início > cursos Ano XX - 18 de junho de 2019



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Lavagem do Dinheiro de Operações Ilegais

BLINDAGEM FISCAL E PATRIMONIAL - ARTIFÍCIOS UTILIZADOS POR SONEGADORES

2 - ASPECTOS CONTÁBEIS MACROECONÔMICOS

2.2 - LAVAGEM DE DINHEIRO DO "CAIXA DOIS" <-- clique para voltar

2.2.5 - Lavagem do Dinheiro de Operações Ilegais

FUNÇÕES DOS BANCOS OFFSHORE

Depois de constituída a instituição financeira Offshore no Paraíso Fiscal Cartorial, ela passa a agir como  Instituição Financeira ou como Holding controladora de conglomerados empresariais, utilizando o dinheiro lavado para realizar operações diversas.

Veja o texto Constituição de Bancos Offshore em Paraísos Fiscais

OPERAÇÕES DO BANCO OFFSHORE

  • Concessão de Empréstimos internacionais
  • Arrendamento Mercantil ("Leasing" e "Leaseback")
  • Investimentos em Participações Societárias
  • Investimentos nas Bolsas de Valores e em Títulos Públicos e privados
  • Aplicação de Capital em Bens Móveis e Imóveis
  • Contratação de empresas terceirizadas para realização de serviços
  • Operações de "Factoring" e "Forfeiting" (Banco de Câmbio e Forex)

Veja o texto denominado A Responsabilidade Social dos Bancos Offshore.

REPRESENTAÇÃO DE BANCOS ESTRANGEIROS NO BRASIL

Por Américo G Parada Fº - Contador - Coordenador dos COSIFE


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