Ano XXV - 14 de julho de 2024

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CONHECIMENTOS BANCÁRIOS - SIGILO BANCÁRIO


CONHECIMENTOS BANCÁRIOS

CONCURSO BB - BANCO DO BRASIL - 2021 - ESCRITURÁRIO

PARTE 2. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - AGENTE DE TECNOLOGIA

PARTE 2.2. CONHECIMENTOS BANCÁRIOS

PARTE 2.2.18. SIGILO BANCÁRIO (Revisada em 09-03-2024)

  1. SIGILO BANCÁRIO
    1. Lei Complementar 105/2001 e suas alterações
  2. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Por Américo G Parada Fº - Contador - Coordenador do COSIFE - ex Auditor do Banco Central do Brasil

1. SIGILO BANCÁRIO

  1. Lei Complementar 105/2001 e suas alterações

2. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

  1. Considerações Preliminares
  2. Decretos Regulamentares
  3. Impactos na Contabilidade Nacional e no Balanço de Pagamentos
  4. Reservas Monetárias  (Divisas) Versos Dívida Externa
  5. Fraudes Cambiais e Evasão de Divisas
  6. Formação de Caixa Dois em Paraísos Fiscais por Sonegadores de Tributos
  7. Caixa Dois Transformando-se em Capital Estrangeiro
  8. Blindagem Fiscal e Patrimonial - Ocultação de Bens, Direitos e Valores para Evitar Arresto pela Justiça
  9. Lavagem de Dinheiro
  10. Blindagem Fiscal e Patrimonial
  11. Subfaturamento das Exportações
  12. Superfaturamento das Importações
  13. Subfaturamento da Importações
  14. Fraudes em Operações de Drawback
  15. Comércio Exterior - Importações e Exportações
  16. Ra - Regulamento Aduaneiro
  17. Fiscalização da Receita Federal do Brasil - RFB
  18. Normas do Banco Central do Brasil
  19. Câmbio Turismo
  20. Operações das Instituições Financeiras Não Residentes
  21. Código Civil Brasileiro de 2002
  22. ABR - AUDITORIA BASEADA EM RISCOS
  23. Legislação sobre a Proteção de Dados
  24. Legislação dos Crimes Cometidos pela Internet
  25. MTVM - Manual de Títulos e Valores Mobiliários






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