CONHECIMENTOS BANCÁRIOS - CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO

CONHECIMENTOS BANCÁRIOS

CONCURSO BB - BANCO DO BRASIL - 2021 - ESCRITURÁRIO

PARTE 2. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - AGENTE DE TECNOLOGIA

PARTE 2.2. CONHECIMENTOS BANCÁRIOS

PARTE 2.2.16. CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO (Revisada em 09-03-2024)

1. CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO
   1. Conceito e etapas
   2. Prevenção e combate ao crime de lavagem de dinheiro
      1. Lei 9.613/1998 e suas alterações
      2. Circular BCB 3.978/2020 e suas alterações
      3. Carta Circular BCB 4.001/2020 e suas alterações
2. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Por Américo G Parada Fº - Contador - Coordenador do COSIFE - ex Auditor do Banco Central do Brasil

1. CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO

1. Conceito e etapas
2. Prevenção e combate ao crime de lavagem de dinheiro
   1. Lei 9.613/1998 e suas alterações
   2. Circular BCB 3.978/2020 e suas alterações
   3. Carta Circular BCB 4.001/2020 e suas alterações

2. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - OPINIÃO PESSOAL

1. Considerações Preliminares
   1. Investigações sobre a Lavagem de Dinheiro começaram em 1978
   2. Quem Abriu a Porta para a Lavagem de Dinheiro
   3. Razões Para Criação do COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras em 1998
   4. Transferência do COAF para o Banco Central do Brasil
   5. MNI 2-1-5 - Procedimentos para a Prevenção e o Combate aos Crimes de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores

Por Américo G Parada Fº - Contador - Coordenador do COSIFE

1. Considerações Preliminares
2. Legislação e Normas que dão suporte à expedição das Normas do CMN e do BACEN
3. ABR - AUDITORIA BASEADA EM RISCOS
4. Legislação Trabalhista
5. Legislação sobre a Proteção de Dados
6. Legislação dos Crimes Cometidos pela Internet
7. Impactos na Contabilidade Nacional e no Balanço de Pagamentos
8. Reservas Monetárias  (Divisas) Versos Dívida Externa
9. Fraudes Cambiais e Evasão de Divisas
10. Formação de Caixa Dois em Paraísos Fiscais por Sonegadores de Tributos
11. Caixa Dois Transformando-se em Capital Estrangeiro
12. Blindagem Fiscal e Patrimonial - Ocultação de Bens, Direitos e Valores para Evitar Arresto pela Justiça
13. Lavagem de Dinheiro
14. Blindagem Fiscal e Patrimonial
15. Subfaturamento das Exportações
16. Superfaturamento das Importações
17. Subfaturamento da Importações
18. Fraudes em Operações de Drawback
19. Comércio Exterior - Importações e Exportações
20. Ra - Regulamento Aduaneiro
21. Fiscalização da Receita Federal do Brasil - RFB
22. Normas do Banco Central do Brasil
23. Câmbio Turismo
24. Operações das Instituições Financeiras Não Residentes
25. Código Civil Brasileiro de 2002
26. MTVM - Manual de Títulos e Valores Mobiliários