CONHECIMENTOS BANCÁRIOS - SIGILO BANCÁRIO

CONHECIMENTOS BANCÁRIOS

CONCURSO BB - BANCO DO BRASIL - 2021 - ESCRITURÁRIO

PARTE 2. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - AGENTE DE TECNOLOGIA

PARTE 2.2. CONHECIMENTOS BANCÁRIOS

PARTE 2.2.18. SIGILO BANCÁRIO (Revisada em 09-03-2024)

1. SIGILO BANCÁRIO

1. Lei Complementar 105/2001 e suas alterações

2. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1. Considerações Preliminares
2. Decretos Regulamentares
3. Impactos na Contabilidade Nacional e no Balanço de Pagamentos
4. Reservas Monetárias  (Divisas) Versos Dívida Externa
5. Fraudes Cambiais e Evasão de Divisas
6. Formação de Caixa Dois em Paraísos Fiscais por Sonegadores de Tributos
7. Caixa Dois Transformando-se em Capital Estrangeiro
8. Blindagem Fiscal e Patrimonial - Ocultação de Bens, Direitos e Valores para Evitar Arresto pela Justiça
9. Lavagem de Dinheiro
10. Blindagem Fiscal e Patrimonial
11. Subfaturamento das Exportações
12. Superfaturamento das Importações
13. Subfaturamento da Importações
14. Fraudes em Operações de Drawback
15. Comércio Exterior - Importações e Exportações
16. Ra - Regulamento Aduaneiro
17. Fiscalização da Receita Federal do Brasil - RFB
18. Normas do Banco Central do Brasil
19. Câmbio Turismo
20. Operações das Instituições Financeiras Não Residentes
21. Código Civil Brasileiro de 2002
22. ABR - AUDITORIA BASEADA EM RISCOS
23. Legislação sobre a Proteção de Dados
24. Legislação dos Crimes Cometidos pela Internet
25. MTVM - Manual de Títulos e Valores Mobiliários

NOTA BIBLIOGRÁFICA

PARADA FILHO, Américo Garcia. "CONHECIMENTOS BANCÁRIOS - SIGILO BANCÁRIO". COSIF Eletrônico - Portal de Contabilidade. São Paulo, 08/08/2021. CURSOS. Disponível em https://www.cosif.com.br/publica.asp?arquivo=bb-2021-2218. Acessado sábado, 13 de setembro de 2025.

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