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OPERAÇÕES DE SWAP
Planejamento Tributário - transferência de resultados entre empresas, transferência de lucros para o exterior, internacionalização do capital, redução da carga tributária, documento antedatado, operações simuladas de swap, “day-trade” e “hedge”, distribuição disfarçada de lucros, falsificação da escrituração contábil, equivalência patrimonial, consolidação das demonstrações contábeis ou financeiras, tributação de lucros obtidos no exterior.
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TÍTULOS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO E DERIVATIVOS AGROPECUÁRIOS
MTVM - MANUAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - títulos de crédito do agronegócio e derivativos agropecuários - letras de crédito do agronegócio - lca - certificados de direitos creditórios do agronegócio - cdca - certificados de recebíveis do agronegócio - cra - warrant agropecuário – wa - certificado de depósito agropecuário – cda - operações de hedge nas bolsas de mercadorias e futuros - lei 9.973/2000, decreto 3.855/2001, lei 11.076/2004 - conhecimento de depósito de mercadorias - decreto 1.102/1903 - combinação do warrant com conhecimento de depósito de mercadoria
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CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS INTERBANCÁRIOS - CDI
DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS - DI - mtvm - manual de títulos e valores mobiliários - certificados de depósitos interbancários - cdi - depósitos interfinanceiros - di - depósito interfinanceiro vinculado ao crédito rural - dir - depósito interfinanceiro rural - pronaf - dirp - depósito interfinanceiro habitacional - dih - depósito interfinanceiro imobiliário - dii - depósito interfinanceiro do microcrédito - dim - instrumentos financeiros derivativos - operações de hedge no mercado de taxas de juros (di) - finalidade e conceito de hedge (proteção, salvaguarda) derivativos financeiros - operações de hedge
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DERIVATIVOS FINANCEIROS
MTVM - MANUAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - derivativos de renda fixa - operações de hedge no mercado de índices - taxas de juros -
mercado de opções - derivativos de renda variável - mercado a termo de moedas - swap -hedge no mercado de índices - índices de ações
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CHINESE WALL NO ASSET MANAGEMENT
NORMAS PARA EVITAR FRAUDES NO GERENCIAMENTO DE ATIVOS - chinese wall no asset management - normas para evitar fraudes no gerenciamento de ativos - planejamento tributário, carga tributária, sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, ocultação de bens, "caixa dois", operações de swap e hedge, irregularidades na administração; desvios de recursos mediante operação fraudulenta, fraudes, desfalques, manipulação de resultados em fundos e carteiras de investimentos, fundos de pensão, dl157, institutos e fundações de previdência, secretarias de fazenda, entidades de capitalização e seguros, demais empresas e instituições financeiras. crimes contra investidores.
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AS BOLSAS DE VALORES, O MERCADO DE BALCÃO E O RISCO BRASIL
Rating - Agências Classificadoras de Risco - o mercado de capitais e os crimes contra investidores. mercado primário e mercado secundário, lançamento de ações novas - underwrite - unserwriting - rating - agências classificadoras ou de classificação de riscos - risco brasil. a importância das bolsas de valores e do mercado de balcão, títulos de renda fixa prefixados e pós-fixados - pregão das bolsas de valores - mercado de commodities e contratos futuros - interferência das bolsas de valores na economia - operações de hedge nas bolsas de mercadorias - manipulação de preços e outros artificialismos - as bolsas de valores como precursoras de economia independente - influência das bolsas de valores em alta - c-bonds ou bradies - cálculo do risco brasil
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COSIF 1.4.OPERAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ E COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Plano Contábil das Instituições do SFN - COSIF - Normas Básicas - operações interfinanceiras de liquidez e com títulos e valores mobiliários: classificação dos títulos e valores mobiliários em categorias, títulos de renda variável, títulos de renda fixa, instrumentos financeiros derivativos e disposições gerais. swap. hedge
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INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS DE ESTRANGEIROS NO BRASIL
INVESTIMENTOS BRASILEIROS NO EXTERIOR E ESTRANGEIROS NO BRASIL - investimentos estrangeiros no brasil - participações societárias de estrangeiros no brasil - investimentos brasileiros no exterior e estrangeiros no brasil - planejamento tributário, carga tributária. lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, subfaturamento das exportações, superfaturamento e subfaturamento das importações, custo brasil e risco brasil, formação de caixa dois em paraísos fiscais, internacionalização do capital, avaliação dos investimentos de empresas controladoras estrangeiras, investimentos em controladas e coligadas no exterior, neocolonialismo, operações de arrendamento mercantil internacional - leaseback, operações de hedge em bolsas de mercadorias no exterior, participações recíprocas ou cruzadas.
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CONTABILIDADE FINANCEIRA - DEFINIÇÃO E ASPECTOS LEGAIS E REGULAMENTARES
DEFINIÇÃO E ASPECTOS LEGAIS E REGULAMENTARES - contabilidade financeira - gestão financeira = gerenciamento financeiro - aspectos legais e regulamentares - normas profissionais dos contabilistas - lei das contravenções penais - exercício ilegal de profissão regulamentada - definição de contabilidade financeira
captação de recursos financeiros - aplicação de recursos financeiros - operações de swap e hedge
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AS BOLSAS DE VALORES, O JOGO E A ESPECULAÇÃO
CRIMES CONTRA INVESTIDORES - a importância e o papel das bolsas de valores, risco de liquidez, risco brasil, swaps, travas especiais, hedge, mercado futuro e as apostas no "cassino global"; lei 7.913/1989 - manipulação de preços, criação de condições artificiais de procura, oferta e preços de valores mobiliários, operações fraudulentas, práticas não equitativa; lei 6.385/1976 - crimes contra o mercado de capitais, a liquidez no mercado de ações, manipulação no gerenciamento de ativos (asset management) - fundos de investimentos - fundos de pensão. lavagem de dinheiro - operações esquenta/esfria - manipulação de resultados entre empresas ligadas
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