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QUEM ABRIU A PORTA À LAVAGEM DE DINHEIRO?
Evasão Fiscal, Cambial e de Divisas - Ocultação de Bens, Direitos e Valores - precisamos saber quem abriu a porta para a lavagem de dinheiro. esta foi a frase dita por um entrevistado do jornal da cultura – tv cultura – são paulo – sp, em 29/07/2003, quando perguntado sobre a cpi do extinto banestado – banco do estado do paraná s/a. resolução cmn 1832/91 foi acrescentado à resolução cmn 1289/87 o anexo iv
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OS DOLEIROS E OS PARAÍSOS FISCAIS
CPI do Banestado - Investimentos Estrangeiros - Anexo IV Res CMN 1832 - câmbio paralelo ou negro e de taxas flutuantes, evasão de divisas, internacionalização do capital, paraísos fiscais, offshore, lavagem de dinheiro, carga tributária dos assalariados, tributação das pessoas físicas, ocultação de bens, arbitragem de ouro por dólar, contas cc5 de não-residentes, justiça fiscal, tributação sobre o lucro ou acréscimo patrimonial, anistia fiscal aos criminosos
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AS CONTAS BANCÁRIAS CC5 DE NÃO RESIDENTES E A CPI DO BANESTADO
O Neoliberalismo e As Privatizações Marcaram o Fim da Era Vargas - terminadas as eleições de 2006, relembrar as mazelas deixadas pelos governos anteriores. evasão de divisas para lavagem de dinheiro e internacionalização do capital nacional em paraísos fiscais, ocultação de bens, valores e direitos. depoimento de gustavo franco - as contas correntes bancárias de não residentes - cc5 - e a cpi do banestado - o neoliberalismo e as privatizações marcaram o fim da era vargas, segundo fhc - fernando henrique cardoso.
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CPI DO BANESTADO - CONTAS CC-5 MOVIMENTARAM US$ 124 BILHÕES
CONTAS CC5 DE NÃO-RESIDENTES NA LAVAGEM DE DINHEIRO - cpi do banestado - contas cc5 de não-residentes na lavagem de dinheiro - a remessa de recursos para o exterior por meio de contas cc5 se transformou em uma 'lavanderia de dinheiro mundial. em menos de dez anos, a partir da década de 90, foram movimentados us$ 124 bilhões por meio dessas contas. paraísos fiscais, lavagem de dinheiro, ocultação de bens valores e direitos, planejamento tributário, sonegação fiscal.
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CPI DO BANESTADO - JOSÉ´CASTILHO E LUIZ FRANCISCO
INVESTIGAÇÃO DA LAVAGEM DE DINHEIRO EM PARAÍSOS FISCAIS - cpi do banestado - investigação da lavagem de dinheiro em paraísos fiscais - agncia senado 25/03/2003 - cpi ouvirá o delegado josé castilho e o procurador luiz francisco - a cpi ainda não marcou as datas para outras audiências aprovadas pelos seus integrantes. uma delas está sendo apontada por alguns membros da cpi entre a mais importante: com o ex-inspetor de câmbio do banco central, américo garcia parada filho, tido como um “profundo conhecedor” das operações relacionadas com as contas cc5. paraísos fiscais, lavagem de dinheiro, ocultação de bens valores e direitos, planejamento tributário, sonegação fiscal.
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CONVERSÃO DA DÍVIDA EXTERNA NO GOVERNO SARNEY
Protógenes cita FHC em esquema ligado à dívida externa - conversão da dívida externa no governo sarney - delegado protógenes cita fhc em esquema - desfalque no tesouro nacional - revista caros amigos. lavagem de dinheiro - blindagem fiscal e patrimonial - evasão de divisas - fraude cambial. procuradora da república raquel branquinho. quem abriu as portas á lavagem de dinheiro, cpi do banestado. fraude à francesa - banque nationale de paris (bnp) e banco paribas - pnp paribas. falso capital estrangeiro e falsa dívida externa. planejamento tributário e sonegação fiscal.
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DÍVIDA EXTERNA FICA US$ 30 BILHÕES MENOR
FALTA DE CONTABILIZAÇÃO NO BALANÇO DE PAGAMENTOS DAS DÍVIDAS PAGAS - dívida externa fica us$ 30 bilhões menor - banco central do brasil - falta de - não contabilização no balanço de pagamentos das dívidas pagas - manipulação balanço de pagamentos - desfalques no tesouro nacional, sonegação fiscal, lavagem de direito, falsificação material e ideológica da escrituração contábil. ação fiscalizadora do banco central = supervisão. auditoria da dívida. cpi do banestado. planejamento tributário = elisão fiscal
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A CPI DA NOIVA BÚLGARA
CPI DO BANESTADO - mostrou a água podre, o lodo estilizado, das elites do Brasil - a cpi da noiva búlgara - cpi do banestado - mostrou a água podre, o lodo estilizado, das elites do brasil - paraísos fiscais, lavagem de dinheiro, blindagem fiscal e patrimonial - ocultação de bens valores e direitos, planejamento tributário, sonegação fiscal, desfalque no tesouro nacional, evasão de divisas, fraudes cambiais.
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CRIAÇÃO DO CAIXA DOIS PELA INICIATIVA PRIVADA
O ATIVO FISCAL INTANGÍVEL E A CONTRIBUIÇÃO NÃO MENSURÁVEL - o ativo fiscal intangível e a contribuição não mensurável
planejamento tributário ou sonegação fiscal - criação do caixa dois pela iniciativa privada - as instituições do sistema financeiro como agentes do crime organizado - contabilização de elevadas comissões e de notas fiscais frias - utilizando as contas cc5 para lavagem do dinheiro do caixa dois em paraísos fiscais - cpi do banestado - um grande esquema de lavagem de dinheiro - criação da nota fiscal eletrônica para combater as notas fiscais frias
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CRIMES DE EVASÃO DE DIVISAS PRATICADOS DE 1989 A 2005
PERDA DE RESERVAS MONETÁRIAS = DESFALQUE NO TESOURO NACIONAL - evasão de divisas = evasão cambial - perda de reservas monetárias = desfalque no tesouro nacional - crimes de evasão de divisas praticados de 1989 a 2005 - mercado de câmbio de taxas flutuantes - lavagem de dinheiro - blindagem fiscal e patrimonial - cpi do banestado - caixa dois - as notas fiscais frias e os paraísos fiscais municipais - as operações "ao portador" (sem identificação) e sua extinção - golpe contra a eleição de lula em 1989 - empresas fantasmas de paraísos fiscais operando no brasil - o regime cambial brasileiro antes de 2005 - o que é empresa offshore? - combate à lavagem de dinheiro e à evasão de divisas
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