CONHECIMENTOS BANCÁRIOS - AUTORREGULAÇÃO BANCÁRIA

CONHECIMENTOS BANCÁRIOS

CONCURSO BB - BANCO DO BRASIL - 2021 - ESCRITURÁRIO

PARTE 2. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - AGENTE DE TECNOLOGIA

PARTE 2.2. CONHECIMENTOS BANCÁRIOS

PARTE 2.2.17. AUTORREGULAÇÃO BANCÁRIA (Revisada em 09-03-2024)

1. AUTORREGULAÇÃO BANCÁRIA

2. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - OPINIÃO PESSOAL

1. Os Perigos da Autorregulação = Ausência do Poder Fiscalizador do Banco Central
   1. Artigo 10 da Lei 4.595/1964 - Poder Fiscalizador do BACEN
   2. Poder Sancionador do Banco Central - MNI 5-1
   3. O Poder Sancionador como Incentivo à Corrupção
   4. CONSELHINHO - Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
2. Banco Central Independente Perde o Poder de Polícia = Perde o Poder Fiscalizador
3. Entidade Supervisora Versus Entidade Fiscalizadora
4. Irregularidades Constatadas
   1. Fraudes Cambiais e Evasão de Divisas (artigos 21 e 22 da Lei 7.492/1986
   2. Os Bancos Como Agentes da Lavagem de Dinheiro (Lei 9.613/1998)
   3. Abertura de Contas Correntes Fantasmas (Artigo 64 da Lei 8.383/1991)
   4. Os Bancos como Mandatários por Cobrança - Obrigações Ativas e Passivas

Por Américo G Parada Fº - Contador - Coordenador do COSIFE

1. Considerações Preliminares
2. Legislação e Normas que dão suporte à expedição das Normas do CMN e do BACEN
3. Código de Defesa do Consumidor
4. Ouvidoria
5. ABR - AUDITORIA BASEADA EM RISCOS
6. Legislação sobre a Proteção de Dados
7. Legislação dos Crimes Cometidos pela Internet
8. Contabilidade Integrada
9. Impactos na Contabilidade Nacional e no Balanço de Pagamentos
10. Reservas Monetárias  (Divisas) Versos Dívida Externa
11. Fraudes Cambiais e Evasão de Divisas
12. Formação de Caixa Dois em Paraísos Fiscais por Sonegadores de Tributos
13. Caixa Dois Transformando-se em Capital Estrangeiro
14. Blindagem Fiscal e Patrimonial - Ocultação de Bens, Direitos e Valores para Evitar Arresto pela Justiça
15. Lavagem de Dinheiro
16. Blindagem Fiscal e Patrimonial
17. Subfaturamento das Exportações
18. Superfaturamento das Importações
19. Subfaturamento da Importações
20. Fraudes em Operações de Drawback
21. Comércio Exterior - Importações e Exportações
22. Ra - Regulamento Aduaneiro
23. Fiscalização da Receita Federal do Brasil - RFB
24. Normas do Banco Central do Brasil
25. Câmbio Turismo
26. Operações das Instituições Financeiras Não Residentes
27. Código Civil Brasileiro de 2002
28. MTVM - Manual de Títulos e Valores Mobiliários