. Resultados 1 - 10 do total de 20 documentos encontrados.
COMPLIANCE OFFICER - AUDITORIA INTERNA BASEADA EM RISCOS
SISTEMAS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS E DE CONTROLES INTERNOS - lei 9.613/1998 - abr - auditoria interna baseada em riscos - compliance officer - sistemas de gerenciamento de controles internos e de riscos de liquidez, de mercado, de crédito, operacional, governança corporativa, conselho fiscal, auditoria independente baseada em limites de endividamento, de imobilizações, patrimônio líquido de referência, fraudes financeiras nacionais e internacionais - multinacionais, manipulação de resultados, operações fictícias em paraíso fiscal, sonegação, planejamento tributário, lavagem de dinheiro e blindagem patrimonial - ocultação de bens, direitos e valores em paraísos fiscais. contabilidade criativa.
Este documento teve 44017 acessos.
LEVANTAMENTO DE BALANÇOS E BALANCETES
ANÁLISE DE BALANÇOS - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - análise de balanços - demonstrações contábeis - levantamento de balanços e balancetes - abr auditoria baseada em riscos - interna - externa - independente - ajustes de avaliação patrimonial
Este documento teve 26170 acessos.
ÁGIO EM OPERAÇÕES DE INCORPORAÇÃO REVERSA INDIRETA
UM ESTUDO SOB O PONTO DE VISTA CONTÁBIL E FISCAL - ágio em operações de incorporação reversa indireta - um estudo sob o ponto de vista contábil e fiscal - abr - auditoria baseada em riscos - ágio, reserva de ágio, nbc-tg-15 - combinação de negócios, goodwill, fundo de comércio, aviamento, incorporação reversa indireta. operação simulada (artigo 166 do código civil), planejamento tributário, elisão, sonegação fiscal, elusão tributária e operação dissimulada (artigo 50 do código civil combinado com § único do artigo 116 do ctn). fundamentação teórica - conceito de planejamento tributário - reorganização societária como ferramenta de planejamento tributário - aspectos metodológicos - incorporação reversa indireta - ágio sob o ponto de vista contábil - goodwill adquirido em uma combinação de negócios - mensuração do goodwill após a lei 11.638/2007.
Este documento teve 24594 acessos.
MNI 2-1-20 - AUDITORIA INTERNA E INDEPENDENTE = ABR - AUDITORIA BASEADA EM RISCOS
MNI - MANUAL DE NORMAS E INSTRUÇÕES - auditoria interna e independente = abr - auditoria baseada em riscos - mni 2-1-20 - 020120 - 02-01-20 - normas operacionais de instituições financeiras e assemelhadas - disposições especiais - auditoria independente - demonstrações contábeis e auxiliares, responsabilidade do auditor, diretor responsável - tecnicamente qualificado em contabilidade, independência do auditor, comitê de auditoria, exame de qualificação técnica para auditor independente, relatórios de auditoria, erro ou fraude - comunicação ao banco central, ação fiscalizadora do banco central, ação dos auditores independentes, revisão externa de qualidade pelos pares, cooperativas de crédito.
Este documento teve 17241 acessos.
O FIM DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL
OS AVANÇOS DA INFORMÁTICA E DAS TELECOMUNICAÇÕES - o fim da escrituração contábil - os avanços da informática e das telecomunicações - contabilidade maquinizada, mecanizada, sistemas eletrônicos de processamento de dados, contabilidade integrada, a obrigatoriedade da escrituração contábil, a escrituração contábil e seus documentos hábeis, a importância da contabilidade, o que os empresários precisam e devem saber. função abr - auditoria baseada em riscos - auditor independente - conselho de administração - conselho fiscal - governança corporativa - comitê de auditoria - necessidade da revisão externa feita pelos pares
Este documento teve 9603 acessos.
POISON PILL - ACIONISTAS MINORITÁRIOS SÃO VERDADEIRAS PÍLULAS DE VENENO
A CRISE PROVOCADA POR NEOCOLONIZADORES PRIVADOS ESTABELECIDOS EM PARAÍSOS FISCAIS - poison pill - acionistas minoritários são verdadeiras pílulas de veneno - a crise provocada por neocolonizadores privados estabelecidos em paraísos fiscais - neocolonialismo privado global - países desenvolvidos não estão a salvo, corrupção internacional patrocinada pelos agentes do shadow banking system - sistema bancário sombrio ou fantasma sediado em paraísos fiscais - offshore, capitalismo bandido dos barões ladrões, compliance officer - gerenciamento de controles internos e de riscos = abr - auditoria baseada em riscos, contabilidade criativa - fraudulenta, cartel - agências reguladoras como governo paralelo, parlamentarismo republicano.
