Formação de Caixa Dois em Paraísos Fiscais por Sonegadores de Tributos
Caixa Dois Transformando-se em Capital Estrangeiro
Blindagem Fiscal e Patrimonial - Ocultação de Bens, Direitos e Valores para Evitar Arresto pela Justiça
Lavagem de Dinheiro
Blindagem Fiscal e Patrimonial
Subfaturamento das Exportações
Superfaturamento das Importações
Subfaturamento da Importações
Fraudes em Operações de Drawback
Comércio Exterior - Importações e Exportações
Ra - Regulamento Aduaneiro
Fiscalização da Receita Federal do Brasil - RFB
Normas do Banco Central do Brasil
Câmbio Turismo
Operações das Instituições Financeiras Não Residentes
Código Civil Brasileiro de 2002
MTVM - Manual de Títulos e Valores Mobiliários
NOTA BIBLIOGRÁFICA
PARADA FILHO, Américo Garcia. "CONHECIMENTOS BANCÁRIOS - CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO".
COSIF Eletrônico - Portal de Contabilidade.
São Paulo, 08/08/2021. CURSOS.
Disponível em https://www.cosif.com.br/publica.asp?arquivo=bb-2021-2216. Acessado sábado, 13 de setembro de 2025.