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LEI 9.613/1998 - LAVAGEM DE DINHEIRO - ÍNDICE
BLINDAGEM FISCAL E PATRIMONIAL = ocultação de bens, direitos e valore - lei 9.613/1998 - índice geral - lavagem de dinheiro - blindagem fiscal e patrimonial = ocultação de bens, direitos e valores - prevenção contra a utilização do sistema financeiro para prática de ilícitos - sonegação fiscal de tributos, evasão cambial, de divisas, de reservas monetárias, fraudes cambiais, paraísos fiscais, offshore. coaf - conselho de controle de atividades financeiras - coaf. simulação e dissimulação de operações financeiras.
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AS GRANDES EMPRESAS E AS SUAS FRAUDES CONTÁBEIS
A IMPORTÂNCIA DOS PARAÍSOS FISCAIS NA REALIZAÇÃO DAS FRAUDES CONTÁBEIS - as grandes empresas e as suas fraudes contábeis - a importância dos paraísos fiscais na realização das fraudes contábeis - o sox - sarbanes oxley act de 2002 não foi suficiente - ética na contabilidade - depois dos escândalos da enrow, da worldcom/mci, da parmalat, cvm norte-americana investiga coca-cola. contabilidade criativa ou fraudulenta, as bolsas de valores e os crimes contra os investidores, contabilização de lucros fictícios, manipulação de balanços - demonstrações contábeis, caixa dois em paraísos fiscais, lavagem de dinheiro de narcotraficantes e corruptos.
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TÍTULOS PÚBLICOS E PRECATÓRIOS
MTVM - MANUAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - precatórios - bônus do banco central - bbc, bônus do tesouro nacional - btn, letras do banco central - lbc, letras financeiras do tesouro - lft, letras do tesouro nacional - ltn, notas do banco central - nbc, notas do tesouro nacional - ntn, obrigações dos tesouros estaduais e municipais, títulos da dívida agrária - tda - selic - cetip - cblc (bovespa) - leilão eletrônico - tesouro direto - oferta pública de títulos. fraudes com títulos públicos. títulos podres - moedas podres
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A GRANDE CRISE DA PREVIDÊNCIA PRIVADA NO MUNDO
A FALÊNCIA DA PREVIDÊNCIA PRIVADA REFORÇA IMPORTÂNCIA DA PREVIDÊNCIA PÚBLICA - a grande crise da previdência privada no mundo - a falência da previdência privada reforça importância da previdência pública - reformas trabalhista e previdenciária: caminhando para o trabalho escravo, quebradeira de fundos de pensão - fenômeno mundial, desfalques promovidos por gerenciadores de ativos (asset management) - profissionais do mercado de capitais - administradores de carteiras ou fundos de investimentos, operações simuladas ou dissimuladas, especulação, manipulação das cotações, fraudes ou crimes contra investidores - lei 7.913/1989 - lei 6.385/1976.
