Ano XXV - 15 de julho de 2024

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CONHECIMENTOS BANCÁRIOS - AUTORREGULAÇÃO BANCÁRIA


CONHECIMENTOS BANCÁRIOS

CONCURSO BB - BANCO DO BRASIL - 2021 - ESCRITURÁRIO

PARTE 2. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - AGENTE DE TECNOLOGIA

PARTE 2.2. CONHECIMENTOS BANCÁRIOS

PARTE 2.2.17. AUTORREGULAÇÃO BANCÁRIA (Revisada em 09-03-2024)

  1. AUTORREGULAÇÃO BANCÁRIA
  2. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Por Américo G Parada Fº - Contador - Coordenador do COSIFE - ex Auditor do Banco Central do Brasil

1. AUTORREGULAÇÃO BANCÁRIA

 

2. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - OPINIÃO PESSOAL

  1. Os Perigos da Autorregulação = Ausência do Poder Fiscalizador do Banco Central
    1. Artigo 10 da Lei 4.595/1964 - Poder Fiscalizador do BACEN
    2. Poder Sancionador do Banco Central - MNI 5-1
    3. O Poder Sancionador como Incentivo à Corrupção
    4. CONSELHINHO - Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
  2. Banco Central Independente Perde o Poder de Polícia = Perde o Poder Fiscalizador
  3. Entidade Supervisora Versus Entidade Fiscalizadora
  4. Irregularidades Constatadas
    1. Fraudes Cambiais e Evasão de Divisas (artigos 21 e 22 da Lei 7.492/1986
    2. Os Bancos Como Agentes da Lavagem de Dinheiro (Lei 9.613/1998)
    3. Abertura de Contas Correntes Fantasmas (Artigo 64 da Lei 8.383/1991)
    4. Os Bancos como Mandatários por Cobrança - Obrigações Ativas e Passivas

Por Américo G Parada Fº - Contador - Coordenador do COSIFE

  1. Considerações Preliminares
  2. Legislação e Normas que dão suporte à expedição das Normas do CMN e do BACEN
  3. Código de Defesa do Consumidor
  4. Ouvidoria
  5. ABR - AUDITORIA BASEADA EM RISCOS
  6. Legislação sobre a Proteção de Dados
  7. Legislação dos Crimes Cometidos pela Internet
  8. Contabilidade Integrada
  9. Impactos na Contabilidade Nacional e no Balanço de Pagamentos
  10. Reservas Monetárias  (Divisas) Versos Dívida Externa
  11. Fraudes Cambiais e Evasão de Divisas
  12. Formação de Caixa Dois em Paraísos Fiscais por Sonegadores de Tributos
  13. Caixa Dois Transformando-se em Capital Estrangeiro
  14. Blindagem Fiscal e Patrimonial - Ocultação de Bens, Direitos e Valores para Evitar Arresto pela Justiça
  15. Lavagem de Dinheiro
  16. Blindagem Fiscal e Patrimonial
  17. Subfaturamento das Exportações
  18. Superfaturamento das Importações
  19. Subfaturamento da Importações
  20. Fraudes em Operações de Drawback
  21. Comércio Exterior - Importações e Exportações
  22. Ra - Regulamento Aduaneiro
  23. Fiscalização da Receita Federal do Brasil - RFB
  24. Normas do Banco Central do Brasil
  25. Câmbio Turismo
  26. Operações das Instituições Financeiras Não Residentes
  27. Código Civil Brasileiro de 2002
  28. MTVM - Manual de Títulos e Valores Mobiliários






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