - operações fraudulentas para evitar o depósito compulsório, constituição de bancos offshore em paraísos fiscais (esquema de atuação e alteração nas normas cambiais), a intermediação das empresas de factoring (fomento comercial ou mercantil). aplicações virtuais - lavagem de dinheiro da máfia russa - desnacionalização bancária: prós e contras
constituição de bancos offshore em paraísos fiscais - a responsabilidade social dos bancos offshore
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OS BANCOS VIRTUAIS E AS TRANSFERÊNCIAS INTERNACIONAIS
Offshore - instituições financeiras internacionais - CC5 - não-residentes - direitos internacionais de saque, internet home banking, paraísos fiscais, clearing de câmbio - clearing house, câmara de compensação e transferências financeiras, lavagem de dinheiro, ocultação de bens, conversão da dívida externa, balança comercial do balanço de pagamentos, regime cambial brasileiro, banco virtual.
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BANCO CENTRAL NÃO REGULAMENTOU A DUPLICATA ELETRÔNICA
DUPLICATA ELETRÔNICA, VIRTUAL OU ESCRITURAL - duplicata eletrônica, virtual ou escritural - banco central não regulamentou a duplicata eletrônica - mtvm - manual de títulos e valores mobiliários - duplicata de fatura, duplicata mercantil, de prestação de serviços e rural. triplicata, substituição da duplicata pelo boleto bancário. factoring; duplicatas compradas versus duplicatas descontadas. duplicata fria ou duplicata simulada. protesto de duplicatas e demais títulos protestáveis.
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A RESPONSABILIDADE SOCIAL DOS BANCOS OFFSHORE
CAUSADORES DO FRACASSO DA GLOBALIZAÇÃO NEOLIBERAL - a irresponsável atuação dos bancos offshore - causadores do fracasso da globalização neoliberal - a irresponsável atuação dos bancos offshore - planejamento tributário, blindagem patrimonial, lavagem de dinheiro, ocultação de bens, direitos e valores, sonegação fiscal, evasão fiscal e cambial ou de divisas - reservas monetárias, banco virtual, garantia dos investimentos efetuados em bancos offshore. ação fiscalizadora do banco central do brasil. conversão da dívida externa brasileira e norte-americana. função do fgc - fundo garantidor de créditos. falta de responsabilidade social.
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DUPLICATA ELETRÔNICA, VIRTUAL OU ESCRITURAL
BANCO CENTRAL QUER LEGALIZAR A DUPLICATA ELETRÔNICA - duplicata eletrônica, virtual ou escritural - banco central quer legalizar a duplicata eletrônica - mtvm - manual de títulos e valores mobiliários - duplicata de fatura, duplicata mercantil, de prestação de serviços e rural. triplicata, substituição da duplicata pelo boleto bancário. factoring; duplicatas compradas versus duplicatas descontadas. duplicata fria ou duplicata simulada. protesto de duplicatas e demais títulos protestáveis.
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O MUNDO PRECISA DE UMA MOEDA FORTE COMO A DOS BRICS
O PODER DESPÓTICO DOS BANCOS CENTRAIS - o mundo precisa de uma moeda forte como a dos brics - o poder despótico dos bancos centrais - os banqueiros e as regras inócuas do acordo da basileia - comitê de supervisão bancária, a vida com o dólar fraco - o dólar furado, moedas sociais ou locais, moeda eletrônica versus moeda virtual, moeda dos brics.
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COMO EVITAR A BLINDAGEM FISCAL PATRIMONIAL DOS FRAUDADORES
OS ARTIFÍCIOS UTILIZADOS POR SONEGADORES DE TRIBUTOS - EFEITOS NO BALANÇO DE PAGAMENTOS - blindagem fiscal e patrimonial - os artifícios utilizados por sonegadores de tributos - efeitos no balanço de pagamento - como evitar a blindagem fiscal patrimonial dos fraudadores? fiscalização das contas bancárias de não residentes - fiscalização do mercado forex (virtual) - a função dos bancos de câmbio - a atuação do ministério público - abrindo a caixa preta do banco central
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PARAÍSOS FISCAIS: COMO TUDO ACONTECEU NO BRASIL?
OS CAUSADORES DO FRACASSO DA GLOBALIZAÇÃO NEOLIBERAL - a responsabilidade social dos bancos offshore - os causadores do fracasso da globalização neoliberal - paraísos fiscais: como tudo aconteceu no brasil? planejamento tributário, blindagem patrimonial, lavagem de dinheiro, ocultação de bens, direitos e valores, sonegação fiscal, evasão fiscal e cambial ou de divisas – reservas monetárias, banco virtual, garantia dos investimentos. ação fiscalizadora do banco central do brasil. conversão da dívida externa brasileira e norte-americana. a irresponsável atuação dos bancos offshore.
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A IRRESPONSÁVEL ATUAÇÃO DOS BANCOS OFFSHORE
OS CAUSADORES DO FRACASSO DA GLOBALIZAÇÃO NEOLIBERAL - a responsabilidade social dos bancos offshore - irresponsável atuação - os causadores do fracasso da globalização neoliberal - planejamento tributário, blindagem patrimonial, lavagem de dinheiro, ocultação de bens, direitos e valores, sonegação fiscal, evasão fiscal e cambial ou de divisas – reservas monetárias, banco virtual, garantia dos investimentos efetuados em bancos offshore. ação fiscalizadora do banco central do brasil. conversão da dívida externa brasileira e norte-americana. função do fgc – fundo garantidor de créditos. falta de responsabilidade social. a irresponsável atuação dos bancos offshore.
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