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TRIBUTAÇÃO DOS RENDIMENTOS OBTIDOS NO EXTERIOR
POR RESIDENTES E NÃO-RESIDENTES NO BRASIL - planejamento tributário, atuação das offshore de paraísos fiscais, evasão cambial e de divisas, carga tributária, internacionalização do capital, tributação em bases universais, estrangeiros com visto permanente ou temporário, inscrição no cpf e no cnpj, contas bancárias cc5 de não-residentes, sinais exteriores de riqueza.
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LEI 9.613/1998 - LAVAGEM DE DINHEIRO - ÍNDICE
BLINDAGEM FISCAL E PATRIMONIAL = ocultação de bens, direitos e valore - lei 9.613/1998 - índice geral - lavagem de dinheiro - blindagem fiscal e patrimonial = ocultação de bens, direitos e valores - prevenção contra a utilização do sistema financeiro para prática de ilícitos - sonegação fiscal de tributos, evasão cambial, de divisas, de reservas monetárias, fraudes cambiais, paraísos fiscais, offshore. coaf - conselho de controle de atividades financeiras - coaf. simulação e dissimulação de operações financeiras.
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CONTABILIDADE CRIATIVA - CONTABILIDADE FRAUDULENTA - ÍNDICE GERAL
ÍNDICE GERAL - contabilidade criativa - contabilidade fraudulenta - fraudes contábeis e financeiras das multinacionais - manipulação de resultados e das demonstrações contábeis - lavagem de dinheiro e ocultação de bens - engenharia financeira e planejamento tributário - sonegação tributária, evasão fiscal e cambial e elisão fiscal - legislação contra fraudes contábeis e cambiais - lei de sonegação fiscal - falsificação da escrituração e de seus comprovantes - lei do colarinho branco - lei dos crimes contra a ordem econômica e tributária - lei dos crimes de lavagem de dinheiro e ocultação de bens - penalidade para auditores independentes do sfn - normas brasileiras de contabilidade - regulamentação da profissão - código de ética do profissional - prerrogativas profissionais - a contabilidade como conhecimento - princípios fundamentais de contabilidade - normas de técnicas - normas profissionais - responsabilidades - responsabilidade dos contabilistas - responsabilidade dos auditores independentes - responsabilidades dos administradores e acionistas controladores - conselhos fiscais - corporate governance - governanças corporativas - análises de balanços - planejamento tributário
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OS CONTADORES E OS CONCURSOS PÚBLICOS
PERSEGUIÇÃO E DISCRIMINAÇÃO AOS CONTABILISTAS - a desmoralização dos contadores - nos jornais já tivemos a oportunidade de ler que os contadores perderam sua real função e por esse motivo são discriminados e segregados profissional e socialmente. informática, automação, sistemas eletrônico de processamento de dados, contabilidade integrada, auditoria de fraudes contábeis, financeiras e operacionais. sonegação fiscal, evasão cambial ou de divisas, lavagem de dinheiro, ocultação de bens, direitos e valores, blindagem patrimonial, elisão fiscal, planejamento tributário. lucro presumido, dispensa da escrituração contábil, incentivos fiscais à contabilização. fiscalização, arrecadação de tributos. trabalhadores e participação nos lucros. segregação social e profissional. exame de suficiência, técnico em contabilidade.
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OFFSHORE – EMPRESAS CONSTITUÍDAS EM PARAÍSOS FISCAIS
HOLDING OFFSHORE – EMPRESAS CONTROLADORAS - planejamento tributário, lavagem de dinheiro, ocultação de bens, direitos e valores (lei 9.613/98 – mni 2-1-5), impunidade, corrupção, lobista, “caixa dois”, inscrição no cnpj, representação legal no brasil, falsa identidade (artigo 64 da lei 8.383/91 – artigo 982 do rir/99), falsificação material e ideológica da escrituração contábil (artigo 256 do rir/99), contabilidade criativa, evasão cambial e de divisas (artigos 20 e 21 da lei 7.492/86).
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A PROLIFERAÇÃO DOS PARAÍSOS FISCAIS
AS ILHAS DO INCONFESSÁVEL E A SUA REALIDADE CRIMINOSA - a proliferação dos paraísos fiscais - normas - legislação - sonegação fiscal e evasão cambial - exportação e importação - preços de transferência - lavagem de dinheiro e ocultação de bens - contas cc5 - mercado de câmbio - depósitos de moeda nacional e estrangeira no exterior - lista negra dos paraísos fiscais - equivalência patrimonial - investimentos brasileiros no exterior - estrangeiros no brasil - internacionalização do capital - planejamento tributário - ilhas do inconfessável
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EVASÃO DE DIVISAS
EVASÃO CAMBIAL - PERDA DE RESERVAS MONETÁRIAS - planejamento tributário, carga tributária, sonegação fiscal, paraísos fiscais, tributação em bases universais, balanço de pagamentos, subfaturamento das exportações, superfaturamento das importações, comércio exterior, preços de transferência, tributação em bases universais, lavagem de dinheiro, ocultação de bens, valores e direitos, lobistas, “caixa dois”, offshore, contas cc5 de não-residentes. gastos públicos
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CONTABILIDADE CRIATIVA - CONTABILIDADE FRAUDULENTA - CONCEITOS
CONCEITOS - fraudes contábeis e financeiras das multinacionais - contabilidade criativa - contabilidade fraudulenta - manipulação de resultados e das demonstrações contábeis - lavagem de dinheiro - ocultação de bens - esquenta/esfria - engenharia financeira - planejamento tributário - sonegação tributária, evasão fiscal e evasão cambial e elisão fiscal
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O PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO E A COMPETITIVIDADE ENTRE EMPRESAS
produtividade e qualidade - lucratividade e rentabilidade - o planejamento tributário e a competitividade entre empresas - elisão fiscal, sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, ocultação de bens em paraísos fiscais e evasão cambial; contabilidade criativa; produtividade e qualidade; lucratividade e rentabilidade; subfaturamento das exportações e superfaturamento das importações.
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CONTABILIDADE CRIATIVA - CONTABILIDADE FRAUDULENTA
LEGISLAÇÃO CONTRA FRAUDES CONTÁBEIS E CAMBIAIS - contabilidade criativa - contabilidade fraudulenta - fraudes contábeis e financeiras das multinacionais - legislação contra fraudes contábeis e cambiais - sonegação e evasão fiscal e tributária, a evasão cambial ou de divisas, a ocultação de bens e lavagem de dinheiro - lei de sonegação fiscal - falsificação da escrituração e de seus comprovantes - inobservância do regime de competência - lei do colarinho branco - lei do crimes contra a ordem econômica e tributária - lavagem de dinheiro e ocultação de bens
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