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A GRANDE CRISE DA PREVIDÊNCIA PRIVADA NO MUNDO
A FALÊNCIA DA PREVIDÊNCIA PRIVADA REFORÇA IMPORTÂNCIA DA PREVIDÊNCIA PÚBLICA - a grande crise da previdência privada no mundo - a falência da previdência privada reforça importância da previdência pública - reformas trabalhista e previdenciária: caminhando para o trabalho escravo, quebradeira de fundos de pensão - fenômeno mundial, desfalques promovidos por gerenciadores de ativos (asset management) - profissionais do mercado de capitais - administradores de carteiras ou fundos de investimentos, operações simuladas ou dissimuladas, especulação, manipulação das cotações, fraudes ou crimes contra investidores - lei 7.913/1989 - lei 6.385/1976.
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OUTROS PLANOS DE CONTAS PADRONIZADOS
ÍNDICE GERAL - outros planos de contas padronizados - banco central do brasil - cosif - plano contábil das instituições do sfn - contabilidade bancária - susep - superintendência de seguros privados - seguros, entidades de capitalização e previdência privada aberta - contabilidade de seguros - cvm - comissão de valores mobiliários - companhias abertas - sociedades de capital aberto - lei 6.404/1976 - lei das sociedades por ações - contabilidade das sociedades por ações - cvm - contabilidade e auditoria - normas de padronização - fundos de investimentos - cofi - plano contábil dos fundos de investimentos - cofir - plano contábil dos fundos de investimentos regionais (finam, finor, funres) - agências nacionais reguladoras - ans - agência nacional de saúde - contabilidade de planos de saúde - anac - empresas de transporte aéreo regular - antt - manual de contabilidade - antt - concessão de rodovias - antt - concessão de ferrovias - contabilidade digital - ped - sistema público de contabilidade digital - nfe - nota fiscal eletrônica
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MNI 02-01-01 - REGRAS GERAIS
MNI - Manual de Normas e Instruções - normas operacionais de instituições financeiras e assemelhadas - disposições especiais - regras gerais - bancos múltiplos, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedade de crédito imobiliário, cooperativa de crédito, sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários, sociedades corretoras de câmbio, agente fiduciário em operações de crédito imobiliário, agente fiduciário de debenturistas, sociedades de arrendamento mercantil, acolhimento de duplicatas, empréstimo de valores mobiliários, reservas bancárias, disponibilidades das entidades da administração federal indireta, posto de compra de ouro (pco), certificados representativos de contratos mercantis de compra e venda a termo de mercadorias e de serviços, factoring e promotoras de vendas, documentação das operações em língua portuguesa, operações de arrendamento imobiliário especial com opção de compra, distribuição de títulos e administração de fundos, cooperativas de crédito - administração de fundos estatutários, outras disposições.
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CONSTITUIÇÃO DE ENTIDADES DO SFN - CONTABILIDADE BANCÁRIA E ROTEIRO DE PROCEDIMENTOS
CONSTITUIÇÃO DE ENTIDADES DO SFN - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - bc - bancos comerciais - bm - bancos múltiplos - bi - bancos de investimentos - financeiras - sociedades de crédito, financiamento e investimentos - sci - sociedade de crédito imobiliário - leasing - arrendamento mercantil - caixas econômicas - bd - bancos de desenvolvimentos - af - agências de fomento - ch - companhia hipotecária
ctvm - corretoras de títulos e valores mobiliários - cc - corretoras de câmbio - dtvm - distribuidoras de títulos e valores mobiliários - bancos cooperativos - cooperativas de crédito - sociedades de crédito ao microempreendedor - administradoras de consórcios - fundos de investimentos e clubes de investimentos - factoring - fomento comercial mercanrtil - bolsas de valores - bmf - bolsas de mercadorias e de futuros - corretoras de mercadorias - fundações de previdência privada - s/a - sociedades de capital aberto - securitizadora de créditos
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RESERVAS ATUARIAIS OU PROVISÕES TÉCNICAS
CONTABILIDADE DE SEGUROS - contabilidade de seguros - provisões técnicas ou reservas atuariais - auditoria atuarial - nos ramos de seguros (que inclui o cosseguro e o resseguro), de capitalização e de previdência privada aberta ou fechada. co-seguro. reservas técnicas ou para contingências
função do atuário e das ciências atuariais - reserva ou provisão técnica - reservas para contingências - a atuária e a estatística - contabilidade financeira - fluxo de caixa - normas para constituição das provisões técnicas - fundo de investimentos para garantir o pagamento de seguros - fraudes em fundos de investimentos
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CHINESE WALL NO ASSET MANAGEMENT
NORMAS PARA EVITAR FRAUDES NO GERENCIAMENTO DE ATIVOS - chinese wall no asset management - normas para evitar fraudes no gerenciamento de ativos - planejamento tributário, carga tributária, sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, ocultação de bens, "caixa dois", operações de swap e hedge, irregularidades na administração; desvios de recursos mediante operação fraudulenta, fraudes, desfalques, manipulação de resultados em fundos e carteiras de investimentos, fundos de pensão, dl157, institutos e fundações de previdência, secretarias de fazenda, entidades de capitalização e seguros, demais empresas e instituições financeiras. crimes contra investidores.
