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PROFISSÃO: LOBISTA
AGENTES DE PRESSÃO - LOBISTAS - corrupção, corruptor, corrupto, sinais exteriores de riqueza, “agente de pressão”, lobby. projeto de lei 1713, de 18/08/2003, regulamentação da profissão de lobista
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OFFSHORE – EMPRESAS CONSTITUÍDAS EM PARAÍSOS FISCAIS
HOLDING OFFSHORE – EMPRESAS CONTROLADORAS - planejamento tributário, lavagem de dinheiro, ocultação de bens, direitos e valores (lei 9.613/98 – mni 2-1-5), impunidade, corrupção, lobista, “caixa dois”, inscrição no cnpj, representação legal no brasil, falsa identidade (artigo 64 da lei 8.383/91 – artigo 982 do rir/99), falsificação material e ideológica da escrituração contábil (artigo 256 do rir/99), contabilidade criativa, evasão cambial e de divisas (artigos 20 e 21 da lei 7.492/86).
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EVASÃO DE DIVISAS
EVASÃO CAMBIAL - PERDA DE RESERVAS MONETÁRIAS - planejamento tributário, carga tributária, sonegação fiscal, paraísos fiscais, tributação em bases universais, balanço de pagamentos, subfaturamento das exportações, superfaturamento das importações, comércio exterior, preços de transferência, tributação em bases universais, lavagem de dinheiro, ocultação de bens, valores e direitos, lobistas, “caixa dois”, offshore, contas cc5 de não-residentes. gastos públicos
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LEGITIMIDADE DA SONEGAÇÃO FISCAL
LEGALIDADE DAS VANTAGENS FISCAIS OBTIDAS POR HOLDINGS OFFSHORE - a legitimidade da sonegação fiscal - legalidade das vantagens fiscais obtidas por holdings offshore - 24/06/2004 - planejamento tributário, paraísos fiscais, blindagem fiscal e patrimonial, definição de holding e offshore, ocultação de bens, lavagem de dinheiro, evasão fiscal e cambial, carga tributária, lobista (corruptor), ética na contabilidade.
fiscal e patrimonial, definição de holding e offshore, ocultação de bens, evasão fiscal, de divisas e cambial, carga tributária, lobista (corruptor), ética na contabilidade
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CONTABILIDADE FORENSE - PERÍCIA CONTÁBIL
ÍNDICE GERAL - índice geral - contabilidade forense - perícia judicial: auditoria ou perícia contábil para comprovação de irregularidades em entidades públicas e privadas - perito - contabilidade forense - contador forense - legislação de combate aos crimes empresariais - operações simuladas - contrato simulado - inviabilidade do negócio jurídico - lei sobre arbitragem - câmaras de arbitragem - a atuação dos lobistas para convencimento dos falsos representantes do povo - princípios contábeis e normas profissionais e técnicas - comércio exterior - importação e exportação - preços de transferência - investigação das fraudes e desfalques - planejamento tributário que infringe à lei - rastreamento do fluxo monetário nacional e internacional - ocultação de bens direitos e valores - lavagem de dinheiro - combate à lavagem de dinheiro - os paraísos fiscais e os estudantes de jornalismo - tudo sobre paraísos fiscais - blindagem fiscal e patrimonial
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CRÉDITO FISCAL DO ICMS AO CONSUMIDOR
AÇÃO GOVERNAMENTAL DE COMBATE À SONEGAÇÃO FISCAL - nota fiscal eletrônica - paulista - planejamento tributário, elisão fiscal, lavagem de dinheiro, carga tributária, fraudes contábeis e fiscais, dolo e simulação, icms - imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços, ação governamental federal, estadual e municipal, omissão de receitas, corrupção, lobistas, cpmf - contribuição sobre movimentações financeiras, escrituração contábil, auditores fiscais ou agentes de fiscalização direta e indireta, guerra fiscal.
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OS CONTADORES E SEUS AUXILIARES
SERVIÇOS CONTÁBEIS REALIZADOS POR NÃO-CONTADORES - RESERVA DE MERCADO PARA LOBISTAS E CORRUPTOS - os contadores e seus auxiliares - serviços contábeis realizados por não contadores - contadores e concursos públicos, tribunal de contas - cgu - controladoria geral da união, auditor fiscal - agentes de fiscalização, a corrupção e os lobistas, ineficiência dos serviços públicos, auditores fiscais - agentes de fiscalização, sonegação fiscal, auditoria interna e independente, princípios de contabilidade no setor público - compliance - gerenciamento de controles internos, governança corporativa, comitê de auditoria, privatização e terceirização. corporativismo - reserva de mercado para lobistas e corruptos. ineficiência nos serviços públicos federal, estadual, municipal = união, estados, municípios e distrito federal.
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SINAIS EXTERIORES DE RIQUEZA
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - sinais exteriores de riqueza - enriquecimento ilícito - devem ser o alvo de fiscalizadores, de procuradores da república e de promotores do ministério público federal - mpf. planejamento tributário, sonegação fiscal, elisão fiscal, cc5, cpmf, leilões de arte, jatinhos, paraísos fiscais, offshore, lobista.
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A ATUAÇÃO DAS MULTINACIONAIS MINERADORAS
TRABALHO ESCRAVO OU SEMI-ESCRAVIDÃO NA AMÉRICA LATINA - reforma trabalhista, extração de minérios, mineração, manipulação das demonstrações contábeis, contabilidade criativa ou fraudulenta, fraude tributária e desfalques, sonegação fiscal, planejamento tributário, lobista e corrupção, prejuízos ao meio ambiente, nacionalização ou estatização mineral na bolívia (evo morales), chile (ricardo lagos) e venezuela (hugo chaves)
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A MOEDA QUE NÃO PODE MOSTRAR A CARA
PERSEGUIÇÃO AOS ANTIGOS AUDITORES DO BANCO CENTRAL - a moeda que não pode mostrar a cara - perseguição aos antigos auditores do banco central - revista por sinal - abril 2001 - perseguição aos servidores públicos exemplares, o corrupto como guardião das provas contra si mesmo, os lobistas como intermediadores da corrupção, fraudes fiscais, financeiras, contábeis, operacionais (contabilidade criativa = fraudulenta) praticadas com o auxílio dos agentes do sistema financeiro nacional e internacional, internacionalização do capital em paraísos fiscais, lavagem de dinheiro e blindagem fiscal e patrimonial. sonegação fiscal - evasão de divisas ou reservas monetárias = desfalque no tesouro nacional.
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