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FUNDO DE COMÉRCIO, AVIAMENTO OU GOODWILL
Ativo Permanente - participações societárias, coligadas, controladas, ágios e deságios na incorporação, fusão e cisão, marcas e patentes, propaganda institucional, monopólio, clientela, benfeitorias em imóveis de terceiros, contabilidade criativa, franquias ou franchise
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AS GRANDES EMPRESAS E AS SUAS FRAUDES CONTÁBEIS
A IMPORTÂNCIA DOS PARAÍSOS FISCAIS NA REALIZAÇÃO DAS FRAUDES CONTÁBEIS - as grandes empresas e as suas fraudes contábeis - a importância dos paraísos fiscais na realização das fraudes contábeis - o sox - sarbanes oxley act de 2002 não foi suficiente - ética na contabilidade - depois dos escândalos da enrow, da worldcom/mci, da parmalat, cvm norte-americana investiga coca-cola. contabilidade criativa ou fraudulenta, as bolsas de valores e os crimes contra os investidores, contabilização de lucros fictícios, manipulação de balanços - demonstrações contábeis, caixa dois em paraísos fiscais, lavagem de dinheiro de narcotraficantes e corruptos.
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RAMIFICAÇÕES E ESPECIALIZAÇÕES DA CONTABILIDADE
ESPECIALIZAÇÕES POR SEGMENTO ADMINISTRATIVO - contabilidade geral, introdutória ou básica - conhecimentos básicos sobre contabilidade - intermediária e avançada - conhecimentos intermediários e avaçados sobre contabilidade - criativa - implicações criminais da contabilidade fraudulenta - manipulação de resultados e de demonstrações contábeis - forense - auditoria ou perícia contábil e judicial - comprovação na esfera judicial - informações de natureza ambiental e balanço social - custos de produção e de distribuição por tipo de atividade - digital - sped - sistema público de escrituração digital - nota fiscal eletrônica - financeira - gestão financeira, fluxo de caixa, gerenciamento de ativos, aplicação e captação de recursos financeiros - fiscal e tributária - especialização em legislação tributária - auditoria fiscal e tributária - fiscalização de tributos - gerencial - aspectos gerenciais através da contabilidade e das demonstrações contábeis - internacional - contador global - estudo das normas internacionais de contabilidade - pública - orçamentária, governamental e de autarquias, contas nacionais - balanço de pagamentos - social - direito social e dos trabalhadores - direitos constitucionais ao trabalho - societária - legislação societária - constituição e alteração de sociedades - falência - rural - pessoas físicas e jurídicas
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INTRODUÇÃO - ANÁLISE DE BALANÇOS - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
ANÁLISE DE BALANÇOS - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - introdução - análise de balanços - demonstrações contábeis - análise de sociedades de capital aberto - os balanços patrimoniais e a auditoria independente - pareceres do analista de balanços - dos auditores independentes - a irresponsabilidade das agências de classificação de riscos - contabilidade criativa - contabilidade fraudulenta - empresas analisadas - trabalho do analista.
