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OPERAÇÕES DE SWAP
Planejamento Tributário - transferência de resultados entre empresas, transferência de lucros para o exterior, internacionalização do capital, redução da carga tributária, documento antedatado, operações simuladas de swap, “day-trade” e “hedge”, distribuição disfarçada de lucros, falsificação da escrituração contábil, equivalência patrimonial, consolidação das demonstrações contábeis ou financeiras, tributação de lucros obtidos no exterior.
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DERIVATIVOS FINANCEIROS
MTVM - MANUAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - derivativos de renda fixa - operações de hedge no mercado de índices - taxas de juros -
mercado de opções - derivativos de renda variável - mercado a termo de moedas - swap -hedge no mercado de índices - índices de ações
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CHINESE WALL NO ASSET MANAGEMENT
NORMAS PARA EVITAR FRAUDES NO GERENCIAMENTO DE ATIVOS - chinese wall no asset management - normas para evitar fraudes no gerenciamento de ativos - planejamento tributário, carga tributária, sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, ocultação de bens, "caixa dois", operações de swap e hedge, irregularidades na administração; desvios de recursos mediante operação fraudulenta, fraudes, desfalques, manipulação de resultados em fundos e carteiras de investimentos, fundos de pensão, dl157, institutos e fundações de previdência, secretarias de fazenda, entidades de capitalização e seguros, demais empresas e instituições financeiras. crimes contra investidores.
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COSIF 1.4.OPERAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ E COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Plano Contábil das Instituições do SFN - COSIF - Normas Básicas - operações interfinanceiras de liquidez e com títulos e valores mobiliários: classificação dos títulos e valores mobiliários em categorias, títulos de renda variável, títulos de renda fixa, instrumentos financeiros derivativos e disposições gerais. swap. hedge
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MNI 2-1 - DISPOSIÇÕES ESPECIAIS
MNI - MANUAL DE NORMAS E INSTRUÇÕES - mni 2 - normas operacionais de instituições financeiras e assemelhadas
mni 2-1-1 - regras gerais mni 2-1-2 - sistemas de controle do risco de liquidez mni 2-1-3 - prazos mínimos e remuneração de operações ativas e passivas mni 2-1-4 - cessão e aquisição de créditos mni 2-1-5 - procedimentos para a prevenção e o combate aos crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores mni 2-1-6 - classificação das operações de crédito mni 2-1-7 - disponibilidades de recursos mni 2-1-8 - correspondente no país mni 2-1-9 - garantias de operações mni 2-1-10 - prestação de garantias mni 2-1-11 - tarifas bancárias mni 2-1-12 - bens de uso e não de uso mni 2-1-13 - horário de funcionamento mni 2-1-14 - sigilo mni 2-1-15 - remessa de informações mni 2-1-16 - vedações gerais mni 2-1-17 - operações de câmbio mni 2-1-18 - cheques mni 2-1-19 - operações de derivativos de crédito e no mercado de balcão e intermediação de swap mni 2-1-20 - auditoria independente mni 2-1-21 - aceites bancários mni 2-1-22 - irregularidades no fornecimento de informações mni 2-1-23 - contas diversas mni 2-1-24 - cadastro de clientes do sistema financeiro nacional (ccs) mni 2-1-25 - contribuição provisória sobre movimentação ou transmissão de valores e de créditos e direitos de natureza financeira (cpmf) mni 2-1-26 - compensação e liquidação de obrigações no âmbito do sistema financeiro nacional mni 2-1-27 - sistema de controles internos mni 2-1-28 - fundos de investimentos mni 2-1-29 - representação, no país, de instituição financeira ou assemelhada sediada no exterior mni 2-1-30 - portabilidade de crédito e de informações cadastrais mni 2-1-31 - administração de recursos de terceiros mni 2-1-32 - contratação de operações e prestação de serviços aos clientes e ao público em geral mni 2-1-33 - certificação de empregados mni 2-1-34 - sistema de registro de denúncias, reclamações e pedidos de informações (rdr) mni 2-1-35 - estrutura de gerenciamento do risco operacional mni 2-1-36 - estrutura de gerenciamento do risco de mercado mni 2-1-37 - ouvidoria mni 2-1-38 - carteira de negociação
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CONTABILIDADE FINANCEIRA - DEFINIÇÃO E ASPECTOS LEGAIS E REGULAMENTARES
DEFINIÇÃO E ASPECTOS LEGAIS E REGULAMENTARES - contabilidade financeira - gestão financeira = gerenciamento financeiro - aspectos legais e regulamentares - normas profissionais dos contabilistas - lei das contravenções penais - exercício ilegal de profissão regulamentada - definição de contabilidade financeira
captação de recursos financeiros - aplicação de recursos financeiros - operações de swap e hedge
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MNI 02-01-19 - OPERAÇÕES DE DERIVATIVOS DE CRÉDITO E NO MERCADO DE BALCÃO E INTERMEDIAÇÃO DE SWAP
MNI - Manual de Normas e Instruções - normas operacionais de instituições financeiras e assemelhadas - disposições especiais - operações de swap - operações de derivativos de crédito e no mercado de balcão e intermediação de swap.
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AS BOLSAS DE VALORES, O JOGO E A ESPECULAÇÃO
CRIMES CONTRA INVESTIDORES - a importância e o papel das bolsas de valores, risco de liquidez, risco brasil, swaps, travas especiais, hedge, mercado futuro e as apostas no "cassino global"; lei 7.913/1989 - manipulação de preços, criação de condições artificiais de procura, oferta e preços de valores mobiliários, operações fraudulentas, práticas não equitativa; lei 6.385/1976 - crimes contra o mercado de capitais, a liquidez no mercado de ações, manipulação no gerenciamento de ativos (asset management) - fundos de investimentos - fundos de pensão. lavagem de dinheiro - operações esquenta/esfria - manipulação de resultados entre empresas ligadas
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MANIPULAÇÃO DE RESULTADOS ENTRE EMPRESAS LIGADAS
Irregularidades em Operações de Swap (Hedge) - falsas operações de hedge - operações simuladas - sonegação fiscal, falsificação material e ideológica da escrituração contábil e de seus comprovantes, gerenciamento de ativos - asset management - chinese wall, manipulação de balanços e de resultados, operações mata-mata - transferência de lucros e prejuízos entre pessoas jurídicas ligadas, operações esquenta-esfria entre empresas não-ligadas com a formação de "caixa dois" ("caixa 2"), lavagem de dinheiro.
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MERCADO FOREX - COMPRA E VENDA DE MOEDAS ESTRANGEIRAS
MTVM - MANUAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - mtvm - manual de títulos e valores mobiliários - mercado forex - compra e venda de moedas estrangeiras - operações daytrade = operações liquidadas num mesmo dia pela diferença entre os preços de compra e de venda de pares de moedas diferentes - trader = intermediário financeiro - derivativos de moedas - operações de swap - troca de ativos ou de passivos em moedas estrangeiras - mercado futuro de moedas = operações de hedge = proteção contra elevadas variações de preços de moedas estrangeiras
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