início > cursos Ano XX - 18 de setembro de 2019



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Lavagem do Dinheiro de Operações Ilegais no Brasil

BLINDAGEM FISCAL E PATRIMONIAL - ARTIFÍCIOS UTILIZADOS POR SONEGADORES

2 - ASPECTOS CONTÁBEIS MACROECONÔMICOS

2.2 - LAVAGEM DE DINHEIRO DO "CAIXA DOIS" <-- clique para voltar

2.2.2 - Lavagem do Dinheiro de Operações Ilegais no Brasil

A Lavagem do Dinheiro remetido para Paraísos Fiscais é processada por empresas OFFSHORE que passam a investir no Brasil.

Américo Parada: O Dinheiro Lavado transforma-se em Dívida Externa (O Globo)

Os Investimentos são em Participações Societárias, em operações financeiras como Leasing, nas Bolsas de Valores e em Títulos Públicos.

Ministro Nelson Jobim: "Há Dinheiro Sujo nas Reservas Monetárias" (O Globo)

Sinais Exteriores de Riqueza: Os reais donos do dinheiro lavado e seus apadrinhados passam a usufruir das mordomias proporcionadas pelo investido no Brasil.

O dinheiro dos investimentos externos de Paraísos Fiscais também pode ser oriundo do desfalque em entidades públicas e privadas e da corrupção.

Seminário sobre Intercâmbio de Informações realizado em 1992 - SRF, CVM, BACEN

Por Américo G Parada Fº - Contador - Coordenador dos COSIFE


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