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BALANÇO DE PAGAMENTOS
CONTAS NACIONAIS - RESERVAS MONETÁRIAS - GUERRA CAMBIAL - balanço de pagamentos - contas nacionais - reservas monetárias - transações correntes, balanço de serviços e rendas - impactos da balanço de pagamentos - contas nacionais - reservas monetárias - guerra cambial - turismo internacional, seguros, fretes, serviço da dívida, balança comercial (exportações e importações), conta capital e financeira, moeda nacional (real) desvalorizada, capitais compensatórios. lavagem de dinheiro, especulação com dólar, internacionalização do capital nacional, meio-circulante, risco brasil, mercado de câmbio de taxas flutuantes, contas cc5, ocultação de bens, sonegação fiscal, déficit em conta corrente, inflação. contabilidade nacional.
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OPERAÇÕES DE SWAP
Planejamento Tributário - transferência de resultados entre empresas, transferência de lucros para o exterior, internacionalização do capital, redução da carga tributária, documento antedatado, operações simuladas de swap, “day-trade” e “hedge”, distribuição disfarçada de lucros, falsificação da escrituração contábil, equivalência patrimonial, consolidação das demonstrações contábeis ou financeiras, tributação de lucros obtidos no exterior.
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O PARAÍSO FISCAL AO ALCANCE DE TODOS
CONSTITUIÇÃO DE EMPRESAS OFFSHORE E ABERTURA DE CONTAS BANCÁRIAS - o paraíso fiscal ao alcance de todos - constituição de empresas offshore e abertura de contas bancárias - planejamento tributário - elisão fiscal - cartões de credito, contas bancárias e empresas em chipre - lavagem de dinheiro, ocultação de bens, valores e direitos. paraísos fiscais, cartão de crédito, empresa em nome de "laranjas" ou "testa-de-ferro", internacionalização do capital, sonegação fiscal.
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TRIBUTAÇÃO DOS RENDIMENTOS OBTIDOS NO EXTERIOR
POR RESIDENTES E NÃO-RESIDENTES NO BRASIL - planejamento tributário, atuação das offshore de paraísos fiscais, evasão cambial e de divisas, carga tributária, internacionalização do capital, tributação em bases universais, estrangeiros com visto permanente ou temporário, inscrição no cpf e no cnpj, contas bancárias cc5 de não-residentes, sinais exteriores de riqueza.
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HOLDING - CONTROLADORA DE CONGLOMERADOS EMPRESARIAIS
HOLDING - EMPRESA ADMINISTRADORA DE BENS OU FORTUNAS - planejamento tributário, sonegação fiscal, elisão, empresa controladora familiar, administração de bens ou de fortunas, paraísos fiscais - offshore - internacionalização do capital - sociedades anônimas com ações ou cotas ao portador, "caixa dois" - informalidade, empresário - firma individual - subsidiária integral - empresas de um único dono, holding pura - sociedades simples, sociedades limitadas e por ações
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RAMIFICAÇÕES DA CONTABILIDADE
ESPECIALIZAÇÕES DA CONTABILIDADE - ramificações da contabilidade - especializações - planejamento tributário - nacional e internacional - fraudes contábeis e financeiras nacionais e internacionais - lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, blindagem fiscal e patrimonial, internacionalização do capital em paraísos fiscais - análise de balanços - análise de crédito, de investimentos e seu retorno, avaliação de empresas - fusão, incorporação, cisão, sucessão, transformação e privatização - avaliação e contabilização do fundo de comércio - goodwill ou aviamento e franquias - ajustes de avaliação patrimonial - valor de mercado e valor justo - situação líquida patrimonial - auditoria e fiscalização - auditoria independente, auditoria interna, perícia contábil e fiscalização, fraudes contábeis, fraudes financeiras nacionais e internacionais
compliance, governança corporativa e conselho fiscal - comitê de auditoria, auditoria operacional, legal e normativa - terceirização dos serviços, industrialização por encomenda, franquias, armazém geral, comércio exterior
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ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO
LEASEBACK NACIONAL E INTERNACIONAL - planejamento tributário, redução da carga tributária, sonegação e elisão fiscal, caixa dois, "caixa 2", internacionalização do capital, nbc t 10.2 - normas brasileiras de contabilidade, legislação tributária, reavaliação de bens do permanente - bem objeto de arrendamento. prejuízo na venda à arrendadora de bem objeto de leasing financeiro, lei 6.099/74
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COMO AGE UM AGENTE DE FISCALIZAÇÃO
INVESTIGANDO A LAVAGEM DE DINHEIRO E A BLINDAGEM FISCAL E PATRIMONIAL - como age um agente de fiscalização - fiscalizador - investigando a lavagem de dinheiro e a blindagem fiscal e patrimonial - supervisão, análise, averiguação, investigação, auditoria, avaliação, perícia - desvio de recursos financeiros - caixa dois, desfalques nos cofres públicos, lavagem de dinheiro em paraísos fiscais, blindagem fiscal e patrimonial - ocultação de bens, direitos e valores, fraudes cambiais - evasão de divisas - reservas monetárias - internacionalização do capital nacional. avaliação, perícia, mensuração
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INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS DE ESTRANGEIROS NO BRASIL
INVESTIMENTOS BRASILEIROS NO EXTERIOR E ESTRANGEIROS NO BRASIL - investimentos estrangeiros no brasil - participações societárias de estrangeiros no brasil - investimentos brasileiros no exterior e estrangeiros no brasil - planejamento tributário, carga tributária. lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, subfaturamento das exportações, superfaturamento e subfaturamento das importações, custo brasil e risco brasil, formação de caixa dois em paraísos fiscais, internacionalização do capital, avaliação dos investimentos de empresas controladoras estrangeiras, investimentos em controladas e coligadas no exterior, neocolonialismo, operações de arrendamento mercantil internacional - leaseback, operações de hedge em bolsas de mercadorias no exterior, participações recíprocas ou cruzadas.
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A PROLIFERAÇÃO DOS PARAÍSOS FISCAIS
AS ILHAS DO INCONFESSÁVEL E A SUA REALIDADE CRIMINOSA - a proliferação dos paraísos fiscais - normas - legislação - sonegação fiscal e evasão cambial - exportação e importação - preços de transferência - lavagem de dinheiro e ocultação de bens - contas cc5 - mercado de câmbio - depósitos de moeda nacional e estrangeira no exterior - lista negra dos paraísos fiscais - equivalência patrimonial - investimentos brasileiros no exterior - estrangeiros no brasil - internacionalização do capital - planejamento tributário - ilhas do inconfessável
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