MNI - MANUAL ALTERNATIVO DE NORMAS E INSTRUÇÕES

MNI 12 - OPERAÇÕES DE CÂMBIO DE MOEDAS

MNI 12-11 - CONTAS DE NÃO RESIDENTES (CC5) - PF, PJ e IF (Revisada em14-10-2024)

• MNI 12-11-01 - CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES
• MNI 12-11-02 - LEGISLAÇÃO E NORMAS REGULAMENTARES
• MNI 12-11-03 - CONTAS BANCÁRIAS DE NÃO RESIDENTES - PESSOAS FÍSICAS
• MNI 12-11-04 - CONTAS BANCÁRIAS DE NÃO RESIDENTES - PESSOAS JURÍDICAS
• MNI 12-11-05 - CONTAS BANCÁRIAS DE NÃO RESIDENTES - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
• MNI 12-11-06 - HISTÓRICO DAS OPERAÇÕES DOS DOLEIROS E LOBISTAS
• MNI 12-11-07 - FRAUDES CAMBIAIS E EVASÃO DE DIVISAS 1986
• MNI 12-11-08 - MERCADO DE CÂMBIO DE TAXAS FLUTUANTES  - 1988
• MNI 12-11-09 - CARTILHA - REGIME CAMBIAL BRASILEIRO - 1993
• MNI 12-11-10 - LAVAGEM DE DINHEIRO E BLINDAGEM FISCAL E PATRIMONIAL - 1998
• MNI 12-11-19 - TEXTOS ELUCIDATIVOS
  • CC5 - CONTAS BANCÁRIAS DE INSTITUIÇÕES NÃO RESIDENTES - OFFSHORE
  • PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO
  • SONEGAÇÃO FISCAL
  • INTERNACIONALIZAÇÃO DO CAPITAL NACIONAL
  • CONTABILIDADE INTERNACIONAL
  • CONTAS BANCÁRIAS FANTASMAS - LEI 8.383/1991 - artigo 64
  • PARAÍSOS FISCAIS - REPRESENTAÇÃO LEGAL DE BANCOS OFFSHORE
  • SHADOW BANKING SYSTEM - SISTEMA BANCÁRIO FANTASMA
  • OPEN BANKING - OPERAÇÕES BANCÁRIAS ABERTAS
  • ABR - AUDITORIA BASEADA EM RISCOS - COMPLIANCE
  • CONTAS BANCÁRIAS FANTASMAS - LEI 8.383/1991 - artigo 64
  • LAVAGEM DE DINHEIRO E BLINDAGEM FISCAL E PATRIMONIAL - LEI 9.613/1998
    1. BLINDAGEM FISCAL E PATRIMONIAL
    2. LAVAGEM DE DINHEIRO
  • SONEGAÇÃO FISCAL - Lei 4.729/1965 e Lei 8.137/1990
  • INTERNACIONALIZAÇÃO DO CAPITAL NACIONAL
    1. FRAUDES CAMBIAIS
    2. EVASÃO DE DIVISAS

MNI 12-11-01 - CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

 

MNI 12-11-02 - LEGISLAÇÃO E NORMAS REGULAMENTARES

 

MNI 12-11-03 - CONTAS BANCÁRIAS DE NÃO RESIDENTES - PESSOAS FÍSICAS

 

MNI 12-11-04 - CONTAS BANCÁRIAS DE NÃO RESIDENTES - PESSOAS JURÍDICAS

 

MNI 12-11-05 - CONTAS BANCÁRIAS DE NÃO RESIDENTES - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

 

MNI 12-11-06 - HISTÓRICO DAS OPERAÇÕES DOS DOLEIROS E LOBISTAS

 

MNI 12-11-07 - FRAUDES CAMBIAIS E EVASÃO DE DIVISAS 1986

 

MNI 12-11-08 - MERCADO DE CÂMBIO DE TAXAS FLUTUANTES - 1988

 

MNI 12-11-09 - CARTILHA - REGIME CAMBIAL BRASILEIRO - 1993

 

MNI 12-11-10 - LAVAGEM DE DINHEIRO E BLINDAGEM FISCAL E PATRIMONIAL - 1998