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TÍTULOS PRIVADOS
cursos - debêntures, cédula de produto rural, certificado de depósito bancário (cdb), certificado de depósito de médio ou longo prazo, certificado de investimentos por incentivos fiscais, certificado de participação em reflorestamento, certificado de privatização, cotas de fundos de renda fixa, debêntures, cédula de debêntures, depósito interfinanceiro (di), duplicata de fatura, letra de câmbio (aceite de financeira), letra de câmbio, letra hipotecária, letra imobiliária, nota/cédula de crédito comercial, nota/cédula de crédito industrial, nota de exportação (export note), nota promissória (commercial paper),
obrigações da eletrobrás, obrigação do fundo nacional de desenvolvimento, partes beneficiárias, quota do fundo nacional de desenvolvimento, recibo de depósito bancário (rbd), warrant, certificado de depósito de mercadoria
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COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS
MTVM - MANUAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - fundo de investimento em títulos e valores mobiliários (fitvm e ficfitvm) - fundos de investimento financeiro (fif e fic) - fundos de aplicação em quotas de fundos de investimento - fundos de investimento financeiro - dívida estadual e/ou municipal - fundos mútuos de privatização - dívida securitizada (ds) - fundos mútuos de ações
fundos de investimentos em direitos creditórios (fidc) - fundos de investimento no exterior
fundos de investimento especiais - fundos de aposentadoria programada individual (fapi)
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CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
ÍNDICE GERAL - cvm - comissão de valores mobiliários - links interessantes - endereçamentos - site
contabilidade de das sociedades por ações - clubes e fundos de investimentos - busca de normas - instruções - deliberações - notas explicativas - pareceres de orientação cvm - decisões conjuntas - portarias - ofícios circulares - glossário de atos da cvm - normas contábeis - contabilidade e auditoria - atribuições da cvm e legislação pertinente - sfn - sistema financeiro nacional
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MNI 2-1 - DISPOSIÇÕES ESPECIAIS
MNI - MANUAL DE NORMAS E INSTRUÇÕES - mni 2 - normas operacionais de instituições financeiras e assemelhadas
mni 2-1-1 - regras gerais mni 2-1-2 - sistemas de controle do risco de liquidez mni 2-1-3 - prazos mínimos e remuneração de operações ativas e passivas mni 2-1-4 - cessão e aquisição de créditos mni 2-1-5 - procedimentos para a prevenção e o combate aos crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores mni 2-1-6 - classificação das operações de crédito mni 2-1-7 - disponibilidades de recursos mni 2-1-8 - correspondente no país mni 2-1-9 - garantias de operações mni 2-1-10 - prestação de garantias mni 2-1-11 - tarifas bancárias mni 2-1-12 - bens de uso e não de uso mni 2-1-13 - horário de funcionamento mni 2-1-14 - sigilo mni 2-1-15 - remessa de informações mni 2-1-16 - vedações gerais mni 2-1-17 - operações de câmbio mni 2-1-18 - cheques mni 2-1-19 - operações de derivativos de crédito e no mercado de balcão e intermediação de swap mni 2-1-20 - auditoria independente mni 2-1-21 - aceites bancários mni 2-1-22 - irregularidades no fornecimento de informações mni 2-1-23 - contas diversas mni 2-1-24 - cadastro de clientes do sistema financeiro nacional (ccs) mni 2-1-25 - contribuição provisória sobre movimentação ou transmissão de valores e de créditos e direitos de natureza financeira (cpmf) mni 2-1-26 - compensação e liquidação de obrigações no âmbito do sistema financeiro nacional mni 2-1-27 - sistema de controles internos mni 2-1-28 - fundos de investimentos mni 2-1-29 - representação, no país, de instituição financeira ou assemelhada sediada no exterior mni 2-1-30 - portabilidade de crédito e de informações cadastrais mni 2-1-31 - administração de recursos de terceiros mni 2-1-32 - contratação de operações e prestação de serviços aos clientes e ao público em geral mni 2-1-33 - certificação de empregados mni 2-1-34 - sistema de registro de denúncias, reclamações e pedidos de informações (rdr) mni 2-1-35 - estrutura de gerenciamento do risco operacional mni 2-1-36 - estrutura de gerenciamento do risco de mercado mni 2-1-37 - ouvidoria mni 2-1-38 - carteira de negociação
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