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O PARAÍSO FISCAL AO ALCANCE DE TODOS
CONSTITUIÇÃO DE EMPRESAS OFFSHORE E ABERTURA DE CONTAS BANCÁRIAS - o paraíso fiscal ao alcance de todos - constituição de empresas offshore e abertura de contas bancárias - planejamento tributário - elisão fiscal - cartões de credito, contas bancárias e empresas em chipre - lavagem de dinheiro, ocultação de bens, valores e direitos. paraísos fiscais, cartão de crédito, empresa em nome de "laranjas" ou "testa-de-ferro", internacionalização do capital, sonegação fiscal.
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TRIBUTAÇÃO DOS RENDIMENTOS OBTIDOS NO EXTERIOR
POR RESIDENTES E NÃO-RESIDENTES NO BRASIL - planejamento tributário, atuação das offshore de paraísos fiscais, evasão cambial e de divisas, carga tributária, internacionalização do capital, tributação em bases universais, estrangeiros com visto permanente ou temporário, inscrição no cpf e no cnpj, contas bancárias cc5 de não-residentes, sinais exteriores de riqueza.
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LEI 9.613/1998 - LAVAGEM DE DINHEIRO - ÍNDICE
BLINDAGEM FISCAL E PATRIMONIAL = ocultação de bens, direitos e valore - lei 9.613/1998 - índice geral - lavagem de dinheiro - blindagem fiscal e patrimonial = ocultação de bens, direitos e valores - prevenção contra a utilização do sistema financeiro para prática de ilícitos - sonegação fiscal de tributos, evasão cambial, de divisas, de reservas monetárias, fraudes cambiais, paraísos fiscais, offshore. coaf - conselho de controle de atividades financeiras - coaf. simulação e dissimulação de operações financeiras.
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PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS
SOCIEDADES ESPECIAIS - sociedade dependente de autorização - sociedades anônima de capital aberto - instituições do sistema financeiro nacional - sfn - seguradoras, sociedades de capitalização e entidades de previdência abertas - entidades de previdência fechadas - sociedade de economia mista - subsidiária integral - sociedades cooperativas rurais, de crédito, mistas - consórcios para aquisição de bens - de empresas - conglomerado de empresas - participações recíprocas - holding ou sociedade controladora - offshore ou empresas de paraísos fiscais - joint venture ou sociedade em conta de participação
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HOLDING - CONTROLADORA DE CONGLOMERADOS EMPRESARIAIS
HOLDING - EMPRESA ADMINISTRADORA DE BENS OU FORTUNAS - planejamento tributário, sonegação fiscal, elisão, empresa controladora familiar, administração de bens ou de fortunas, paraísos fiscais - offshore - internacionalização do capital - sociedades anônimas com ações ou cotas ao portador, "caixa dois" - informalidade, empresário - firma individual - subsidiária integral - empresas de um único dono, holding pura - sociedades simples, sociedades limitadas e por ações
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BLINDAGEM FISCAL E PATRIMONIAL
Evitar a Apuração de Débitos Fiscais e a Penhora, o Arresto e o Seqüestro de Bens Patrimoniais - blindagem fiscal e patrimonial - planejamento tributário, contabilidade criativa, lei 9.613/1998 - lavagem de dinheiro e ocultação de bens, direitos e valores em paraísos fiscais (offshore) em nome de “laranjas” ou “testas-de-ferro”, falência fraudulenta, “caixa dois”, omissão de receitas. evitar a apuração de débitos fiscais e a penhora, o arresto e o seqüestro de bens patrimoniais. compliance officer - gerenciamento de controles internos e de riscos de liquidez. abusos por parte do estado - fiscalização - evitar a apuração de débitos fiscais e a penhora, o arresto e o seqüestro de bens patrimoniais
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LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DE USO PRÓPRIO OU NÃO
NBC-TG-28 - PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO - locação de bens móveis e imóveis de uso próprio ou não - nbc-tg-28 - propriedade para investimento - nbc - normas brasileiras de contabilidade, bens não de uso próprio, sfn - limites operacionais - imobilizado de uso - locação de bens móveis e imóveis pelas instituições do sistema financeiro - as inócuas regras do comitê de supervisão bancária de basileia - suíça não alcançam os bancos offshore (virtuais) que operam no shadow banking system - sistema bancário fantasma de paraísos fiscais.
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TIR - TRANSFERÊNCIAS INTERNACIONAIS DE REAIS - RECURSOS FINANCEIROS EM MOEDA NACIONAL
MERCADO DE CÂMBIO DE TAXAS FLUTUANTES - tir - transferências internacionais de reais - recursos financeiros em moeda nacional brasileira - as contas cc5 (1969) e a criação do mercado de taxas flutuantes (1989 a 2005) estrangeira. offshore - rmcci - mercado de câmbio e capitais internacionais
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OFFSHORE – EMPRESAS CONSTITUÍDAS EM PARAÍSOS FISCAIS
HOLDING OFFSHORE – EMPRESAS CONTROLADORAS - planejamento tributário, lavagem de dinheiro, ocultação de bens, direitos e valores (lei 9.613/98 – mni 2-1-5), impunidade, corrupção, lobista, “caixa dois”, inscrição no cnpj, representação legal no brasil, falsa identidade (artigo 64 da lei 8.383/91 – artigo 982 do rir/99), falsificação material e ideológica da escrituração contábil (artigo 256 do rir/99), contabilidade criativa, evasão cambial e de divisas (artigos 20 e 21 da lei 7.492/86).
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OS BANCOS E O ISS
ESISTEMA FINANCEIRO: CRIME SONEGAÇÃO FISCAL NA ESFERA MUNICIPAL - os bancos e o iss - sistema financeiro: crime sonegação fiscal na esfera municipal - auditor fiscal - concurso público contadores - contabilidade fiscal, bancária e custos - offshore, off-shore, factoring, doleiros, agiotas, lei complementar 116/2003, sigilo bancário, sigilo fiscal, fiscalização do iss - imposto sobre serviços pela prefeituras municipais, legislação, auditoria, sfn - sistema financeiro nacional, lei complementar 116/2003 - iss, lei 4.729/1965 - lei de sonegação fiscal, lei 8.137/1990 - lei de combate aos crimes contra a ordem econômica e tributária.
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