início > contabilidade Ano XX - 24 de junho de 2019



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INSTRUÇÃO CVM 463/2008

CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

INSTRUÇÕES CVM DE 2008

INSTRUÇÃO CVM 463/2008

Dispõe acerca dos procedimentos a serem observados para o acompanhamento de operações realizadas por pessoas politicamente expostas e

ALTERA:

  • Instrução CVM 301/1999 que dispõe sobre a identificação, o cadastro, o registro, as operações, a comunicação, os limites e a responsabilidade administrativa de que tratam os incisos I e II do art. 10, I e II do art. 11 e os arts. 12 e 13, da Lei 9.613/1998, referente aos crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores.

(DOU de 10.01.08)

Ver Parecer de Orientação CVM 031/1999

Veja o site do COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras


(...)

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