Ano XXV - 22 de julho de 2024

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CONHECIMENTOS BANCÁRIOS - SIGILO BANCÁRIO


CONHECIMENTOS BANCÁRIOS

CONCURSO BB - BANCO DO BRASIL - 2021 - ESCRITURÁRIO

PARTE 3. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - AGENTE COMERCIAL

PARTE 3.2. CONHECIMENTOS BANCÁRIOS

PARTE 3.2.18. SIGILO BANCÁRIO (Revisada em 09-03-2024)

  1. SIGILO BANCÁRIO
    1. Lei Complementar 105/2001 e suas alterações
  2. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - OPINIÃO PESSOAL

Por Américo G Parada Fº - Contador - Coordenador do COSIFE - ex Auditor do Banco Central do Brasil

1. SIGILO BANCÁRIO

  1. Definição de SIGILO BANCÁRIO
  2. Lei Complementar 105/2001 e suas alterações
  3. Decretos Regulamentadores e suas alterações

AULA 61 - CONHECIMENTOS BANCÁRIOS
COMPARTILHAMENTO DE APRESENTAÇÃO NO YOUTUBE

SIGILO BANCÁRIO - LEI COMPLEMENTAR 105/2001
 O Sigilo Bancário está diretamente subordinado ao SIGILO FISCAL
CTN - Código Tributário Nacional - alterado pela Lei Complementar 104/2001.

2. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - OPINIÃO PESSOAL

OUTROS TIPOS DE SIGILOS LEGAIS

  1. SIGILO FISCAL - CTN - Código Tributário Nacional - Alterado pela Lei Complementar 104/2001
  2. SIGILO DE DADOS - Constituição Federal de 1988
  3. SIGILO CONTÁBIL - Código Civil de 2002 - Direito da Empresa - Escrituração
  4. SIGILO DE JUSTIÇA -
  5. SIGILO TELEFÔNICO - Constituição Federal de 1988
  6. SIGILO BANCÁRIO COMO EXTENSÃO SIGILO FISCAL - Lei Complementar 105/2001

Por Américo G Parada Fº - Contador - Coordenador do COSIFE

Considerações Preliminares

  1. Normas do CFC Versus Pronunciamentos do CPC
  2. Alerta aos Contadores, Auditores e Peritos Contábeis
  3. A Atuação dos Peritos contábeis Segundo o Código de Processo Civil

LEGISLAÇÃO

  1. Código Civil Brasileiro de 2002
  2. Código de Processo Civil de 2015 - Perito e Perícia
  3. Código de Defesa do Consumidor
  4. Legislação sobre a Proteção de Dados
  5. Legislação dos Crimes Cometidos pela Internet
  6. Lei 9.613/1998 - Lavagem de Dinheiro e Blindagem Fiscal e Patrimonial
  7. Ajustes de Avaliação Patrimonial - Lei 6.404/1976 -Escrituração
  8. RA - Regulamento Aduaneiro

NBC - NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE

  1. NBC - Mensuração pelo Valor Presente
  2. NBC - Mensuração pelo Valor Justo - Mais Valia
  3. NBC - Provisões para Desvalorização e Provisões para Contingências Ativas e Passivas
  4. NBC - Mensuração pelo Valor Justo
  5. ABR - AUDITORIA BASEADA EM RISCOS
  6. Matemática Financeira - Cartilhas CETIP

NORMAS REGULAMENTARES DO BACEN

  1. Considerações sobre os depósitos remunerados dos bancos comerciais no Banco Central do Brasil
    1. CDI ou CD - Certificados de Depósitos Interfinanceiros
    2. Mercado Cambial - OVER DÓLAR - Operações Compromissadas
    3. Mercado de Ouros - OVER GOLD - Operações Compromissadas
    4. Negociação de Cheques BB
    5. Operações Compromissadas
  2. Contabilização das Despesas com Juros Pagos Pelas Instituições Financeiras
    1. MTVM - Manual de Títulos e Valores Mobiliários
  3. Contabilização de Receitas pelas Instituições do Sistema Financeiro
  4. COSIF - Esquemas de Contabilização
  5. RMCCI - Mercado de Câmbio e Capitais Internacionais
  6. Operações das Instituições Financeiras Não Residentes

TAXAS DE JUROS SOBRE TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA

  1. Impactos na Contabilidade Nacional e no Balanço de Pagamentos
  2. Reservas Monetárias  (Divisas) Versos Dívida Externa
  3. Fraudes Cambiais e Evasão de Divisas
  4. Formação de Caixa Dois em Paraísos Fiscais por Sonegadores de Tributos
  5. Caixa Dois Transformando-se em Capital Estrangeiro
  6. Blindagem Fiscal e Patrimonial - Ocultação de Bens, Direitos e Valores para Evitar Arresto pela Justiça
  7. Fiscalização da Receita Federal do Brasil - RFB - Preços de Transferência
    1. Subfaturamento das Exportações
    2. Superfaturamento das Importações
    3. Subfaturamento da Importações
    4. Fraudes em Operações de Drawback
  8. Comércio Exterior - Importações e Exportações - RA - Regulamento Aduaneiro






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