Este documento teve 6894 acessos.
GOVERNANÇA CORPORATIVA - ABR - AUDITORIA BASEADA EM RISCOS
MNI - MANUAL DE NORMAS E INSTRUÇÕES - MANUAL ALTERNATIVO - mni - manual alternativo de normas e instruções - normas operacionais de instituições financeiras e assemelhadas - abr - auditoria baseada em riscos - para apuração de fraudesmni 02-01-20 - auditoria interna versus auditoria independente - compliance officer - auditoria baseada em riscos - ouvidoria (ombudsman) - governança corporativa - gerenciamento de risco de liquidez - dar conformidade sobre a aplicação da legislação e das normas vigentes
Este documento teve 5198 acessos.
A INVESTIGAÇÃO DE FRAUDES E SEU HISTÓRICO NO BRASIL
CONTABILIDADE FORENSE = AUDITORIA E PERÍCIA CONTÁBIL - abr - auditoria baseada em riscos - compliance - comitê - governança corporativa - diretoria e conselho de administração, fiscal e curador. código de processo civil. canibalismo econômico - neocolonialismo - cartel - shadow banking system - sistema bancário fantasma - inócuas regras da supervisão bancária. fraudes financeiras nacionais internacionais - cambiais - evasão de divisas - lavagem de dinheiro - caixa dois - paraísos fiscais - blindagem fiscal e patrimonial - ocultação de bens, direitos e valores - capital estrangeiro de sonegadores de tributos - falsa dívida externa
Este documento teve 2843 acessos.
MNI 2-1 - DISPOSIÇÕES ESPECIAIS
MNI - MANUAL DE NORMAS E INSTRUÇÕES - ALTERNATIVO - mni - manual de normas e instruções - alternativo - mni 2 - normas operacionais de instituições financeiras e assemelhadas - mni 2-1 - disposições especiais - sistemas de controle do risco de liquidez - prazos mínimos e remuneração de operações ativas e passivas - cessão e aquisição de créditos - direitos creditórios - combate aos crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores - blindagem fiscal e patrimonial - classificação das operações de crédito - disponibilidades de recursos - correspondente no país - bancários - garantias de operações de crédito - bancos de desenvolvimento - prestação de garantias pelas instituições do sistema financeiro - tarifas bancárias - bens de uso e não de uso - horário de funcionamento - sigilo bancário - remessa de informações - vedações gerais - operações de câmbio - cheques e abertura de contas correntes bancárias movimentadas por cheques - operações de derivativos de crédito e no mercado de balcão e intermediação de swap - auditoria interna e auditoria externa (independente) - abr - auditoria baseada em riscos - aceites bancários - irregularidades no fornecimento de informações - contas diversas - cadastro de clientes do sistema financeiro nacional (ccs) - cpmf - compensação e liquidação de obrigações no âmbito do sistema financeiro nacional - sistema de controles internos - auditoria interna - compliance officer - fundos de investimentos - representação, no país, de instituição financeira ou assemelhada sediada no exterior - portabilidade de crédito e de informações cadastrais - administração de recursos de terceiros - prevenção de riscos na contratação de operações e prestação de serviços - certificação de empregados - sistema de registro de denúncias, reclamações e pedidos de informações (rdr) - risco operacional - risco de mercado - ouvidoria - carteira de negociação - risco de crédito - estrutura de gerenciamento de riscos e estrutura de gerenciamento de capital - acessibilidade e segurança bancária
Este documento teve 2767 acessos.
MNI 02-01-20 - ABR - AUDITORIA BASEADA EM RISCOS
MNI - MANUAL ALTERNATIVO DE NORMAS E INSTRUÇÕES - mni - manual alternativo de normas e instruções - elaborado pelo cosife - normas operacionais de instituições financeiras e assemelhadas - disposições especiais - auditoria interna e independente = abr - auditoria baseada em riscos - mni 02-01-20 - auditoria para apuração de fraudes
Este documento teve 2540 acessos.
