Ano XXV - 26 de fevereiro de 2024

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MNI 2-1-20 - AUDITORIA INTERNA E INDEPENDENTE = ABR - AUDITORIA BASEADA EM RISCOS


MNI - MANUAL ALTERNATIVO DE NORMAS E INSTRUÇÕES - ELABORADO PELO COSIFE

NORMAS OPERACIONAIS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E ASSEMELHADAS - 2

DISPOSIÇÕES ESPECIAIS - 1

AUDITORIA INTERNA E INDEPENDENTE = ABR - AUDITORIA BASEADA EM RISCOS - 20

MNI 02-01-20 (Revisada em 20-02-2024)

NOVO ENDEREÇO: Veja os temas constantes desta página em:

MNI 8 - GOVERNANÇA CORPORATIVA - ABR - AUDITORIA BASEADA EM RISCOS

AUDITORIA PARA APURAÇÃO DE FRAUDES

  1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS - DEFINIÇÕES
    1. AUDITORIA INTERNA
    2. AUDITORIA INDEPENDENTE
    3. AUDITORIA INTERNA VERSUS AUDITORIA INDEPENDENTE
    4. COMPLIANCE OFFICER - AUDITORIA BASEADA EM RISCOS
    5. OUVIDORIA (OMBUDSMAN)
    6. GOVERNANÇA CORPORATIVA
    7. O SURGIMENTO DA CHAMADA DE GOVERNANÇA CORPORATIVA
    8. A MÁXIMA LIBERDADE OPERACIONAL PROPORCIONADA PELA GLOBALIZAÇÃO
  2. LEGISLAÇÃO E NORMAS
    1. LEGISLAÇÃO E NORMAS REGULAMENTARES DO BACEN
    2. NORMAS DO CFC - CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE
    3. NORMAS CONSTANTE DO MNI - MANUAL ALTERNATIVO DE NORMAS E INSTRUÇÕES
  3. HISTÓRICO DAS FRAUDES NO SISTEMA FINANCEIRO
    1. A FISCALIZAÇÃO DAS FRAUDES FINANCEIRAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS
    2. DESPESAS FICTÍCIAS E NOTAS FISCAIS FRIAS PARA GERAR CAIXA DOIS
    3. A AUDITORIA ANALÍTICA UTILIZADAS PARA APONTAR AS ROTINAS DA SONEGAÇÃO FISCAL
    4. OS GRANDES CARTÉIS CONTROLADOS PELAS MULTINACIONAIS
    5. A CPI DA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA E OS MEDICAMENTOS GENÉRICOS

Por Américo G Parada Fº - Contador - Coordenador do COSIFE







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