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MNI 02-01-01 - REGRAS GERAIS
MNI - Manual de Normas e Instruções - normas operacionais de instituições financeiras e assemelhadas - disposições especiais - regras gerais - bancos múltiplos, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedade de crédito imobiliário, cooperativa de crédito, sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários, sociedades corretoras de câmbio, agente fiduciário em operações de crédito imobiliário, agente fiduciário de debenturistas, sociedades de arrendamento mercantil, acolhimento de duplicatas, empréstimo de valores mobiliários, reservas bancárias, disponibilidades das entidades da administração federal indireta, posto de compra de ouro (pco), certificados representativos de contratos mercantis de compra e venda a termo de mercadorias e de serviços, factoring e promotoras de vendas, documentação das operações em língua portuguesa, operações de arrendamento imobiliário especial com opção de compra, distribuição de títulos e administração de fundos, cooperativas de crédito - administração de fundos estatutários, outras disposições.
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MERCADO DE OURO - ATIVO FINANCEIRO - LEI Nº 7.766/1989
FUNCIONAMENTO DO MERCADO DE OURO - funcionamento do mercado de ouro ativo financeiro - lei 7.766/1989 - tipos de mercados: mercado à vista - spot - bolsas de valores - mercado de opções, futuro e a termo. bolsas de mercadorias e futuros - notas de negociação - pco - posto de compra de ouro - garimpo - garimpeiro. mercado de balcão - over gold - operações compromissadas mni 2-14.
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OPERAÇÕES COM OURO
TIPOS DE MERCADOS DE OURO - ouro bruto - ouro fino
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OPERAÇÕES COM OURO
NEGOCIAÇÕES COM OURO - a extração do ouro
os postos de compra de ouro (pco)
transformação em ativo financeiro (lei nº 7.766/89)
as notas de negociação
os índices de pureza em cada região de garimpo
contabilização - controles internos
resíduos do ouro bruto
limites de exposição
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OPERAÇÕES COM OURO
SFN - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - cosif – plano contábil das instituições do sistema financeiro nacional, over gold, mútuo de ouro, arbitragem de ouro dólar, aluguel de ouro, empréstimo de ouro, bolsa de mercdorias e futuros. mercado de balcão.
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CONHECIMENTOS BANCÁRIOS
Mercado de Capitais - ações - características e direitos - debêntures - diferenças entre companhias abertas e companhias fechadas - operações de underwriting - funcionamento do mercado à vista de ações - mercado de balcão - operações com ouro - sistema especial de liquidação e custódia (selic); central de liquidação financeira e de custódia de títulos (cetip)
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A ILEGALIDADE DAS OPERAÇÕES COM OURO SEM AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL
LEGISLAÇÃO E NORMAS REGULAMENTARES DAS OPERAÇÕES COM OURO - a ilegalidade das operações com ouro sem autorização governamental - legislação e normas regulamentares das operações com ouro - legislação e normas regulamentares relativas às operações com ouro. arbitragem nacional e internacional. pco - posto de compra de ouro, correspondentes bancários e mineradoras autorizadas a operar por conta e ordem de instituições do sistema financeiro. ouro mercadoria versus ouro ativo financeiro. notas de negociação do ouro e de transporte. empresas habilitas para o refino do ouro em lingotes negociados nas bolsas de valores e de mercadorias e futuros. ouro como reserva monetária contabilizada no balanço de pagamentos de todos os países. contabilidade nacional. da ficção ou presunção até a realização da fiscalização
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ESQUEMAS DE CONTABILIZAÇÃO Nº 08
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - plano contábil padronizado - padron - títulos de renda fixa - prefixado - pós-fixado - operações compromissadas por revenda - aplicações de renda variável - ações - mercado a termo - mercado de opções - mercado futuro - ações - mercadorias ("commodities") - mercado de índices - moedas estrangeiras - aplicações em ouro (ativo financeiro) - mercado à vista (spot) - opções flexíveis em ouro
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LETRAS FINANCEIRAS DOS TESOUROS DOS ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS
Títulos da Dívida Pública Municipal ou Estadual - títulos da dívida pública municipal ou estadual foram emitidos pelos estados e municípios para substituir as antigas obrigações dos tesouros estaduais e municipais (otes e otms), bem como ao atendimento das operações de crédito por antecipação da receita orçamentária, ao giro da dívida pública e ao financiamento de planos, programas e obras prioritárias, necessárias ao desenvolvimento econômico-social do estado ou do município. mtvm - manual de títulos e valores mobiliários
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OPERAÇÕES COM OURO
FUNDIÇÃO E CUSTÓDIA DO OURO - credenciamento de fundidoras
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