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NBC-TI-01 - DA AUDITORIA INTERNA
NBC - NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE - nbc-ti-01 - da auditoria interna (ex-nbc-t-12) - nbc t 12.1 – conceituação e disposições gerais nbc t 12.1.1 – conceituação e objetivos da auditoria interna nbc t 12.1.2 – papéis de trabalho nbc t 12.1.3 – fraude e erro nbc t 12.2 – normas de execução dos trabalhos nbc t 12.2.1 – planejamento da auditoria interna nbc t 12.2.2 – riscos da auditoria interna nbc t 12.2.3 – procedimentos de auditoria interna nbc t 12.2.4 – amostragem nbc t 12.3 – normas relativas ao relatório da auditoria interna
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SFN - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - LINKS
ENDEREÇAMENTOS PARA ÓRGÃOS DO SFN - bacen - banco central do brasil - cmn - conselho monetário nacional - crsf - conselho de recursos do sistema financeiro - cvm - comissão de valores mobiliários - bolsas de valores e de futuros - bancos - filiados à febraban - debentures - tudo sobre debêntures - cetip - central de custódia e liquidação financeira de títulos - tesouro nacional - contabilidade governamental - lavagem de dinheiro e outras fraudes - cnsp - conselho nacional de seguros privados - susep - superintendência de seguros privados - irb - resseguros do brasil - mpas / cgpc - conselho de gestão da previdência complementar- mpas / spc- secretaria da previdência complementar - entidades de classes do sistema financeiro nacional - monitor das fraudes - sinal - sindicato dos funcionários do banco central
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A ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL E SEUS DOCUMENTOS HÁBEIS
COMPROVANTES DE ESCRITURAÇÃO - DOCUMENTAÇÃO HÁBIL - a escrituração contábil e seus documentos hábeis - comprovantes de escrituração - documentação hábil - nbc - normas brasileiras de contabilidade - itg-2000 - escrituração contábil - documentação hábil - documentos hábeis, nota fiscal, legislação e normas regulamentares - falsificação material e ideológica da escrituração e dos seus comprovantes, inventário e baixa de bens do imobilizado de uso, ativo permanente, valores mobiliários, conservação ou guarda dos livros e comprovantes da escrituração contábil. fraudes contábeis e financeiras - contabilidade criativa
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CONTABILIDADE CRIATIVA - CONTABILIDADE FRAUDULENTA - ÍNDICE GERAL
ÍNDICE GERAL - contabilidade criativa - contabilidade fraudulenta - fraudes contábeis e financeiras das multinacionais - manipulação de resultados e das demonstrações contábeis - lavagem de dinheiro e ocultação de bens - engenharia financeira e planejamento tributário - sonegação tributária, evasão fiscal e cambial e elisão fiscal - legislação contra fraudes contábeis e cambiais - lei de sonegação fiscal - falsificação da escrituração e de seus comprovantes - lei do colarinho branco - lei dos crimes contra a ordem econômica e tributária - lei dos crimes de lavagem de dinheiro e ocultação de bens - penalidade para auditores independentes do sfn - normas brasileiras de contabilidade - regulamentação da profissão - código de ética do profissional - prerrogativas profissionais - a contabilidade como conhecimento - princípios fundamentais de contabilidade - normas de técnicas - normas profissionais - responsabilidades - responsabilidade dos contabilistas - responsabilidade dos auditores independentes - responsabilidades dos administradores e acionistas controladores - conselhos fiscais - corporate governance - governanças corporativas - análises de balanços - planejamento tributário
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COMPLIANCE OFFICER - AUDITORIA INTERNA BASEADA EM RISCOS
SISTEMAS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS E DE CONTROLES INTERNOS - lei 9.613/1998 - abr - auditoria interna baseada em riscos - compliance officer - sistemas de gerenciamento de controles internos e de riscos de liquidez, de mercado, de crédito, operacional, governança corporativa, conselho fiscal, auditoria independente baseada em limites de endividamento, de imobilizações, patrimônio líquido de referência, fraudes financeiras nacionais e internacionais - multinacionais, manipulação de resultados, operações fictícias em paraíso fiscal, sonegação, planejamento tributário, lavagem de dinheiro e blindagem patrimonial - ocultação de bens, direitos e valores em paraísos fiscais. contabilidade criativa.
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RAMIFICAÇÕES DA CONTABILIDADE
ESPECIALIZAÇÕES DA CONTABILIDADE - ramificações da contabilidade - especializações - planejamento tributário - nacional e internacional - fraudes contábeis e financeiras nacionais e internacionais - lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, blindagem fiscal e patrimonial, internacionalização do capital em paraísos fiscais - análise de balanços - análise de crédito, de investimentos e seu retorno, avaliação de empresas - fusão, incorporação, cisão, sucessão, transformação e privatização - avaliação e contabilização do fundo de comércio - goodwill ou aviamento e franquias - ajustes de avaliação patrimonial - valor de mercado e valor justo - situação líquida patrimonial - auditoria e fiscalização - auditoria independente, auditoria interna, perícia contábil e fiscalização, fraudes contábeis, fraudes financeiras nacionais e internacionais
compliance, governança corporativa e conselho fiscal - comitê de auditoria, auditoria operacional, legal e normativa - terceirização dos serviços, industrialização por encomenda, franquias, armazém geral, comércio exterior
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