Ano XXV - 22 de julho de 2024

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CONHECIMENTOS BANCÁRIOS - CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO


CONHECIMENTOS BANCÁRIOS

CONCURSO BB - BANCO DO BRASIL - 2021 - ESCRITURÁRIO

PARTE 2. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - AGENTE DE TECNOLOGIA

PARTE 2.2. CONHECIMENTOS BANCÁRIOS

PARTE 2.2.16. CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO (Revisada em 09-03-2024)

  1. CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO
    1. Conceito e etapas
    2. Prevenção e combate ao crime de lavagem de dinheiro
      1. Lei 9.613/1998 e suas alterações
      2. Circular BCB 3.978/2020 e suas alterações
      3. Carta Circular BCB 4.001/2020 e suas alterações
  2. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Por Américo G Parada Fº - Contador - Coordenador do COSIFE - ex Auditor do Banco Central do Brasil

1. CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO

  1. Conceito e etapas
  2. Prevenção e combate ao crime de lavagem de dinheiro
    1. Lei 9.613/1998 e suas alterações
    2. Circular BCB 3.978/2020 e suas alterações
    3. Carta Circular BCB 4.001/2020 e suas alterações

2. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - OPINIÃO PESSOAL

  1. Considerações Preliminares
    1. Investigações sobre a Lavagem de Dinheiro começaram em 1978
    2. Quem Abriu a Porta para a Lavagem de Dinheiro
    3. Razões Para Criação do COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras em 1998
    4. Transferência do COAF para o Banco Central do Brasil
    5. MNI 2-1-5 - Procedimentos para a Prevenção e o Combate aos Crimes de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores

Por Américo G Parada Fº - Contador - Coordenador do COSIFE

  1. Considerações Preliminares
  2. Legislação e Normas que dão suporte à expedição das Normas do CMN e do BACEN
  3. ABR - AUDITORIA BASEADA EM RISCOS
  4. Legislação Trabalhista
  5. Legislação sobre a Proteção de Dados
  6. Legislação dos Crimes Cometidos pela Internet
  7. Impactos na Contabilidade Nacional e no Balanço de Pagamentos
  8. Reservas Monetárias  (Divisas) Versos Dívida Externa
  9. Fraudes Cambiais e Evasão de Divisas
  10. Formação de Caixa Dois em Paraísos Fiscais por Sonegadores de Tributos
  11. Caixa Dois Transformando-se em Capital Estrangeiro
  12. Blindagem Fiscal e Patrimonial - Ocultação de Bens, Direitos e Valores para Evitar Arresto pela Justiça
  13. Lavagem de Dinheiro
  14. Blindagem Fiscal e Patrimonial
  15. Subfaturamento das Exportações
  16. Superfaturamento das Importações
  17. Subfaturamento da Importações
  18. Fraudes em Operações de Drawback
  19. Comércio Exterior - Importações e Exportações
  20. Ra - Regulamento Aduaneiro
  21. Fiscalização da Receita Federal do Brasil - RFB
  22. Normas do Banco Central do Brasil
  23. Câmbio Turismo
  24. Operações das Instituições Financeiras Não Residentes
  25. Código Civil Brasileiro de 2002
  26. MTVM - Manual de Títulos e Valores Mobiliários






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