início > início Ano XXI - 10 de agosto de 2020


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CÓDIGO CIVIL: OBRIGAÇÃO DOS BANCOS COMO MANDATÁRIOS POR COBRANÇA
SIGILO BANCÁRIO - A ANTIGA LEGISLAÇÃO E A SANCIONADA EM RAZÃO DOS CRIMES APURADOS - sigilo bancário - a antiga legislação e a sancionada em razão dos crimes apurados - código civil: obrigação dos bancos como mandatários por cobrança - comentários sobre o artigo 38 da lei 4.595/1964 revogado pela lei complementar 105/2001 - a legislação sobre o sigilo bancário e seus erros, a sonegação fiscal e as contas "fantasmas", o intercâmbio de informações, os crimes do "colarinho branco", o sigilo de dados, a extinção das contas "ao portador", a fiscalização do "plano collor", a extinção dos títulos "ao portador", as penalidades por abrir "contas fantasmas", o cadastro de clientes das instituições do sistema financeiro, o dever das instituições financeiras e o sigilo fiscal. os bancos como fiéis depositários de tributos cobrados em nome dos governos federal, estadual, municipal e do distrito federal. código civil: obrigações dos mandatários por cobrança em relação ao mandante. privatização ou terceirização da arrecadação de tributos.
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AS DIFICULDADES DOS ANALISTAS DE BALANÇO
ANÁLISE DE BALANÇOS - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - as dificuldades dos analistas de balanço - análise de balanços - demonstrações contábeis - principais dificuldades enfrentadas pelos contadores - falta de individuação e clareza da escrituração contábil - instituições do sistema financeiro, sociedades de capital aberto e grandes empresas - falta de confiança nos grandes auditores independentes - regras inócuas do comitê de supervisão bancária de basileia - suíça - intercâmbio de informações entre órgãos públicos
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A INFLUÊNCIA DA INTERNET NA VIDA DOS JOVENS
A ESCOLA DO FUTURO JÁ EXISTE DESDE 1999 - a influência da internet na vida dos jovens - a escola do futuro já existe desde 1999 - educação e cultura, geração web, influência da rede mundial de computador no aprendizado infantil, juvenil e adulto, reciclagem profissional, contabilidade integrada ou digital, disseminação ou socialização do conhecimento científico e tecnológico, mútua colaboração, cooperativismo, intercâmbio de informações, avanços da informática e nas telecomunicações.
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AUDITORIA, PERÍCIA E FISCALIZAÇÃO
ÍNDICE GERAL - importância da fiscalização - legislação - intercâmbio de informações - responsabilidades e obrigações dos agentes de fiscalização - órgãos de fiscalização (cuja base é a contabilidade)
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RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DOS AGENTES DE FISCALIZAÇÃO
Padron - lei nº 4729/65 - lei nº 8137/91 - dever de denunciar irregularidades - intercâmbio de informações - recorrer à autoridade policial - código tributário nacional - mni
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CONSTITUIÇÃO DE ENTIDADES DO SFN - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL
NORMAS FISCAIS, CRIMINAIS E PENAIS - sigilo bancário, fiscal e de dados - limites operacionais e de risco - ação fiscalizadora do banco central - outros órgão de fiscalização - srf - secretaria da receita federal - sfn - cvm - comissão de valores mobiliários - mercado de capitais - sociedades de capital aberto - secretaria de previdência complementar do mpas - previdência privada fechada - susep - superintendência de seguros privados seguros - capitalização - previdência privada aberta - intercâmbio de informações sistema financeiro nacional - art. 28 da lei 6.385/1976 - secretaria da receita federal - rir/99 - poder público - decreto 1.028 - falência, concordata, intervenção, administração temporária e liquidação extrajudicial - legislação do sfn legislação sobre crimes
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AUDITORIA, PERÍCIA E FISCALIZAÇÃO
AÇÃO FISCALIZADORA GOVERNAMENTAL - importância da fiscalização - legislação - intercâmbio de informações - responsabilidades e obrigações dos agentes de fiscalização - órgãos de fiscalização (cuja base é a contabilidade)
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SINAIS EXTERIORES DE RIQUEZA
COMBATENDO A SONEGAÇÃO FISCAL E A CORRUPÇÃO - contabilidade de custos no setor público - sinais exteriores de riqueza - combatendo a sonegação fiscal e a corrupção - enriquecimento ilícito, planejamento tributário, elisão, lobistas, leilões de artes, jatinhos, iates, mansão, cartões de crédito de paraísos fiscais, offshore, contas de investimentos, lavagem de dinheiro, blindagem patrimonial - ocultação de bens, direitos e valores. operações esquenta/esfria, terceirização da fiscalização, sigilo bancário, intercâmbio de informações
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LEGISLAÇÃO E NORMAS - RASTREAMENTO DO FLUXO MONETÁRIO
RASTREAMENTO DO FLUXO MONETÁRIO - rastreamento do fluxo monetário - legislação e normas - intercâmbio de informações entre órgãos públicos, sigilos fiscal e bancário, crimes conta o sfn e contra a ordem econômica e tributária, repressão às organizações criminosas, lavagem de dinheiro e ocultação de bens, direitos e valores.
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BRASIL NUMA FALSA FASE DE CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO
FMI - FUNDO MONETÁRIO INTERNACIONAL DITANDO AS REGRAS - brasil numa falsa fase de crescimento e desenvolvimento - fmi - fundo monetário internacional ditando as regras - desmonte do banco central do brasil, restrições à fiscalização impostas pelos sigilos bancário e fiscal antes de 2001. vedações ao intercâmbio de informações entre entes federativos e órgãos estatais. risco do brasil, custo brasil. sonegação fiscal, lavagem de dinheiro em paraísos fiscais. brasil numa grande fase de crescimento e desenvolvimento sob o comando do fmi - fundo monetário internacional.
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