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A ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL E SEUS DOCUMENTOS HÁBEIS
COMPROVANTES DE ESCRITURAÇÃO - DOCUMENTAÇÃO HÁBIL - a escrituração contábil e seus documentos hábeis - comprovantes de escrituração - documentação hábil - nbc - normas brasileiras de contabilidade - itg-2000 - escrituração contábil - documentação hábil - documentos hábeis, nota fiscal, legislação e normas regulamentares - falsificação material e ideológica da escrituração e dos seus comprovantes, inventário e baixa de bens do imobilizado de uso, ativo permanente, valores mobiliários, conservação ou guarda dos livros e comprovantes da escrituração contábil. fraudes contábeis e financeiras - contabilidade criativa
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CONTABILIDADE CRIATIVA - CONTABILIDADE FRAUDULENTA - ÍNDICE GERAL
ÍNDICE GERAL - contabilidade criativa - contabilidade fraudulenta - fraudes contábeis e financeiras das multinacionais - manipulação de resultados e das demonstrações contábeis - lavagem de dinheiro e ocultação de bens - engenharia financeira e planejamento tributário - sonegação tributária, evasão fiscal e cambial e elisão fiscal - legislação contra fraudes contábeis e cambiais - lei de sonegação fiscal - falsificação da escrituração e de seus comprovantes - lei do colarinho branco - lei dos crimes contra a ordem econômica e tributária - lei dos crimes de lavagem de dinheiro e ocultação de bens - penalidade para auditores independentes do sfn - normas brasileiras de contabilidade - regulamentação da profissão - código de ética do profissional - prerrogativas profissionais - a contabilidade como conhecimento - princípios fundamentais de contabilidade - normas de técnicas - normas profissionais - responsabilidades - responsabilidade dos contabilistas - responsabilidade dos auditores independentes - responsabilidades dos administradores e acionistas controladores - conselhos fiscais - corporate governance - governanças corporativas - análises de balanços - planejamento tributário
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COMPLIANCE OFFICER - AUDITORIA INTERNA BASEADA EM RISCOS
SISTEMAS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS E DE CONTROLES INTERNOS - lei 9.613/1998 - abr - auditoria interna baseada em riscos - compliance officer - sistemas de gerenciamento de controles internos e de riscos de liquidez, de mercado, de crédito, operacional, governança corporativa, conselho fiscal, auditoria independente baseada em limites de endividamento, de imobilizações, patrimônio líquido de referência, fraudes financeiras nacionais e internacionais - multinacionais, manipulação de resultados, operações fictícias em paraíso fiscal, sonegação, planejamento tributário, lavagem de dinheiro e blindagem patrimonial - ocultação de bens, direitos e valores em paraísos fiscais. contabilidade criativa.
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BLINDAGEM FISCAL E PATRIMONIAL
Evitar a Apuração de Débitos Fiscais e a Penhora, o Arresto e o Seqüestro de Bens Patrimoniais - blindagem fiscal e patrimonial - planejamento tributário, contabilidade criativa, lei 9.613/1998 - lavagem de dinheiro e ocultação de bens, direitos e valores em paraísos fiscais (offshore) em nome de “laranjas” ou “testas-de-ferro”, falência fraudulenta, “caixa dois”, omissão de receitas. evitar a apuração de débitos fiscais e a penhora, o arresto e o seqüestro de bens patrimoniais. compliance officer - gerenciamento de controles internos e de riscos de liquidez. abusos por parte do estado - fiscalização - evitar a apuração de débitos fiscais e a penhora, o arresto e o seqüestro de bens patrimoniais
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OFFSHORE – EMPRESAS CONSTITUÍDAS EM PARAÍSOS FISCAIS
HOLDING OFFSHORE – EMPRESAS CONTROLADORAS - planejamento tributário, lavagem de dinheiro, ocultação de bens, direitos e valores (lei 9.613/98 – mni 2-1-5), impunidade, corrupção, lobista, “caixa dois”, inscrição no cnpj, representação legal no brasil, falsa identidade (artigo 64 da lei 8.383/91 – artigo 982 do rir/99), falsificação material e ideológica da escrituração contábil (artigo 256 do rir/99), contabilidade criativa, evasão cambial e de divisas (artigos 20 e 21 da lei 7.492/86).
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GOVERNANÇA CORPORATIVA
CONSELHO FISCAL DAS SOCIEDADES ANÔNIMAS - compliance - gerenciamento de risco, liquidez, controles internos (coso), fraudes contábeis e operacionais, desfalques (lavagem de dinheiro e ocultação de bens, direitos e valores), crimes contra investidores, contabilidade criativa, planejamento tributário, chinese wall, earning e asset management - gerenciadores de ganhos e de ativos, auditoria interna e auditores independentes, comitê de auditoria, ação fiscalizadora, sigilo bancário.
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