Ano XXV - 15 de julho de 2024

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MNI 12-11 - CONTAS DE NÃO RESIDENTES (CC5) - PF, PJ e IF


MNI - MANUAL ALTERNATIVO DE NORMAS E INSTRUÇÕES

MNI 12 - OPERAÇÕES DE CÂMBIO DE MOEDAS

MNI 12-11 - CONTAS DE NÃO RESIDENTES (CC5) - PF, PJ e IF (Revisada em 29-02-2024)

  • MNI 12-11-01 - CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES
  • MNI 12-11-02 - LEGISLAÇÃO E NORMAS REGULAMENTARES
  • MNI 12-11-03 - CONTAS BANCÁRIAS DE NÃO RESIDENTES - PESSOAS FÍSICAS
  • MNI 12-11-04 - CONTAS BANCÁRIAS DE NÃO RESIDENTES - PESSOAS JURÍDICAS
  • MNI 12-11-05 - CONTAS BANCÁRIAS DE NÃO RESIDENTES - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
  • MNI 12-11-06 - HISTÓRICO DAS OPERAÇÕES DOS DOLEIROS E LOBISTAS
  • MNI 12-11-07 - FRAUDES CAMBIAIS E EVASÃO DE DIVISAS 1986
  • MNI 12-11-08 - MERCADO DE CÂMBIO DE TAXAS FLUTUANTES  - 1988
  • MNI 12-11-09 - CARTILHA - REGIME CAMBIAL BRASILEIRO - 1993
  • MNI 12-11-10 - LAVAGEM DE DINHEIRO E BLINDAGEM FISCAL E PATRIMONIAL - 1998
  • MNI 12-11-19 - TEXTOS ELUCIDATIVOS
    • CC5 - CONTAS BANCÁRIAS DE INSTITUIÇÕES NÃO RESIDENTES - OFFSHORE
    • PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO
    • SONEGAÇÃO FISCAL
    • INTERNACIONALIZAÇÃO DO CAPITAL NACIONAL
    • CONTABILIDADE INTERNACIONAL
    • ABR - AUDITORIA BASEADA EM RISCOS - COMPLIANCE
    • CONTAS BANCÁRIAS FANTASMAS - LEI 8.383/1991 - artigo 64
    • PARAÍSOS FISCAIS - REPRESENTAÇÃO LEGAL DE BANCOS OFFSHORE
    • SHADOW BANKING SYSTEM - SISTEMA BANCÁRIO FANTASMA
    • OPEN BANKING - OPERAÇÕES BANCÁRIAS ABERTAS

MNI 12-11-01 - CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

 

MNI 12-11-02 - LEGISLAÇÃO E NORMAS REGULAMENTARES

 

MNI 12-11-03 - CONTAS BANCÁRIAS DE NÃO RESIDENTES - PESSOAS FÍSICAS

 

MNI 12-11-04 - CONTAS BANCÁRIAS DE NÃO RESIDENTES - PESSOAS JURÍDICAS

 

MNI 12-11-05 - CONTAS BANCÁRIAS DE NÃO RESIDENTES - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

 

MNI 12-11-06 - HISTÓRICO DAS OPERAÇÕES DOS DOLEIROS E LOBISTAS

 

MNI 12-11-07 - FRAUDES CAMBIAIS E EVASÃO DE DIVISAS 1986

 

MNI 12-11-08 - MERCADO DE CÂMBIO DE TAXAS FLUTUANTES  - 1988

 

MNI 12-11-09 - CARTILHA - REGIME CAMBIAL BRASILEIRO - 1993

 

MNI 12-11-10 - LAVAGEM DE DINHEIRO E BLINDAGEM FISCAL E PATRIMONIAL - 1998

 







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