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MNI 02-01-20 - ABR - AUDITORIA BASEADA EM RISCOS
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MNI - MANUAL ALTERNATIVO DE NORMAS E INSTRUÇÕES - ELABORADO PELO COSIFE
NORMAS OPERACIONAIS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E ASSEMELHADAS - 2
DISPOSIÇÕES ESPECIAIS - 1
AUDITORIA INTERNA E INDEPENDENTE = ABR - AUDITORIA BASEADA EM RISCOS - 20
MNI 02-01-20 (Revisada em 29-02-2024)
NOVO ENDEREÇO: Veja os temas constantes desta página em:
MNI 8 - GOVERNANÇA CORPORATIVA - ABR - AUDITORIA BASEADA EM RISCOS
AUDITORIA PARA APURAÇÃO DE FRAUDES
- CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES
- AUDITORIA INTERNA
- AUDITORIA INDEPENDENTE
- AUDITORIA INTERNA VERSUS AUDITORIA INDEPENDENTE
- COMPLIANCE OFFICER - AUDITORIA BASEADA EM RISCOS
- OUVIDORIA (OMBUDSMAN)
- GOVERNANÇA CORPORATIVA
- O SURGIMENTO DA CHAMADA DE GOVERNANÇA CORPORATIVA
- A MÁXIMA LIBERDADE OPERACIONAL PROPORCIONADA PELA GLOBALIZAÇÃO
- LEGISLAÇÃO E NORMAS
- LEGISLAÇÃO E NORMAS REGULAMENTARES DO BACEN
- NORMAS DO CFC - CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE
- NORMAS CONSTANTE DO MNI - MANUAL ALTERNATIVO DE NORMAS E INSTRUÇÕES
- HISTÓRICO DAS FRAUDES NO SISTEMA FINANCEIRO
- A FISCALIZAÇÃO DAS FRAUDES FINANCEIRAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS
- DESPESAS FICTÍCIAS E NOTAS FISCAIS FRIAS PARA GERAR CAIXA DOIS
- A AUDITORIA ANALÍTICA UTILIZADAS PARA APONTAR AS ROTINAS DA SONEGAÇÃO FISCAL
- OS GRANDES CARTÉIS CONTROLADOS PELAS MULTINACIONAIS
- A CPI DA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA E OS MEDICAMENTOS GENÉRICOS
Por Américo G Parada Fº - Contador - Coordenador do COSIFE