Ano XXVI - 23 de novembro de 2024

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MNI 12-13 - LAVAGEM DE DINHEIRO E BLINDAGEM FISCAL E PATRIMONIAL



MNI - MANUAL ALTERNATIVO DE NORMAS E INSTRUÇÕES

MNI 12 - OPERAÇÕES DE CÂMBIO DE MOEDAS

MNI 12-13 - LAVAGEM DE DINHEIRO E BLINDAGEM FISCAL E PATRIMONIAL (Revisada em14-10-2024)

  • MNI 12-13-01 - CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES - DEFINIÇÕES
  • MNI 12-13-02 - LEGISLAÇÃO E NORMAS REGULAMENTARES
  • MNI 12-13-03 - LISTA NEGRA DOS PARAÍSOS FISCAIS - RECEITA FEDERAL
  • MNI 12-13-04 -
  • MNI 12-13-19 - TEXTOS ELUCIDATIVOS
    1. ABR - AUDITORIA BASEADA EM RISCOS - COMPLIANCE
    2. CONTAS BANCÁRIAS FANTASMAS - LEI 8.383/1991 - artigo 64
    3. BLINDAGEM FISCAL E PATRIMONIAL
    4. LAVAGEM DE DINHEIRO DO CAIXA DOIS EM PARAÍSOS FISCAIS
    5. SONEGAÇÃO FISCAL
    6. PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO = OPERAÇÕES SIMULADAS E DISSIMULADAS = CAIXA DOIS
    7. MANIPULAÇÃO DE COTAÇÕES NAS BOLSAS DE VALORES- OPERAÇÕES SIMULADAS
    8. CAIXA DOIS X CAPITAL ESTRANGEIRO
    9. INTERNACIONALIZAÇÃO DO CAPITAL NACIONAL
    10. OPERAÇÕES SIMULADAS E DISSIMULADAS
    11. PARAÍSOS FISCAIS - REPRESENTAÇÃO LEGAL DE BANCOS OFFSHORE
    12. CONTABILIDADE NACIONAL & BALANÇO DE PAGAMENTOS
    13. CONTABILIDADE CRIATIVA
    14. CONTABILIDADE INTERNACIONAL
    15. SHADOW BANKING SYSTEM - SISTEMA BANCÁRIO FANTASMA
    16. OPEN BANKING - OPERAÇÕES BANCÁRIAS ABERTAS
    17. TIR - TRANSFERÊNCIAS INTERNACIONAIS DE REAIS
    18. EFX - SERVIÇO DE PAGAMENTO OU TRANSFERÊNCIA INTERNACIONAL
    19. COMÉRCIO EXTERIOR - IMPORTAÇÃO X EXPORTAÇÃO
    20. CUSTO BRASIL - SUPERFATURAMENTO DAS IMPORTAÇÕES = DISTRIBUIÇÃO DISFARÇADA DELUCROS
    21. SUBFATURAMENTO DAS IMPORTAÇÕES = SONEGAÇÃO FISCAL
    22. SUBFATURAMENTO DAS EXPORTAÇÕES = CAIXA DOIS EM PARAÍSOS FISCAL


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