Ano XXV - 3 de março de 2024

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ADMINISTRADORAS DE CONSÓRCIOS - IRREGULARIDADES

CONSTITUIÇÃO DE ENTIDADES DO SFN - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

ADMINISTRADORAS DE CONSÓRCIOS PARA COMPRA DE BENS (Revisado em 21-02-2024)

7. IRREGULARIDADES

Por Américo G Parada Fº - Contador - Coordenador do COSIFE

Elevado número de entidades administradoras de consórcios foram liquidadas extrajudicialmente pelo Banco Central e muitas transformadas em falência, porque seus proprietários e/ou administradores desviaram e utilizaram os recursos financeiros de consociados em seu proveito ou para utilizá-los em negócios escusos.

  • Financiamento Irregular de empresas Ligadas - utilização de recursos financeiros de consorciados para cobrir déficits de caixa em empresas ligadas.
  • Agiotagem com recursos dos consorciados - utilização de recursos financeiros de consorciados em negócios estranhos à finalidade dos grupos de consorciados
  • Enriquecimento ilícito com o desvio de rendimentos ou de verbas que seriam dos consorciados - utilização de recursos financeiros de consorciados para enriquecimento pessoal dos administradores do grupo de consorciados.

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